嘉化能源历史价格(华芳纺织更名嘉化能源是利好吗)

华芳纺织更名嘉化能源是利好吗

其实一个企业利好还是坏，不能单单的靠改一个名字就能解决。很多企业一直在变名字，而在生产，管理，销售方面没有做出过任何改进。对企业没有一丁点儿的帮助。所以，改一个名字解决不了企业的任何问题，也不能决定企业是不是利好。

华联综超(600361)历史最高价多少

应该发到股票类求助。。

嘉化能源有没有龙头产品？

嘉化能源的龙头产品是，氯碱

浙江嘉化能源化工有限责任公司介绍？

简介：公司前身为浙江嘉化工业园投资发展有限公司,成立于2003年1月20日。2010年4月12日,公司整体变更为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”。股东由浙江嘉化集团股份有限公司控股,战略投资者及其他法人股东和自然人股东参股共同组成。2014年9月23日,‘浙江嘉化能源化工股份有限公司’更名为‘浙江嘉化能源化工有限责任公司’。2014年12月16日,浙江嘉化能源化工有限责任公司取得了嘉兴市工商行政管理*下发的《企业(机构)核准注销登记通知书》,完成了工商注销登记。法定代表人：管建忠注册资本：45000万人民币地址：嘉兴市乍浦经济开发区

嘉化能源这家公司怎么样？嘉化能源股吧今天怎么了？嘉化能源2021年分红情况？

化工行业一直是我国国民经济的重要支柱产业，其发展情况与国民经济的形势相关。除此之外，自从"十二五"以来，在国家科技水平不断加强的环境下，化工行业已经位于迅速发展通道，而且化工产品一直保持在10%以上的市值增值率。化工行业已然是不能忽视的一块了，那么我们是不是可以成为其中的一员呢？今天带大家来研究一下关于化工行业的上市公司-嘉华能源！在正式研究嘉化能源之前，大家可以瞧一瞧这份化工行业龙头股名单，动动小手点击就可以领取：宝藏资料：化工行业龙头股一览表一、从公司角度来看公司介绍：嘉化能源前身被称作浙江嘉化工业园投资发展有限公司，最开始在2003年创立，于2014年上市。公司主营业务为蒸汽、氯碱、邻对位、脂肪醇（酸）和硫酸五大系列产品，目前产汽量1180吨/年，氯碱系列产品生产能力29.7万吨/年，邻对位系列产品3万吨/年，脂肪醇（酸）系列产品20万吨/年，硫酸系列产品生产能力30万吨/年。简单介绍了嘉化能源的公司情况后，那嘉化能源公司的亮点在哪里呢，我们先来看一下，是否值得我们投资呢？亮点一：循环经济优势嘉化能源将热电联产作为核心，能够为基础无机化工的生产、有机化工中间体的生产和油脂化工的生产这三者提供完整的经济产业链，是公司几大系列产品的配套优势。氯碱装置生产可以使用电联产装置产生的电力，减少相应的电能成本。公司的邻对位和脂肪醇(酸)等化工新材料一般能够充分利用水、电、汽等配套资源，关键是基础化工产品还能提供比较低的成本，更快捷的输送配套原料，因此，生产的成本变少了。完整的循环经济产业链使公司的每一系列的单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应将公司的整体效益和综合实力再提高一点。亮点二：物和区位优势嘉化能源如今所在的地理交通位置非常便利，长三角地区重要交通枢纽之一就在此处。另外，与公司距离仅有5公里的嘉兴港，具有可把外海“大进大出”集疏运、内河水运成本低和能耗小的优势。除这之外，3个万吨级的液体化工码头与嘉化能源管道相连，具备了这些称人心意的交通运输条件之后，对降低运输的成本还有促进公司整个销售网络的发展壮大都十分的有利。篇幅有限，更多嘉化能源的深度报告和风险相关提示，我把它们整理在这篇研报当中，点击以下链接即可查看：【深度研报】嘉化能源点评，建议收藏！二、从行业角度来看当前，我国和地方**已出台对于促进化工行业产业结构调整和优化升级、提高产业集中度、改善竞争环境、实现良性协调发展的政策。在未来化工行业将面临着加速发展和绿色发展的问题。始终相信在国家的带领下，我国化工行业将会持续地突破瓶颈和快速增长。总体而言，嘉化能源具有循环经济的发展方式和物优势，与国家所要求的可持续环保发展的标准相符，是一家很有前景的上市公司。可是文章发出时间较晚，若是对嘉化能源的未来行情很感兴趣，可以点链接继续阅读，还有业务熟练的专业人员为你解答股票方面的专业问题，可以问问有关嘉化能源估值到底怎么样：【免费】测一测嘉化能源当前估值位置？应答时间：2021-10-25，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

嘉化能源2016年3月解禁机构定向增发价格是多少钱

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嘉化能源深度解析？

嘉化能源前身被称作浙江嘉化工业园投资发展有限公司，成立于2003年，并于2014年上市。

主营产品涵盖了蒸汽、氯碱、邻对位、脂肪醇（酸）和硫酸五大系列产品，目前产汽量1180吨/年，氯碱系列产品生产能力29.7万吨/年，邻对位系列产品3万吨/年，脂肪醇（酸）系列产品20万吨/年，硫酸系列产品生产能力30万吨/年。

嘉化能源公司具有的优势：

一：循环经济优势

热电联产是嘉华能源中最主要的生产方式，能够提供一个完整的经济产业链给基础无机化工、有机化工中间体和油脂化工的生产，是公司几大系列产品的配套占上风的地方。电联产装置所产生的电力可以让氯碱装置生产使用，降低相应的电能成本。

公司的邻对位和脂肪醇(酸)等化工新材料不仅能够完全利用水、电、汽等配套资源，另外，基础化工产品可以提供成本更低、输送便捷的配套原料，大大减少了生产的成本。

完整的循环经济产业链使公司的每一系列的单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，还可以通过产品的聚合效应把公司的整体效益和综合实力都提高。

二：物流和区位优势

嘉化能源目前所处的地理交通位置是个蛮好的位置，成为了长三角地区当中的一个很关键的交通枢纽。另外，与公司距离仅有5公里的嘉兴港，它的优势在于一方面可把外海“大进大出”集疏运，另一方面内河水运成本低以及能耗小。

另外，3个万吨级的液体化工码头管道也是与嘉化能源相连，在海上运输和陆地运输都如此方便快捷的条件下，同时具备了减低运输成本和推动整个公司销售网络的发展壮大两个优势。

赞宇科技：非公开发行股票预案（修订稿）_发行事项_公司公告_每日必读_股票_证券之星

证券代码：002637　　　　　　　　　　股票简称：赞宇科技

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证《预案（修订稿）》真实、准确、完整，并确

本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引

《预案（修订稿）》是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

《预案（修订稿）》所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相

关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（修订稿）》所述本次非公开发行股票

相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

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1、本次非公开发行股票方案已经本公司2015年5月12日、2015年9月21

