宏发股份什么时候分红(宏发科技股份有限公司2013年度报告摘要|报告期|股本_凤凰财经)

宏发科技股份有限公司2013年度报告摘要|报告期|股本_凤凰财经

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

注:1、2012年公司反向并购完成,以发行在外的普通股加权平均数348,519,427股计算,基本每股收益为0.8元/股,按2012年年末实际总股本476,639,237股为基数,2012年全面摊薄的每股收益为0.59元/股,扣除非经常损益全面摊薄的每股收益为0.54元/股。

2、2013年股本说明:2013年4月12日,公司召开了2012年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的议案。2013年12月10日,公司收到中国证监会下发的《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可。2013年12月27日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了大华验字[2013]000392号验资报告,公司本期增加股本55,333,300.00股,股本总额变更为531,972,537.00股。2014年1月3日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

以郭满金为核心的22名一致行动人包括郭满金、阮岳仁、李远瞻、丁云光、王皞、刘圳田、黄立军、蔡志颖、王琪、边灿凤、陆震、万慧琳、张仁义、林宝珠、谭忠华、陈珊珊、黄桂荣、郭凡林、魏礼和、张青年、黄焕洲、林旦旦。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司控股子公司厦门宏发是中国继电器的龙头企业,生产拥有全系列、多领域的继电器产品,报告期内,面对错综复杂的经济形势,公司通过提高管理水平,深化产品结构调整、狠抓产品质量和生产效率,成功战胜国内外复杂经济形势带来的不利影响,实现了较好的经济效益。实现营业总收入34.25亿元,归属上市公司股东的净利润3.28亿元,主要经济指标继续在国内同行业中居于领先地位。根据中国电子元器件协会统计数据,公司在2013年中国电子元件百强企业中排名第12位,在继电器企业中排名第一位。

2013年12月10日,宏发科技股份有限公司收到中国证监会出具的《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过9,963万股新股。2014年1月3日,宏发科技股份有限公司(证券代码:600885)发行新增股份5533.33万股人民币普通股(A股)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,发行价格为每股15元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币81,024.72万元。本次募集资金计划用于高压直流继电器与电表组件产业化项目、低压电器技改扩能及产业化项目、高性能继电器技改扩能及产业化项目、继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造项目。项目投产完成后,将实现产品的换代升级、扩大低压电器领域的市场份额、提高公司创新能力和研发水平。

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

(1)、营业收入:本期实现342,522.63万元,比上期300,825.86万元增加41,696.77万元,增长13.86%,主要系公司品牌进一步得到客户认可,家电、汽车市场占有率稳步提升,安防监控、工业控制加大市场拓展力度,新客户不断增加带动公司整体收入的提高。

(2)、营业成本:本期金额223,832.19万元,比上期203,187.29万元增加20,644.9万元,增长10.16%,增幅比营业收入的增幅少3.7个百分点。主要原因是:成本增加是随销售规模的扩大而增加,但增幅小于营业收入的增幅是公司内部紧紧围绕年度经营目标,不断加强成本控制,开展精益化管理而取得的成效;

(3)、营业税金及附加:本期金额2,762.72万元,比上期1,774.05万元增加988.67万元,增长55.73%。主要是销售规模增长和销售毛利率提高而相应增加税费;

(4)、销售费用:本期金额15,902.87万元,比上期13,877.79万元增加2,025.08万元,增长14.59%;主要原因系销售规模的增长和职工薪酬、差旅费、运输、包装等一系列费用同比有所增长所致;

(5)、管理费用:本期金额43,558.17万元,比上期33,958.57万元增加9,599.6万元,增长28.27%;主要原因系人员工资增长4036万元、技术开发费增长4171万元;

(6)、公允价值变动收益:本期金额743.81万元,比上期212.66万元增加531.15万元,增长249.76%,主要是本期远期售汇合约公允价值变动增加所致;

(7)、投资收益:本期金额2,450.09万元,比上期895.76万元增加1,554.33万元,增长173.52%,主要系本期远期售汇合约到期结算收益较上期增加所致。

(8)、研发支出:公司为进一步提升产品竞争力,继续加大研发投入力度,2013年公司研发支出16150万元,较上年同比增长34.82%

本期金额342,523万元,比上期300,826万元,增加41,696.77万元,增长13.86%,主要系公司品牌进一步得到客户认可,家电、汽车市场占有率稳步提升,安防监控、工业控制加大市场拓展力度,新客户不断涌入带动公司整体收入的提高。

