洗码和兑换汇率(蚌埠“刘氏兄弟犯罪团伙”倒台，出来混是要还的)

蚌埠“刘氏兄弟犯罪团伙”倒台，出来混是要还的

8月29日，安徽纪检监察网正式通报：蚌埠高新区天河科技园新城口村原d总支书记、村委会主任刘兆本涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

8月初，蚌埠市国土资源*等多部门联合执法拆除“刘氏兄弟犯罪团伙”成员违法建筑。

此次拆除的违法用地上的违法建筑系“刘氏兄弟犯罪团伙”成员中刘兆安、刘振威非法占用土地新建房屋，总用地2.95亩，经申请法院判决同意由辖区实施拆迁，经过一天的奋战，两处违法建筑顺利拆除。

（昔日刘氏兄弟别墅）

6月30日，安徽省检察院对蚌埠市刘氏兄弟涉嫌黑恶犯罪等13起案件进行挂牌督办，这也是今年以来该省检察院第一批挂牌督办的涉黑恶案件。

蚌埠市刘氏兄弟等人涉嫌黑恶犯罪案,目前公安机关已立刑事案件14起,采取强制措施28人,移交监察委1人。

现初步查明：该犯罪组织利用首要分子刘兆本长期担任新城口村村支书的便利,以家族、姻亲关系为纽带,纠集社会闲散人员,非法侵占集体资产,非法占用耕地,非法采矿,欺压群众,称霸一方。通过强迫交易、威胁、贿赂、“软暴力”的手段达到非法获利目的。其所实施的违法犯罪行为严重破坏了当地的国土资源、环境、经济及社会生活秩序。 

在怀远、甚至蚌埠，提起刘家的兄弟无人不知。

2008年的四川汶川大地震。刘兆水，刘兆本，刘兆刚，刘兆安四兄弟带着挖掘机，铲车奔赴2000公里外的汶川抗震救灾，被评为道德模范，中国好人，并成为省市区人大代表，政协委员。

为何这样一个多年来连遭举报的家族，却在明面上被“赞誉不断”呢？

有钱能使鬼推磨

国内某知名论坛上刘兆本被曝光在国外豪赌：

刘兆本，男，1970年6月生，怀远县马城镇新城口村书记、村委会主任。在2016年12月份2次到马来西亚云顶赌场狂堵。在云顶赌了4天输赢壹千万马币(马币兑换人民币汇率是1:1.5)。洗码的洗码量达到了3个亿。之后以到新加坡考察为名在新加坡狂赌。这些都有根有据。可以看他的出国护照记录云顶可以查到他的会员卡卡里详细记录了他赌博的输赢详细情况。试问一下安徽省是你一手遮天吗？还有你这样的官员吗？一个小小的村d支部书记你有何能耐能够一掷千金眉头都不邹一下的。

根据官方网站发布消息显示，2016年6月27日经政协第十三届蚌埠市委员会常务委员会第二十三次会议审议通过：

鉴于刘兆刚“涉嫌犯罪”，已被蚌埠市公安*蚌山分*采取刑事拘留强制措施，依据政协章程和有关规定，决定撤销刘兆刚政协第十三届蚌埠市委员会委员资格。

据淮上区检察院起诉书显示，刘兆刚与镇领导合伙经营炸*库，镇干部最后落马，而刘兆刚也涉嫌犯罪。

蚌埠市淮上区人民检察院起诉书淮检刑诉〔2016〕231号

2006年3月，马某某违反规定与刘兆刚投资经营炸*库，并在时任**镇**书记殷某某的安排下担任**民爆物品管理服务站站长。2007年春节前，为了感谢殷某某的支持，马某某到殷某某家送给其10万元现金。