日及2015年10月9日召开的第三届董事会第十九次、第二十一次会议、2015

年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行方案及相关事项尚需中国证监

2、本公司于2015年3月23日、2015年4月16日分别召开了第三届董事

会第十六次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度公司利润分配

的预案》，即向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。

3、本次发行的定价基准日为第三届董事会第十九次会议决议公告日（2015

年5月14日），发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日本公司股票交

易均价的百分之九十并经除息调整后的价格，具体计算方法为：

本次发行底价=定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十并经

除息调整后的价格=（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，本次发行股票价格为16.01元

/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增

股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

4、本次发行对象为杭州永银投资合伙企业（有限合伙）和浙江赞宇科技股

份有限公司第一期员工持股计划（由受托管理该计划的财通证券资产管理有限公

司设立赞宇同创1号定向资产管理计划予以认购）。发行对象已与本公司分别签

订了附生效条件的股份认购协议及相关补充协议。

5、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象认购的

股票自本公司公告本次非公开发行的股份登记至发行对象名下之日起三十六个

6、本次非公开发行股票数量不超过5,000万股，其中杭州永银投资合伙企

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业（有限合伙）认购3,500万股、浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计

划认购1,500万股（由受托管理该计划的财通证券资产管理有限公司设立赞宇同

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增

股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

7、本次发行的募集资金总额不超过80,050万元，扣除发行费用后将全部用

于收购杜库达（印尼）有限公司60%股权、收购南通凯塔化工科技有限公司60%

股权以及偿还银行贷款。截至《预案（修订稿）》公告日，交易对方如皋市双马

化工有限公司持有杜库达（印尼）有限公司82%的股权；持有南通凯塔化工科技

有限公司100%的股权。本公司已于2015年5月12日与如皋市双马化工有限公

司签署了《浙江赞宇科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库

达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司60%股权之收购框架协议》，

并于2015年9月21日与如皋市双马化工有限公司签署了《浙江赞宇科技股份有

限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达（印尼）有限公司和南通凯塔

化工科技有限公司股权之股权收购协议》。收购完成后，杜库达（印尼）有限公

司、南通凯塔化工科技有限公司将成为公司的控股子公司。

8、本公司共同控制人之一方银军控制杭州永银投资合伙企业（有限合伙）。

杭州永银投资合伙企业（有限合伙）认购本次非公开发行的3,500万股股份。本

次非公开发行前，截至《预案（修订稿）》公告日，方银军持有公司1,915.09万

股，持股比例为11.97%；洪树鹏持有公司1,035.00万股，持股比例为6.47%；陆

伟娟持有公司1,006.56万股，持股比例为6.29%，共同控制人合计共持有公司

24.73%股权。若《预案（修订稿）》公告日至本次发行完成之日前一日，方银军、

洪树鹏、陆伟娟持有公司股票数量未发生变化，本次发行完成后，方银军将直接

持有及通过杭州永银投资合伙企业（有限合伙）合计实际支配公司5,415.09万股，

共同控制人合计将直接持有及通过杭州永银投资合伙企业（有限合伙）共计实际

支配公司7,456.65万股，共同控制人实际支配公司股权比例将提高至35.51%，

将触发其要约收购义务。鉴于杭州永银投资合伙企业（有限合伙）承诺3年内不

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转让本次向其发行的新股，公司董事会已提请股东大会同意共同控制人免于以要

约方式增持股份。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条之规定，经上市公

司股东大会非关联股东批准后，本次非公开发行无需向证监会提交豁免要约收购

2015年10月9日，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司共

9、关于利润分配和现金分红政策的详细情况，详见《预案（修订稿）》“第

10、本次发行不会导致本公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分

11、本次非公开发行聘请了专业的审计机构、资产评估机构对本次拟收购资

产进行相关审计、评估工作，相关审计报告、评估报告等专业报告已随公司第三

届董事会第二十一次会议决议一并公告，敬请广大投资者参阅。

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一、审批风险

本次发行方案及本次收购已经本公司2015年5月12日召开的第三届董事

会第十九次会议、2015年9月21日召开的第三届董事会第二十一次会议以及

2015年10月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过；本次收购已经

双马化工、杜库达股东会审议通过，且已在印度尼西亚当地报纸公告；杜库达

工拟出让的杜库达股权的优先购买权；境内主管发改部门、商务部门已完成关

于本公司收购杜库达60%股权的备案；BKPM已批准杜库达中方股东变更。

本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，取得相关的核准时间存在一定

就本次非公开发行股票事宜，本公司已与永银投资、赞宇员工持股计划签

署了附生效条件的《股份认购协议》（赞宇员工持股计划由受托管理该计划的财

通资管代为签署《股份认购协议》）及相关补充协议，并在《股份认购协议》中

约定了违约责任，但若发生公司股价下滑、市场环境发生重大不利变化等情况，

或者认购对象自身财务状况发生变化，本次非公开发行可能面临认购对象违约、

就本次收购事宜，本公司已与交易对方签署了附生效条件的《股权收购协

议》，并在《股权收购协议》中约定了违约责任，但若发生公司股价下滑、市场

环境发生重大不利变化等情况，本次收购可能面临发行失败未募集足够资金或

此外，若交易过程中标的公司业绩大幅下滑，或出现无法预知的重大事项，

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本次收购可能面临暂停、中止或取消的风险，之后若重新启动收购，则面临重

根据《盈利补偿协议》，交易对方承诺：2015年6月1日至2015年12月

万元、10,000万元、18,000元和21,000万元，标的公司实现的净利润应当根据

经本公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的抵消标的公司之

间的内部交易损益并扣除非经常性损益后的净利润确定。标的公司未来业绩预

计呈现稳步增长的趋势，但仍存在着因市场开拓不足、市场竞争加剧、原材料

价格波动等因素导致标的公司业绩承诺无法实现的风险。

根据《盈利补偿协议》，交易对方承诺：2015年、2016年、2017年和2018

年的每个会计年度结束时，本公司可聘请具有证券期货业务资格的审计机构对

标的公司出具《专项审计报告》，并根据前述《专项审计报告》，在2015年、2016

年、2017年和2018年年度报告中将披露标的公司的实际盈利数与承诺盈利数

的差异情况。业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如根据前述《专项审计报

告》，标的公司截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数

根据《股权收购协议》，在《股权收购协议》签署后，交易对方应将持有的

杜库达、南通凯塔全部股权质押给本公司。股权交割日后，交易对方仍应将持

有的杜库达、南通凯塔剩余股权质押给公司。截至《预案（修订稿）》公告日，

上述股权质押手续已办理完毕。此外，交易对方已出具承诺以其对标的公司的

债权作为其履行盈利补偿义务的担保。本次收购完成后，公司将实际控制标的

公司董事会及财务部门，能够进一步保障交易对方履行承诺。

在业绩承诺期内，如标的公司无法实现承诺的利润，将可能出现交易对方

持有的杜库达、南通凯塔剩余股权价值低于交易对方应补偿金额的情形。上述

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情况出现后，交易对方可能出现拒绝履行承诺之情形。尽管本次收购完成后，

公司将实际控制标的公司董事会及财务部门，并督促交易对方履行承诺。本次

根据本公司与双马化工签署的《股权收购协议》，交易标的成交价格较账面

净资产增值较高。交易标的成交价格系以评估价值为参考依据，由交易双方协

商确定。杜库达的评估价值系以记账本位币（印尼卢比）对杜库达进行整体评

估后再按基准日汇率折算为人民币确定的。杜库达销售和采购业务有较大部分

采用美元结算，因此评估价值受到人民币对印尼盾的汇率及人民币对美元汇率

同时，由于本次收购属于非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各年末进行减值

本次收购完成后，本公司将会确认较大额度的商誉，若标的公司未来经营

中不能较好地实现收益，那么本次收购形成的商誉将会有减值风险，从而对公

本次收购完成后，本公司产品结构将得以进一步丰富和优化，主营业务竞

争力将得以迅速提升，品牌影响力将进一步增强。公司将加快对标的公司的整

合步伐，在品牌、技术、销售渠道、客户等方面进行资源共享，保持标的公司

持续竞争力，力争将因本次收购形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低程

本次非公开发行将增加公司的股本总额及净资产规模，若募集资金拟收购

标的公司未能及时纳入公司的合并报表范围或未能达到预期的盈利水平，亦或

公司当年实际取得的经营成果大幅低于该年经营计划中的预计水平，公司净利

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润的增长速度在短期内将可能低于股本及净资产的增长速度，存在发行后每股

本次收购完成后，杜库达将成为本公司控股子公司。杜库达主要生产经营

地位于印度尼西亚。由于印度尼西亚作为棕榈油的主要出产区，而棕榈油又是

杜库达所从事的油脂化工业务的重要原材料之一，杜库达拥有原产地优势，能

够便捷的以相对低廉的价格采购棕榈油，就地生产加工并对外销售，有利于降

低油脂化工业务采购成本和运输成本，获取竞争优势。然而，印度尼西亚历史

上曾发生过多次较大规模的反华、排华事件，目前仍存在着一定程度的排华情

绪，存在着给中资企业经营活动带来不利影响的风险。此外，杜库达需要严格

遵守印度尼西亚环保、安全、卫生等相关法律法规的要求，未来若境外法律政

策和投资环境发生重大不利变化，可能对杜库达盈利能力造成不利影响。

杜库达销售和采购业务有较大部分采用美元结算，而其记账本位币为印尼

卢比。本次收购完成后，人民币对印尼盾的汇率及人民币对美元汇率变化可能

将影响本公司合并财务报表盈利水平。如果汇率发生剧烈波动，公司可能面临

汇兑损失；如果杜库达客户所在国家货币发生严重贬值，或因**等原因部分

币种结算出现障碍，可能会抑制客户的进口需求或影响杜库达与客户的正常结

算，从而对杜库达的正常生产经营造成不利影响。此外，本次收购完成后，若

印尼卢比发生严重贬值，将对公司合并财务报表账面净资产造成不利影响。

棕榈油是杭州油化和标的公司油脂化工业务的重要原材料之一。本次收购

完成后，本公司油脂化工业务年产能将大幅增加，棕榈油采购量也将大幅增加。

棕榈油价格受国际市场供需情况、马来西亚和印度尼西亚等主要产区天气和地

质情况、原产地***势和政策变化等因素的影响，波动幅度较大。棕榈油价

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格的波动将直接影响油脂化工业务的生产成本，如果标的公司不能合理安排采

购以控制原材料价格波动的影响，同时通过及时调整产品价格传导成本压力，

十一、市场风险

本次收购完成后，本公司旗下将拥有杭州油化、杜库达和南通凯塔三大主

营油脂化工业务的生产销售平台，油脂化工产品的年产能将大幅提高。目前，

标的公司经营情况良好，交易对方对标的公司在业绩承诺期内的业绩也作出了

承诺，然而，若未来公司油脂化工产品市场增长放缓，或公司在市场开拓方面

投入不足，则公司将面临油脂化工产能无法完全消化、产品销售遇阻的风险。

投资并购是本公司通过外延式增长做大做强的主要途径。2012年，公司收

购杭州油化以切入油脂化工行业，在收购过程中积累了较为丰富的并购经验，

然而，本次收购的标的之一杜库达为境外公司，其主要资产和主营业务均

集中在印度尼西亚，与本公司在法律法规、会计制度、税收政策、商业惯例、

劳动用工制度等经营管理环境方面存在差异。本次收购完成后，杜库达、南通

凯塔将成为公司控股子公司，将纳入公司的经营管理体系。公司经营规模将得

以迅速扩张，年产能也将迅速提高，但在市场开拓、境内外统筹管理、资源整

合等方面对公司也提出了更高的要求。公司需对自身和标的公司的业务进行梳

理，并进行有效地组织结构调整，进一步提升管理标准及理念、完善管理流程

和内部控制制度，以实现协同效应，产生规模效益。在收购整合的过程中，公

司可能会面临因管理、财务、人事等方面出现不确定因素，而对公司未来盈利

本公司在《2015年度业绩预告修正公告》中披露：公司2015年归属于上

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市公司股东的净利润变动区间为1,500万元至2,100万元，较2014年归属于上

市公司股东的净利润的变动幅度为-72.51%至-61.52%。

本公司2015年业绩下降的主要原因在于：公司受原材料价格持续下跌影

响，2015年1-9月主营业务毛利水平较上年同期下降；2015年第四季度，公司

生产经营所需大宗原材料棕榈油、脂肪醇等价格继续下跌、产品销售价格下降，

导致公司毛利水平下降，同时，2015年12月人民币汇率发生较大幅度贬值，

导致公司大宗原材料进口成本和汇兑损失增加，亦对2015年第四季度经营业绩

2015年1-9月，同行业公司业绩水平及其变动情况如下：

单位：万元

600228.SH　　　　昌九生化　　　　-1,463.04　　　　-3,291.08　　　　　　　　　　-

资料来源：Wind资讯。

注：本公司专业从事表面活性剂和油脂化工产品研发、生产和销售。公司生产的主要产品

是以AES、AOS、磺酸、MES为代表的阴离子表面活性剂，以6501为代表的非离子表面

活性剂和以硬脂酸为代表的油脂化工产品，并从事第三方检测业务，其中，表面活性剂产

品收入占比较高。目前，尚没有其他专业从事表面活性剂业务的企业上市。公司与上述可

比上市公司在行业和主营业务结构方面不完全一致，公司主要原材料系天然油脂及其衍生

品，上述可比上市公司主要原材料系石油、天然气、盐等，但鉴于均属于化工行业，因此

2015年1-9月与2014年1-9月，氯碱化工和昌九生化均处于亏损状态。2015

年1-9月，宝莫股份归属于上市公司股东的净利润同比下降27.83%，奥克股份

归属于上市公司股东的净利润同比下降202.39%。本公司与同行业公司业绩变

2012-2014年各期期末以及2015年6月30日，本公司应收账款账面价值

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逐步增加，分别为7,681.19万元、8,931.66万元、10,136.14万元和16,345.75