焉启平等多村民举报刘氏兄弟偷采矿石子致使多人死亡，根据举报材料显示从07年至今已有数人因采矿死于非命。

焉启平说,刘氏兄弟的采矿证在2013年就已经被注销掉，但此后一直在非法开采。

早在2012年3月24日，人民网陈小猴的博客上就曝光了关于刘氏兄弟的一些发家内幕《昔日抗震英雄 实为村头恶霸》：

目前，随着公检法调查的深入，刘氏兄弟的犯罪事实也逐渐厘清。

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人民法院依法惩治金融犯罪典型案例2例

最高人民法院发布人民法院

依法惩治金融犯罪典型案例

--袁钢志洗钱案

-袁钢志洗钱案--地下钱庄实施洗钱犯罪 -

一、基本案情

被告人袁钢志，男，汉族，1979年8月12日出生。

二、裁判结果

本案由广东省东莞市第一人民法院一审，广东省东莞市中级人民法院二审。

法院认为，被告人袁钢志明知是走私犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助将资金汇往境外，情节严重，其行为已构成洗钱罪，依法应予惩处。据此，依法以洗钱罪判处袁钢志有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。

三、典型意义

本案是地下钱庄实施洗钱犯罪的典型案件。近年来，随着国内外经济形势变化，恐怖主义犯罪国际化，走私犯罪和跨境毒品犯罪增加，以及我国加大对贪污贿赂犯罪的打击力度，涉地下钱庄刑事案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的最主要通道，不但涉及经济金融领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道，成为贪污腐败分子和恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”，不但严重破坏市场管理秩序，而且严重危害国家经济金融安全和社会稳定，必须依法严惩。本案依法以洗钱罪对地下钱庄经营者追究刑事责任，充分体现对涉地下钱庄洗钱犯罪的严厉打击，更好发挥打财断血的作用。

最高人民法院发布人民法院

依法惩治金融犯罪典型案例

--周张成洗钱案

-周张成洗钱案--跨境转移贪污公款

实施洗钱犯罪 -

一、基本案情

被告人周张成，男，汉族，1977年12月1日出生。

2015年1月至2018年11月期间，同案被告人倪乐菊（已判刑）教唆其姐姐倪乐平（另案处理）利用职务便利，持续从浙江省丽水市庆元县工业园区管委会及其下属的国有企业侵吞巨额公款。其间，被告人周张成在明知倪乐菊用于赌博的钱款为公款的情况下，仍通过提供自己的银行账户或联系赌场、地下钱庄提供银行账户，协助倪乐菊接收倪乐平贪污的公款，从国内转移到境外，金额合计人民币8782余万元。周张成在赌场为倪乐菊“洗码”获得“佣金”人民币70余万元。

二、裁判结果

本案由浙江省丽水市中级人民法院一审，浙江省高级人民法院二审。

法院认为，被告人周张成明知是贪污公款，仍协助将资金转移到境外，情节严重，其行为已构成洗钱罪。周张成在赌场为倪乐菊“洗码”所得“佣金”系违法所得，应予以追缴或退赔。据此，依法以洗钱罪判处被告人周张成有期徒刑八年，并处罚金人民币900万元。被告人的违法所得予以追缴，不足部分责令继续退赔。

三、典型意义

本案是通过地下钱庄跨境转移贪污的公款实施洗钱犯罪的典型案件。被告人周张成明知同案被告人倪乐菊用于赌博的资金来自于公款，为非法谋利，将自己在澳门赌场开设的账户提供给倪乐菊用于赌博，再通过提供自己银行账户或者联系赌场、地下钱庄提供银行账户，帮助倪乐菊接收倪乐平侵吞后汇入到境外的公款，并与赌场对账确认，完成公款的跨境转移。在办理洗钱罪的上游犯罪案件时，要以“追踪资金”为重点，深挖洗钱犯罪线索，对洗钱犯罪同步跟进，落实“一案双查”的工作机制，依法惩治洗钱犯罪和上游犯罪。在本案办理过程中，发现大量赃款流向境外，遂坚持“一案双查”，深挖彻查职务犯罪背后的洗钱犯罪，并予以依法严惩，充分体现了从严打击洗钱犯罪的精神，不仅对维护良好的经济金融秩序起到积极作用，而且能够有效摧毁贪污贿赂犯罪等上游犯罪的利益链条，有效遏制上游犯罪的发生。