杜库达已将原下属子公司股权全部对外转让，原下属子公司应收账款未来

收回情况不会影响杜库达财务状况和盈利能力。截至2015年5月31日，杜库

达单体财务报表应收账款账面余额为5,514.24万元，其中，对双马化工的应收

账款为3,243.38元，对其他客户的应收账款为2,270.86万元；南通凯塔应收账

款账面余额为4,841.79万元，均为对双马化工及其关联方的应收账款；因标的

公司处于净欠双马化工及其关联方债务的状态，上述对双马化工及其关联方的

应收账款收回风险较小。对其他客户的应收账款，标的公司已按会计政策足额

计提了坏账准备。因标的公司客户多系长期合作，且具有客户数量多、单次购

买量少、购买频率高的特点，应收账款回款风险较小。

本次收购完成后，公司合并财务报表应收账款将有所增加，公司将通过控

制标的公司董事会、向标的公司派驻财务负责人、进一步加强应收账款催收工

作等方式降低应收账款回收风险。但若上述应收账款因客户经营情况恶化、所

在地区部分币种结算出现障碍而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

《预案（修订稿）》中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通术语

浙江赞成科技有限公司，2007年整体变更为股份有限公司

赞宇科技以非公开发行的方式，向永银投资、财通资管（代

赞宇员工持股计划）发行不超过5,000万股股票之行为

本次收购　　　　　　　　指赞宇科技分别收购杜库达和南通凯塔60%股权

指经浙江赞宇科技股份有限公司第三届第二十六次董事会

《预案（修订稿）》　　　　指审议通过的《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票预

赞宇科技与双马化工于2015年5月12日签署的《浙江赞宇

科技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜

库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司60%

赞宇科技与双马化工于2015年9月21日签署的《浙江赞宇

科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜

库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之

赞宇科技与双马化工于2015年9月21日签署的《浙江赞宇

科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜

库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之

《股份认购协议之补　　　　　　《浙江赞宇科技股份有限公司与杭州永银投资合伙企业（有

充协议》　　　　　　　　　　　　限合伙）之附生效条件的股份认购协议的补充协议》

在《股权收购协议》及《盈利补偿协议》中指双马化工根据

印度尼西亚法律将持有的杜库达60%股权过户至赞宇科技

名下，及双马化工将持有的南通凯塔60%股权过户至赞宇科

在《股权收购协议》及《盈利补偿协议》中指双马化工根据

印度尼西亚法律将持有的杜库达60%股权过户至赞宇科技

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

名下之日，及双马化工将持有的南通凯塔60%股权过户至赞

过渡期　　　　　　　　　　指指自评估基准日次日至交割日（含当日）的期间

指双马化工承诺的标的公司在业绩承诺期内应当实现的在

承诺盈利数　　　　　　　　指抵消标的公司之间的内部交易损益并扣除非经常性损益后

次员工持股计划、员工　　指浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划

《员工持股计划（草　　　　　　《浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）

双马化工、交易对方　　　　指如皋市双马化工有限公司

杜库达（印尼）有限公司（印尼语：PT.DUAKUDA

杜库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司的合

交易标的、标的股权　　　　指指双马化工持有的杜库达60%股权及南通凯塔60%股权

保荐机构、主承销商　　　　指中信建投证券股份有限公司

评估基准日的坤元评报[2015]466号《浙江赞宇科技股份有

限公司拟股权收购涉及的杜库达（印尼）有限公司股东全部

权益价值评估项目资产评估报告》以及2015年9月21日出

号《浙江赞宇科技股份有限公司拟股权收购涉及的南通凯塔

化工科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

业绩承诺期内各期结束后，经甲方聘请的具有证券期货业务

资格的会计师事务所出具的抵消标的公司之间内部交易损

益后的标的公司模拟合并财务报告的《专项审计报告》，即

甲方聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所需出具

《股票上市规则》　　　　指《深圳证券交易所股票上市规则》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—

国家发改委　　　　　　　　指中华人民共和国国家发展和改革委员会

每股面值人民币1.00元、以人民币认购及交易的本公司人

印度尼西亚共和国（英语：TheRepublicofIndonesia，印尼

语：RepublikIndonesia）

印度尼西亚资本投资协调委员会（英文名：CapitalInvestment

BKPM　　　　　　　　　　指CoordinationBoard，印度尼西亚当地语言：BadanKoordinasi

努山答拉保税区有限公司（印尼语：PT.KAWASAN

股东大会　　　　　　　　指浙江赞宇科技股份有限公司股东大会

公司第三届董事会第十九次会议决议公告日，即2015年5

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

在有机分子结构中具有亲水和亲油基团，在溶液的表面能定

向排列，并能使表面张力显著下降的物质；能吸附在表（界）

面上，在加入量很少时即可显著改变表（界）面的物理化学

指以天然油脂为基础原料所制得的表面活性剂

是从植物及动物中提取的油脂，如棕榈油、棕榈仁油、椰子

由天然油脂经甲酯化、加氢等方法制备得到的称为天然脂肪

脂肪醇　　　　　　　　　　指醇，由石油化学品如烯烃等经羰基合成等方法制备得到的称

分子中带有羧基的脂肪族有机酸类的总称，是最初级和产量

脂肪酸　　　　　　　　　　指最大的油脂化学品，主要用途为制造日用化妆品、洗涤剂、

产量最大的一种脂肪酸，主要用于生产硬脂酸盐，主要应用

硬脂酸　　　　　　　　　　指于橡胶工业、塑料工业、涂料工业、纺织工业、食品工业、

油脂化学品　　　　　　　　指天然油脂经化学反应后得到的一类化学品

能改变反应速度而它本身的组成和质量在反应前后保持不

向有机分子中引入三氧化硫基团的反应，当硫原子与碳原子

皂化　　　　　　　　　　指酯与碱作用而成对应的酸（或盐）和醇的反应

水解　　　　　　　　　　指水与油脂反应，得到脂肪酸和甘油的反应过程

酯交换　　　　　　　　　　指醇与酯、脂肪酸与酯或酯与酯之间的反应总称

注：《预案（修订稿）》中所有数值通常保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数

一、上市公司基本情况..........................................................................................19

九、本次发行募集资金投资项目构成重大资产重组..........................................60

十一、本次发行方案尚需呈报批准的程序..........................................................62

一、永银投资..........................................................................................................77

一、与永银投资签订的附生效条件的《股份认购协议》内容摘要..................83

二、与永银投资签订的附生效条件的《股份认购协议之补充协议》内容摘要86

三、与财通资管（代赞宇员工持股计划）签订的附生效条件的《股份认购协

第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...........................................90

一、本次募集资金使用计划..................................................................................90

四、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析............................................242

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

五、董事会关于拟购买资产定价合理性的讨论与分析....................................259

六、本次收购资产扩大油脂化工业务的合理性分析........................................269

八、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响............................................279

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................284

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况................285

三、公司与共同控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被共同控制人及其关联人占

用的情形，或公司为共同控制人及其关联人提供担保的情形........................286

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或

有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况............286

一、本次发行风险................................................................................................291

一、公司利润分配政策........................................................................................300

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况........................................302

四、本次发行摊薄当期每股收益的填补回报安排............................................306

一、公司最近十二个月内发生的投资或资产购买与本次收购的关系............311

三、公司共同控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方从定价基准日

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

一、上市公司基本情况

公司名称：　　　　　　　　浙江赞宇科技股份有限公司

公司英文名称：　　　　　　ZHEJIANGZANYUTECHNOLOGYCO.,LTD.