让我知道你“在看”

欧元兑换美金的汇率是多少？

按照现在实时更新的汇率来计算的话，1欧元是：1.1643美元、1美元=0.8589欧元。

在澳门洗码是干什么？能赚到钱吗？

说白了就是赌场服务员，给别人拉拉皮条，给别人换换筹码现金，给的回扣。如果能进去肯定可以赚钱，就是一般人进不去。

人民币兑换欧元汇率是怎样的

2020年1月16日人民币兑换欧元汇率是：1人民币元＝0.1302欧元。人民币名称的由来：1947年10月8日，中央对此建议做了明确指示：“目前建立统一的银行有点为时茄链亮过早，进行准备工作是必要的，至于银行名称可以用＇中国人民银行’”。

到中国银行兑换来自外币，汇率按哪个金六算啊？

如果拿得外币（例如100美金）现钞，去中国银行柜台换**民币，那就看现钞买入价，也就是银行收购这张外币的价格；如果是贸易商或者亲戚朋友给汇的外汇，则按现汇买入价折算人民币。最近行情不好，特别是欧元，日元还可以，还有，如果兑换的现钞超过1000美金，在广东的中国银行是要身份证复印件的，新版身份证两面都要！　　1.银行报价中买入和卖出指的主体是银行，也就是银行买入（或卖出）的货币的价格。现钞是指我们日常使用的货币，现汇是指国外汇入或转帐过来的外汇。　　2.同一时刻不同银行之间的报价可能略有不同，但同一银行应该在同一时刻是一样的。

今天港币兑换人民币汇率是多少？

时间：2020年1月7日。汇率：1港元=0.8941人民币，1人民币=1.1185港元。港元是以美元定价在香港的联系汇率制度下，港元以美元为锚确定价格。香港金融管理*自2005年开始将联系汇率的区间确定在7.75~7.85之间，当港元升值幅度涨破7.75下方时，香港当*会卖出港元，买入美元；而当港元贬值幅度跌破7.85上方时，香港当*会买入港元，卖出美元。扩展资料：港元或称港币，是香港的法定流通货币。按照香港基本法和中英联合声明，香港的自治权包括自行发行货币的权力。其正式的ISO4217简称为HKD（HongKongDollar）；标志为HK$。香港金融管理*及渣打银行（香港）有限公司、香港汇丰银行有限公司及中国银行（香港）有限公司等3家香港发钞银行于2010年7月20日公布，将推出2010版港币新钞票系列。香港建立了港元发行与美元挂钩的联系汇率制度。外汇基金所持的美元就为港元纸币的稳定提供了支持。发钞银行在发行任何数量的港币时，必须按7．80港元兑1美元的兑换汇率向金管*交出美元，记入外汇基金账目，领取了负债证明书后才可印钞。这样，外汇基金所持的美元就为港元纸币的稳定提供支持。参考资料来源：中国经济网参考资料来源：百度百科-港元

地下钱庄洗钱手法揭秘

地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，非法从事资金存储借贷等金融业务，其非法交易影响了合法金融机构正常业务的开展，严重扰乱金融市场秩序，还助长了非法集资、贪污腐败、走私、贩毒等犯罪活动，成为洗钱分子清洗赃款的主要渠道。

No.1支付结算型业务—通过制造资金交易，非法转移和隐匿资金

不法分子利用其控制的大量空壳公司账户和个人账户，采用网银转账等方式协助他人将资金从对公账户转到对私账户、套取现金等，从而实现偷逃税款，非法套现等不法目的。

案例一：

2011年8月，重庆警方通报，成功破获一起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用空壳公司非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙。此案涉案金额高达560亿元，冻结涉案账户共计912个，冻结资金5.48亿元。