股票上市地：　　　　　　深圳证券交易所

证券代码：　　　　　　　　002637

证券简称：　　　　　　　　赞宇科技

注册地址：　　　　　　　　浙江省杭州市城头巷128号

办公地址：　　　　　　　　浙江省杭州市西湖区古墩路702号

法定代表人：　　　　　　方银军

邮政编码：　　　　　　　　310009

公司电话：　　　　　　　　0571-87830848

公司传真：　　　　　　　　0571-87830847

轻纺产品、化工产品（不含危险品）、洗涤用品、仪器仪表（不

含计量器具）、机械设备的生产、销售，电子器件、五金工具、

经营范围：　　　　　　　　电脑配件及耗材的销售，技术开发、技术转让、技术咨询及配套

工程服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门的批文）。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、2000年赞成科技设立

浙江赞成科技有限公司的前身为浙江省轻工业研究所。轻工业研究所系经浙

江省人民委员会“委计字167号”批复批准，于1965年由浙江省化工研究所六

室和浙江省轻工业厅分析室合并组成设立，归口浙江省轻工业厅管理。1996年，

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

浙江省轻工业厅改制为浙江省轻纺集团公司，轻工业研究所转制为浙江省轻纺集

团公司下属差额补贴事业单位，主要从事日用化工、食品发酵的技术研究、开发、

检测、转让、技术服务，同时承担全国和浙江省日用化工产品、食品等的质量监

1999年10月20日，浙江省国有资产管理*出具了《关于浙江省轻工业研

究所改制整体资产评估立项的批复》（浙国资行立[1999]39号），同意以1999年

7月31日为评估基准日对轻工业研究所全部资产进行评估，并改制为有限责任

2000年7月28日，轻工业研究所职工代表大会通过了《浙江省轻工业研究

2000年8月8日，浙江省科技厅、浙江人民**经济体制改革办公室出具

《关于省轻工业研究所改制总体方案的批复》（浙科条发（2000）241号文），原

则同意《浙江省轻工业研究所改制总体方案》，同意轻工业研究所及下属的浙江

轻工工贸公司和浙江来天达轻工有限责任公司整体改制为赞成科技，并享受浙政

（2000）1号文中科研院所整体改制为企业的有关优惠政策。

2000年10月8日，浙江省财政厅《关于浙江省轻工业研究所改制资产处置

的批复》（浙财行字[2000]31号文）对轻工业研究所改制方案批复同意：轻纺集

团和轻工业研究所职工共同投资设立浙江赞成科技有限公司，注册资本为550.00

万元，其中国有出资151.00万元，占27.45%；职工出资399.00万元，占72.55%。

2000年9月19日，赞成科技由轻工业研究所改制为有限责任公司，注册资

本550万元，股东人数49人。经营范围为轻纺产品、化工产品（不含危险品）、

化妆品（凭卫生许可证生产）、洗涤用品、仪器仪表（不含计量器具）、机械设备

的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务。浙江天平会计

师事务所出具《验资报告》（浙天验（2000）第781号）对赞成科技设立时的出

赞成科技成立时出资结构如下：

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

单位：元

序号　　股东名称　　出资额　　　　出资比例序号　　股东名称　　出资额　　出资比例

1　　轻纺集团　　1,510,000　　27.45%　　26　　何春毅　　　　56,700　　1.03%

15　　陈青俊　　　　100,100　　1.82%　　40　　周侃　　　　30,700　　0.56%

16　　周云　　　　92,000　　1.67%　　41　　张洪飞　　　　30,700　　0.56%

17　　黄百芬　　　　73,700　　1.34%　　42　　杨幽红　　　　30,700　　0.56%

18　　王金飞　　　　60,000　　1.09%　　43　　傅金梁　　　　30,000　　0.55%

19　　瞿逸艇　　　　60,000　　1.09%　　44　　戎春莲　　　　26,700　　0.49%

20　　徐建杰　　　　60,000　　1.09%　　45　　林仁莺　　　　26,700　　0.49%

21　　郦旦亮　　　　56,700　　1.03%　　46　　陈华　　　　26,700　　0.49%

22　　吴小寒　　　　56,700　　1.03%　　47　　汪庆旗　　　　26,700　　0.49%

23　　翁本德　　　　56,700　　1.03%　　48　　铁晓威　　　　26,700　　0.49%

24　　管有根　　　　56,700　　1.03%　　49　　包敛彬　　　　26,700　　0.49%

25　　黄少嫦　　　　56,700　　1.03%　　　　合计　　　　5,500,000　　100.00%

2000年12月25日，徐月明以其原始出资额分别向洪树鹏、方银军、陆伟

2000年12月25日，吴国荣以其原始出资额向洪树鹏转让其持有的赞成科

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

2000年12月25日，任一平、杨幽红、徐月明、吴国荣4名股东将所持有

的赞成科技376,800元的出资转让给洪树鹏等44名自然人股东，转让价款总计

为376,800元。其中：任一平转让其持有的250,400元的出资、杨幽红转让其持

有的30,700元的出资，徐月明转让其持有的87,200元的出资，吴国荣转让其持

2001年3月17日，赞成科技召开股东会，做出决议并确认上述转让行为。

上述股权转让完成后，赞成科技的股权结构如下：

单位：元

序号　　股东名称出资额　　　　出资比例　　序号股东名称　　出资额　　　　出资比例

1　　　　轻纺集团1,510,000　　　　27.45%24　　黄少嫦　　　　62,700　　　　1.14%

2　　　　洪树鹏　　390,000　　　　7.09%25　　郦玲　　　　60,000　　　　1.09%

3　　　　方银军　　358,460　　　　6.52%26　　徐林华　　　　60,000　　　　1.09%

4　　　　包振祥　　225,760　　　　4.10%27　　许佳飞　　　　60,000　　　　1.09%

5　　　　陆伟娟　　220,000　　　　4.00%28　　郦旦亮　　　　59,700　　　　1.08%

6　　　　高慧　　157,000　　　　2.85%29　　何春毅　　　　59,200　　　　1.08%

7　　　　邹欢金　　152,800　　　　2.78%30　　夏金国　　　　55,000　　　　1.00%

14　　　　周云　　　　96,000　　1.74%37　　郑林　　　　36,700　　　　0.67%

15　　　　黄百芬　　　　77,000　　1.40%38　　傅金梁　　　　36,000　　　　0.65%

16　　　　王金飞　　　　68,500　　1.24%39　　陈华　　　　32,700　　　　0.59%

17　　　　瞿逸艇　　　　66,000　　1.20%40　　张洪飞　　　　32,200　　　　0.58%

18　　　　徐建杰　　　　63,000　　1.15%41　　金正良　　　　32,000　　　　0.58%

19　　　　管有根　　　　63,000　　1.15%42　　汪庆旗　　　　30,000　　　　0.55%

20　　　　梁爱根　　　　67,000　　1.22%43　　铁晓威　　　　30,000　　　　0.55%

21　　　　周黎　　　　65,000　　1.18%44　　包敛彬　　　　28,000　　　　0.51%

22　　　　翁本德　　　　62,700　　1.14%45　　林仁莺　　　　27,900　　　　0.51%

23　　　　吴小寒　　　　62,700　　1.14%　　　　合计　　　　5,500,000　　100.00%

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

2002年1月1日，黄百芬和洪树鹏签订《协议书》，将其持有的赞成科技40,000

2002年2月1日，何春毅和方银军签订《协议书》，将其持有的赞成科技59,200

2002年2月8日，铁晓威和陆伟娟签订《协议书》，将其持有的赞成科技30,000

2002年2月8日，黄百芬和许荣年签订《协议书》，将其持有的赞成科技37,000

2002年2月6日，赞成科技股东会审议通过了《公司增加注册资本的方案》，

同意以资本公积金转增资本150万元，以2001年度未分配利润增加资本180万

元，合计增加注册资本330万元。增资完成后，赞成科技注册资本增至880万元，

由原有股东按出资比例享有。此次增资事项已经由浙江中喜会计师事务所2002

年2月20日出具的中喜验[2002]第200号《验资报告》验证。2002年3月18日，

赞成科技办理了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。

2002年4月1日，包敛彬向许佳飞转让其持有的赞成科技44,800元的出资

上述股权转让及增资行为完成后，赞成科技的股权结构如下：

单位：元

序号股东名称　　　　出资额　　出资比例　　　　序号股东名称出资额　　　　出资比例

1　　轻纺集团　　2,416,000　　27.45%　　22　　翁本德　　100,320　　　　1.14%

2　　洪树鹏　　　　688,000　　7.82%　　23　　黄少嫦　　100,320　　　　1.14%

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

序号股东名称　　　　出资额　　出资比例　　　　序号股东名称　　出资额　　　　出资比例

3　　方银军　　　　668,256　　7.59%　　24　　吴小寒　　100,320　　　　1.14%

4　　陆伟娟　　　　400,000　　4.54%　　25　　徐林华　　96,000　　　　1.09%

5　　包振祥　　　　361,216　　4.10%　　26　　郦玲　　96,000　　　　1.09%

6　　许荣年　　　　299,616　　3.40%　　27　　郦旦亮　　95,520　　　　1.08%

7　　高慧　　　　251,200　　2.85%　　28　　夏金国　　88,000　　　　1.00%

14　　周云　　　　153,600　　1.74%　　35　　周侃　　58,720　　　　0.67%

15　　许佳飞　　　　140,800　　1.61%　　36　　傅金梁　　57,600　　　　0.65%

16　　王金飞　　　　109,600　　1.24%　　37　　陈华　　52,320　　　　0.59%

17　　梁爱根　　　　107,200　　1.22%　　38　　张洪飞　　51,520　　　　0.59%

18　　瞿逸艇　　　　105,600　　1.20%　　39　　金正良　　51,200　　　　0.58%

19　　周黎　　　　104,000　　1.18%　　40　　汪庆旗　　48,000　　　　0.55%

20　　徐建杰　　　　100,800　　1.15%　　41　　林仁莺　　44,640　　　　0.51%

21　　管有根　　　　100,800　　1.15%　　　　　　合计　　　　8,800,000　　　　100.00%

2003年1月28日，张洪飞和洪树鹏签订《协议书》，将其持有的赞成科技

51,520元的出资转让给洪树鹏，转让价格经双方协商确定为69,886元。

根据《关于浙江省轻纺集团公司整体改制方案的批复》（浙国资委办[2003]5

号文）的文件精神，轻纺集团决定从赞成科技退出其拥有的出资。

赞成科技于2003年7月30日向轻纺集团支付了第一次改制时剥离并归赞成

科技使用的职工宿舍价值99,133.47元；于2004年3月9日向轻纺集团上缴代管

的国有资产价值82,476.00元；于2004年3月18日向轻纺集团支付了本次国有

资本退出最终上缴的国有净资产价值3,204,922.60元。剩余的国有净资产

3,277,298.71元，由赞成科技37名自然人股东按照3,277,305元的价格购买。

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

2004年1月3日，赞成科技股东会决议通过了《关于国有股份转让的方案》

和《2002年自然人股东未分配利润处置方案》。上述决议确定了受让轻纺集团持

有的赞成科技2,416,000元的出资的37名赞成科技在册股东及其受让比例、转让

价格，并确定以其在赞成科技的应分配而未分配利润优先支付转让价款，不足部

根据浙江万邦会计师事务所于2004年1月20日出具的《审计报告》（浙万

根据2004年1月3日赞成科技股东会决议通过的《2002年自然人股东未分配利

润处置方案》，决定以2002年12月31日经审计后的可分配利润中属于37位自

然人股东的余额部分（金额2,247,958元），优先用于购买国有股份，不足部分由

2004年2月16日，轻纺集团将其持有的赞成科技2,416,000元出资额转让

给赞成科技37名自然人股东，转让价格为3,277,305元。具体受让情况如下1：

单位：元

序号　　　　姓名　　　　受让出资　　　　受让价格　　　　可分配利润冲抵　　　　现金补足

根据浙江省财政厅浙财企一字[2003]95号的批复，经过处置后的国有净资产为8,458,636.40元，其中

5,181,337.69元由轻纺集团收缴，剩余的国有净资产3,277,298.71元，由37名自然人股东按照3,277,305

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

序号　　姓名　　　　受让出资　　　　受让价格　　　　可分配利润冲抵　　　　现金补足

2004年2月18日，赞成科技办理工商变更登记，领取了新的《企业法人营

业执照》，股权结构如下：

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

单位：元

序号股东名称　　出资额　　出资比例序号股东名称　　出资额　　　　出资比例

1　　洪树鹏　　1,245,520　　14.15%21　　徐建杰　　110,800　　　　　　1.26%

2　　方银军　　1,168,256　　13.28%22　　黄少嫦　　110,320　　　　　　1.25%

3　　陆伟娟　　800,000　　9.09%23　　吴小寒　　110,320　　　　　　1.25%

4　　包振祥　　511,216　　5.81%24　　翁本德　　110,320　　　　　　1.25%

5　　邹欢金　　394,480　　4.48%25　　鲍忠定　　109,320　　　　　　1.24%

6　　许荣年　　349,616　　3.97%26　　徐林华　　106,000　　　　　　1.21%

7　　高慧　　301,200　　3.42%27　　郦　　玲　　106,000　　　　　　1.21%

8　　陈庆源　　286,032　　3.25%28　　郦旦亮　　105,520　　　　　　1.20%

9　　黄亚茹　　269,360　　3.06%29　　夏金国　　　　98,000　　　　　　1.11%

10毛晓泉　　254,800　　2.90%30　　周　　旭　　95,920　　　　　　1.09%

11金敏华　　233,920　　2.66%31　　张建国　　　　87,920　　　　　　1.00%

14周黎　　154,000　　1.75%34　　郑　　林　　68,720　　　　　　0.78%

15许佳飞　　150,800　　1.71%35　　傅金梁　　　　67,600　　　　　　0.77%

16瞿逸艇　　130,600　　1.49%36　　陈　　华　　62,320　　　　　　0.71%

17王金飞　　119,600　　1.36%37　　汪庆旗　　　　58,000　　　　　　0.66%

18梁爱根　　117,200　　1.33%38　　林仁莺　　　　54,640　　　　　　0.62%

19冯晚静　　114,000　　1.30%39　　金正良　　　　51,200　　　　　　0.58%

20管有根　　110,800　　1.26%　　　　合计　　　　8,800,000　　　　100.00%

2004年4月16日，赞成科技股东会审议通过了《2004年增加注册资本的方

案》，同意以1,646,480元资本公积与2003年度实现未分配利润1,753,520元增加

注册资本340万元，增资完成后，赞成科技注册资本增加到1,220万元。此次增

资事项已经浙江中喜会计师事务所2004年4月21日出具的中喜验[2004]第633

号《验资报告》验证。2004年6月4日，赞成科技办理了工商变更登记手续，

本次增资完成后，赞成科技的股权结构如下：

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

单位：元

14　　瞿逸艇　　　　　　130,600　　1.75%　　50,800　　181,400　　　　1.49%

15　　王金飞　　　　　　119,600　　1.71%　　46,500　　166,100　　　　1.36%

16　　徐建杰　　　　　　110,800　　1.49%　　43,100　　153,900　　　　1.26%

17　　郦旦亮　　　　　　105,520　　1.36%　　41,080　　146,600　　　　1.20%