案例来源：法制日报 

该犯罪团伙利用空壳公司，设立了20余个对公账户及数百个个人账户；

设立“业务联系人”接洽业务，在接到业务后，“客户”将对公账户的资金转入空壳公司设立的对公账户中；

利用其开设的商业银行公营账户（空壳公司账户）向个人账户划转资金平台（“公转私”业务），将对公账户资金分散转入其控制的多个个人账户；

犯罪团伙再将个人账户中的资金转入“客户”指定的账户中。

该犯罪团伙通过上述方式进行非法资金结算，满足了其“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的。

No.2非法买卖外汇型业务—为“客户”非法兑换外币和跨境汇款

“客户”从境内人民币账户转移资金给地下钱庄，“客户”境外账户按实时汇率兑换等额外币资产，并通过地下钱庄联系境外合伙人，按照比例收取佣金，按约定时间平账。表面上看境内外资金没有流入流出，交易通过“对敲”在特定时间段进行平账。

“客户”在境内开立多张银联卡，向地下钱庄转入人民币资金，并通过境外ATM分散提取外币现钞。

案例二：

唐某和邝某均为中国澳门赌场洗码人员，二人在广东省珠海市多家银行开立了多个个人账户，利用这些账户进行非法外汇买卖，主要方式如下：

一是接受内地赌客汇来的人民币款项，然后在澳门为赌客提供等值兑换后的港元赌资；

二是先在澳门为内地赌客提供港元赌资，事后内地赌客再从国内将等值人民币汇到二人在珠海市开立的个人银行账户上；

三是内地赌客在澳门赌场赢钱后，在澳门将所赢的港元交予二人，二人再从其珠海市的个人银行账户将等值的人民币外汇至赌客的内地账户。

经公安机关查明，2人非法买卖外汇折合人民币1268.51万元。2015年6月，广东省珠海市香洲区人民法院以非法经营罪，分别判处二人罚金人民币10万元、3万元，并处没收非法买卖外汇资金人民币1268.51万元。

案例来源：人民银行反洗钱宣传手册

为依法惩治非法资金支付结算、非法买卖外汇等行为，最高人民法院、最高人民检察院于2019年2月1日联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确非法资金支付结算和非法买卖外汇均属于“非法经营罪”；定罪量刑在《刑法》的基础上进一步升级，对非法经营数额在二千五百万元以上或违法所得数额在五十万元以上的“情节特别严重”行为，将原有的“五年以下有期徒刑”提高至“五年以上十五年以下有期徒刑”。

地下钱庄是人民银行、公安部门的打击重点。无论是企业还是个人，一旦与地下钱庄发生交易，将会受到行政处罚，甚至可能涉嫌刑事犯罪。因此，广大金融消费者要提高警惕：

选择安全可靠的金融机构，不要相信黑市、地下钱庄等非法机构；

提高法律意识，认清违法犯罪后果，不从事非法资金结算、非法买卖外汇等犯罪活动；

充分履行公民义务，积极配合金融机构开展客户尽职调查。发现非法经营地下钱庄，及时向公安机关报案。

延伸阅读

洗码和泥码是什么意思?

洗码是将现金码兑换成泥码的过程。为了激励赌客多下注，境外赌场会根据下注量给赌客返利。为了统计下注量，赌场推出了两种筹码，现金码和泥码。赌客使用现金向赌场兑换泥码，赌场根据赌客兑换泥码的量计算返利。赌客使用泥码...

洗码和叠码干什么的？

它们的处理器是电脑的核心部件，它主要由控制器和运算器组成，它的性能决定了整台电脑的性能。处理器Center Processing Unit，的简称是cpu。

不过洗码和叠码是有区别的，它们的处理器运算不同，叠码的处理器是双核,洗码的处理器是四核。