18　　吴小寒　　　　　　110,320　　1.33%　　42,880　　153,200　　　　1.26%

19　　翁本德　　　　　　110,320　　1.30%　　42,880　　153,200　　　　1.26%

20　　管有根　　　　　　110,800　　1.26%　　43,100　　153,900　　　　1.26%

21　　黄少嫦　　　　　　110,320　　1.26%　　42,880　　153,200　　　　1.26%

22　　郦玲　　　　　　106,000　　1.25%　　41,200　　147,200　　　　1.21%

23　　徐林华　　　　　　106,000　　1.25%　　41,200　　147,200　　　　1.21%

24　　梁爱根　　　　　　117,200　　1.25%　　45,600　　162,800　　　　1.33%

25　　周旭　　　　　　95,920　　1.24%　　37,280　　133,200　　　　1.09%

26　　夏金国　　　　　　98,000　　1.21%　　38,100　　136,100　　　　1.11%

27　　周黎　　　　　　154,000　　1.21%　　59,900　　213,900　　　　1.75%

28　　张建国　　　　　　87,920　　1.20%　　34,180　　122,100　　　　1.00%

29　　鲍忠定　　　　　　109,320　　　　1.11%　　42,480　　151,800　　　　1.24%

30　　许佳飞　　　　　　150,800　　1.09%　　58,600　　209,400　　　　1.72%

31　　冯晚静　　　　　　114,000　　1.00%　　44,300　　158,300　　　　1.30%

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

2007年4月18日，金敏华向方银军转让其持有的赞成科技40,000元出资，

2007年4月18日，金正良、陈庆源、陈华和瞿逸艇向洪树鹏转让其持有的

方在原始投资基础上协商确定，分别为82,053元、1,549,470元、337,740元和

2007年4月23日，洪树鹏向邹欢金、华文高、卢学军、胡剑品、汪家众、

任国晓、周黎、冯晚静、鲍忠定、林仁莺、周小君、严祁祥和秦志荣等13位自

然人转让其持有的赞成科技530,000元出资，转让价格由双方在原始投资基础上

协商确定为2,385,000元。具体的受让情况如下：

单位：元

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

上述股权转让已经2007年1月16日赞成科技股东会审议通过。2007年4

月28日，赞成科技办理工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。

2007年5月15日，包振祥、毛晓泉和金敏华分别向浙科风投转让其持有的

2007年5月15日，金敏华、洪树鹏向睿银投资转让其持有的赞成科技25,000

上述股权转让已经2007年5月11日赞成科技股东会审议通过。2007年5

月16日，赞成科技办理了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业

2007年7月11日，经赞成科技股东会审议通过，同意浙江嘉化以货币资金

向赞成科技出资1,350万元，折合注册资本90万元。本次增资完成后，赞成科

技的注册资本变更为1,310万元。此次增资事项已经浙江耀信会计师事务所2007

年7月20日出具的浙耀信验字[2007]第198号《验资报告》验证。2007年7月

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

25日，赞成科技办理了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执

上述出资转让及增资后，赞成科技的股权结构如下：

单位：元

序号　　　　股东名称　　出资额　　出资比例序号股东名称　　出资额　　出资比例

1　　　　方银军　　1,662,600　　12.69%25　　翁本德　　　　153,200　　　　1.17%

2　　　　洪树鹏　　1,504,000　　11.48%26　　黄少嫦　　　　153,200　　　　1.17%

3　　　　陆伟娟　　1,098,800　　8.39%27　　徐林华　　　　147,200　　　　1.12%

4　　　　浙江嘉化　　900,000　　6.87%28　　郦　　玲　　147,200　　　　1.12%

5　　　　邹欢金　　597,900　　4.56%29　　郦旦亮　　　　146,600　　　　1.12%

6　　　　包振祥　　530,000　　4.05%30　　夏金国　　　　136,100　　　　1.04%

7　　　　许荣年　　485,600　　3.71%31　　周　　旭　　133,200　　　　1.02%

15　　　　毛晓泉　　253,900　　1.94%39　　汪庆旗　　　　80,600　　　　0.62%

16　　　　金敏华　　234,900　　1.79%40　　汪家众　　　　50,000　　　　0.38%

17　　　　许佳飞　　209,400　　1.60%41　　任国晓　　　　50,000　　　　0.38%

18　　　　冯晚静　　188,300　　1.44%42　　卢学军　　　　50,000　　　　0.38%

19　　　　鲍忠定　　181,800　　1.39%43　　华文高　　　　50,000　　　　0.38%

20　　　　王金飞　　166,100　　1.27%44　　胡剑品　　　　50,000　　　　0.38%

21　　　　梁爱根　　162,800　　1.24%45　　周小君　　　　30,000　　　　0.23%

22　　　　徐建杰　　153,900　　1.17%46　　严祁祥　　　　30,000　　　　0.23%

23　　　　管有根　　153,900　　1.17%47　　秦志荣　　　　30,000　　　　0.23%

24　　　　吴小寒　　153,200　　1.17%　　　　合计　　　　13,100,000　　100.00%

2007年8月26日，经公司创立大会决议通过，同意赞成科技整体变更为股

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

份有限公司，同时更名为“浙江赞宇科技股份有限公司”。根据天健会计师事务

所出具的浙天会审[2007]第1746号《审计报告》，以截至2007年7月31日的净

29,336,379.31元计入资本公积，各发起人按原出资比例享受折合股本后的股份。

原赞成科技的全部资产、负债和权益由赞宇科技承继。

天健会计师事务所对本次整体变更进行了审验，并出具了浙天会验[2007]第

77号《验资报告》。2007年8月31日，公司在浙江省工商行政管理*依法办理

工商注册登记，并领取了新的企业法人营业执照，注册号为330000000002693。

变更设立后赞宇科技的股权结构如下：

单位：股

序号　　股东名称所持股数　　所占比例　　　　序号股东名称　　所持股数　　所占比例

1　　方银军　　6,345,900　　12.69%　　　　25　　翁本德　　　　584,700　　　　1.17%

2　　洪树鹏　　5,740,600　　11.48%　　　　26　　黄少嫦　　　　584,700　　　　1.17%

3　　陆伟娟　　4,194,000　　8.39%　　　　27　　郦玲　　561,800　　　　1.12%

4　　浙江嘉化　　3,435,100　　6.87%　　　　28　　徐林华　　　　561,800　　　　1.12%

5　　邹欢金　　2,282,100　　4.56%　　　　29　　郦旦亮　　　　559,500　　　　1.12%

6　　包振祥　　2,022,900　　4.05%　　　　30　　夏金国　　　　519,500　　　　1.04%

7　　许荣年　　1,853,400　　3.71%　　　　31　　周旭　　508,400　　　　1.02%

15　　毛晓泉　　969,100　　1.94%　　　　39　　汪庆旗　　　　307,600　　　　0.62%

16　　金敏华　　896,600　　1.79%　　　　40　　汪家众　　　　190,800　　　　0.38%

17　　许佳飞　　799,200　　1.60%　　　　41　　任国晓　　　　190,800　　　　0.38%

18　　冯晚静　　718,700　　1.44%　　　　42　　胡剑品　　　　190,800　　　　0.38%

19　　鲍忠定　　693,900　　1.39%　　　　43　　卢学军　　　　190,800　　　　0.38%

20　　王金飞　　634,000　　1.27%　　　　44　　华文高　　　　190,800　　　　0.38%

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

序号　　股东名称所持股数　　所占比例　　　　序号　　股东名称　　所持股数　　所占比例

21　　梁爱根　　621,400　　1.24%　　　　45　　严祁祥　　　　114,500　　　　0.23%

22　　管有根　　587,400　　1.17%　　　　46　　周小君　　　　114,500　　　　0.23%

23　　徐建杰　　587,400　　1.17%　　　　47　　秦志荣　　　　114,500　　　　0.23%

24　　吴小寒　　584,700　　1.17%　　　　　　合计　　　　50,000,000　　100.00%

2009年10月5日浙江嘉化与方银军签订《股份转让协议》，浙江嘉化将其

持有的公司100万股股份以500万元的价格转让给方银军。

上述股权转让后，公司股权结构如下：

单位：股

序号　　股东名称　　持股数　　所占比例　　　　序号　　股东名称　　持股数　　所占比例

1　　方银军　　7,345,900　　14.69%　　　　25　　翁本德　　　　584,700　　　　1.17%

2　　洪树鹏　　5,740,600　　11.48%　　　　26　　黄少嫦　　　　584,700　　　　1.17%

3　　陆伟娟　　4,194,000　　8.39%　　　　27　　郦玲　　　　561,800　　　　1.12%

4　　浙江嘉化　　2,435,100　　4.87%　　　　28　　徐林华　　　　561,800　　　　1.12%

5　　邹欢金　　2,282,100　　4.56%　　　　29　　郦旦亮　　　　559,500　　　　1.12%

6　　包振祥　　2,022,900　　4.05%　　　　30　　夏金国　　　　519,500　　　　1.04%

7　　许荣年　　1,853,400　　3.71%　　　　31　　周旭　　　　508,400　　　　1.02%

15　　毛晓泉　　969,100　　1.94%　　　　39　　汪庆旗　　　　307,600　　　　0.62%

16　　金敏华　　896,600　　1.79%　　　　40　　汪家众　　　　190,800　　　　0.38%

17　　许佳飞　　799,200　　1.60%　　　　41　　任国晓　　　　190,800　　　　0.38%

18　　冯晚静　　718,700　　1.44%　　　　42　　胡剑品　　　　190,800　　　　0.38%

19　　鲍忠定　　693,900　　1.39%　　　　43　　卢学军　　　　190,800　　　　0.38%

20　　王金飞　　634,000　　1.27%　　　　44　　华文高　　　　190,800　　　　0.38%

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

序号　　股东名称　　持股数　　所占比例　　序号　　股东名称　　　　持股数　　　　所占比例

21　　　　梁爱根　　621,400　　1.24%　　45　　　　严祁祥　　　　114,500　　　　0.23%

22　　　　管有根　　587,400　　1.17%　　46　　　　周小君　　　　114,500　　　　0.23%

23　　　　徐建杰　　587,400　　1.17%　　47　　　　秦志荣　　　　114,500　　　　0.23%

24　　　　吴小寒　　584,700　　1.17%　　　　　　合计　　　　　　　　50,000,000　　100.00%

2009年11月12日经股东大会决议，公司原股东按比例增资扩股1,000万股，

股东以现金认购，价格为4.50元/股。增资后的总股本为6,000万元。此次增资

事项已经浙江中喜会计师事务所2009年11月12日出具的中喜验[2009]第219

号《验资报告》验证。公司办理了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法

人营业执照》，注册号不变。经发行人临时股东大会决议通过，浙科风投放弃本

次可以认购的股份，计23.28万股，包振祥、黄亚茹、金敏华、徐建杰、徐林华、

周旭和瞿逸艇7位自然人股东因个人原因自愿放弃部分或全部可认购的股份，计

100.314万股，上述放弃认购股份共计123.594万股，由其他自愿进行二次认购

的23位股东按本次增资扩股前持股金额占23位股东持股总和的比例认购。认购

与放弃股份情况如下：

单位：股

增资前　　可认购　　　　一次认购　　放弃认购　　二次认购　　增资后

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

增资前　　可认购　　　　一次认购　　放弃认购　　二次认购　　增资后

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

增资前　　可认购　　　　一次认购　　放弃认购　　二次认购　　增资后

上述增资完成后，公司的股权结构如下：

单位：股

序号　　　　股东名称所持股数　　所占比例　　序号股东名称　　　　　　所持股数　　所占比例

1　　　　方银军　　9,258,960　　15.43%　　　　25　　黄少嫦　　　　　　736,971　　1.23%

2　　　　洪树鹏　　6,888,720　　11.48%　　　　26　　郦　　玲　　　　　　708,107　　1.18%

3　　　　陆伟娟　　5,032,807　　8.39%　　27　　　　吴小寒　　　　　　701,640　　1.17%

4　　　　浙江嘉化　　2,922,120　　4.87%　　28　　　　郦旦亮　　　　　　705,209　　1.18%

5　　　　邹欢金　　2,876,418　　4.79%　　29　　　　徐建杰　　　　　　637,400　　1.06%

6　　　　许荣年　　2,336,073　　3.89%　　30　　　　夏金国　　　　　　623,400　　1.04%

14　　　　浙科风投　　1,164,000　　1.94%　　38　　　　周　　侃　　　　　　436,920　　0.73%

15　　　　毛晓泉　　1,162,920　　1.94%　　39　　　　汪庆旗　　　　　　387,700　　0.65%

16　　　　许佳飞　　1,007,331　　1.68%　　40　　　　瞿逸艇　　　　　　310,700　　0.52%

17　　　　金敏华　　896,600　　1.49%　　　　41　　任国晓　　　　　　240,489　　0.40%

18　　　　冯晚静　　862,440　　1.43%　　　　42　　卢学军　　　　　　240,489　　0.40%

19　　　　鲍忠定　　832,680　　1.39%　　　　43　　华文高　　　　　　240,489　　0.40%

20　　　　王金飞　　760,800　　1.27%　　　　44　　汪家众　　　　　　228,960　　0.38%

21　　　　梁爱根　　745,680　　1.24%　　　　45　　胡剑品　　　　　　228,960　　0.38%

22　　　　管有根　　740,373　　1.24%　　　　46　　严祁祥　　　　　　144,318　　0.24%

浙江赞宇科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非公开发行股票预案（修订稿）

序号　　　　股东名称所持股数　　所占比例　　序号　　股东名称　　所持股数　　所占比例

23　　　　翁本德　　736,971　　　　1.23%　　47　　周小君　　　　　　144,318　　0.24%

经中国证监会《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司首次公开发行股票的批

复》（证监发行字[2011]1605号）核准，2011年11月16日，公司首次公开发行

人民币普通股2,000万股，公开募集资金净额665,359,352.42元。上述资金到位

情况已经天健会计师事务所出具的天健验[2011]473号《验资报告》予以审验。

本次公开发行股票后公司股本总额增加至8,000万股。

首次公开发行股票完成后，公司前十大股东持股情况如下表所示：

1　　　　方银军　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,258,960　　　　　　　　11.57%

10　　　　黄亚茹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,507,900　　　　　　　　1.88%

11、2012年资本公积金转增股本

公司于2012年3月2日召开2011年度股东大会，会议审议通过了《2011

年度