报告期内,公司前五名客户的营业收入总额为653,989,170.27元,占公司年度营业收入的比例为19.09%。

报告期内,公司对前五名供应商的采购额为61964万元,占公司全年采购额的比例为14.05%。

公司为进一步提升产品竞争力,继续加大研发投入力度,2013年公司研发支出16150万元,较上年同比增长34.82%。

单位:万元,币种:人民币

报告期内现金及现金等价物净增加额本期金额98,145.38万元,比上期-8,798.81万元增加106,944.19万元,简要分析如下:

1、经营活动产生的现金净流量:本期金额46,069.25万元,比上期32,098.46万元增长13,970.79万元,增幅43.52%。主要原因系报告期内公司业绩稳步增长,销售回款情况良好,加强预算管理减少不必要费用支出;

2、投资活动产生的现金净流量:主要原因系孙公司电力电器购入海沧土地购置支出6,901.37万元及各企业加大技改投资力度所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额:本期金额77,432.45万元,比上期-33,938.7万元增长111,371.15万元。主要原因系公司募投资金到位并对子公司宏发电声增资810,247.72万元,联创光电同时增资10,000万元、北京宏发少数股东投入增资594万元、四川科技少数股东投入250万元以及各子孙公司偿还银行借款比12年少。

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润主要来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司的经营成果。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、公司重大资产重组已经于2012年10月实施完毕。

2、2013年12月10日,宏发科技股份有限公司收到中国证监会出具的《关于核准宏发科技股股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过9,963万股新股。2014年1月3日,宏发科技股份有限公司(证券代码:600885)发行新增股份5533.33万股人民币普通股(A股)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,发行价格为每股15元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币81,024.72万元。

截止2014年1月15日,本次非公开发行股票募集资金项目进展如下:

报告期内,公司坚持贯彻实施发展战略,完成2013年度工作目标,各项经营指标平稳增长,公司目前已经成为全球重要的继电器供应商之一,随着公司融资成功,资金实力大大增强,整体竞争力和可持续发展能力进一步增强,公司将在“翻越门槛,扩大门类,提升效率”新三大发展思路指引下,争取尽快缩小与国际先进同行企业在在经营管理、产品创新以及实物质量方面的差距。

(1)、货币资金:期末公司非公开发行股票收到增资货币资金

(2)、交易性金融资产:期末远期售汇合约公允价值变动较上期增加

(3)、应收票据:本期收入增加,期末票据结算增加

(4)、预付款项:期末预付采购货款增加

(5)、投资性房地产:本期部分投资性房地产转为自用房地产

(6)、在建工程:期末在安装设备较上期增加

(7)、无形资产:主要系孙公司电力电器购入沧海土地

(8)、长期待摊费用:主要系各子公司车间厂房及办公楼装修增加

(9)、其他非流动资产:预付工程款、设备款增加

(10)、应付票据:期末采购采用应付票据结算增加

(11)、预收款项:期末预收货款增加

(12)、应付利息:主要系欧州宏发应付利息较期初减少

(13)、一年内到期的非流动负债:一年内到期的长期借款较期初减少

(14)、长期借款:主要系由于厦门宏发生产经营需要长期借款增加

(15)、专项应付款:由于孙公司厦门精合本期收到指定用途的创新基金

(16)、递延所得税负债:本期远期售汇合约公允价值变动增加

公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力:

1、优秀的企业文化。在公司在发展过程中,30年来凝聚形成的,以质量追求"不断进取,永不满足"的企业精神,"市场为导向,以质取胜"的经营方针以及"以人为本、共同奋斗、共享发展成果"的管理理念。造就一支稳定和优秀的员工队伍。

2、高水平的技术研发队伍。国内行业内最强的人力优势,有一个能够设计开发包括具有自主知识产权的产品开发生产的技术和管理团队。公司拥有继电器行业内顶尖的技术人才,先后成立中国继电器行业博士后工作站和院士专家工作站,公司被科技部命名为“国家创新型企业”,被国家知识产权*确定为“第二批全国企事业知识产权示范创建单位”,先后主持或参与制订了多项继电器国家标准或行业标准。

3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力。好的继电器产品,需要好的模具,好的模具需要好的设计和设备,公司模具和零部件的制造能力领先,大大提升企业竞争力,缩短了产品的开发周期,保证了产品质量。

4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。公司在1998年成立了厦门精合电气自动化有限公司,是国内唯一一家专业设计、开发和生产继电器工业专用自动化设备、自动化生产线的企业,自动化程度的上升提高了公司人均生产效率,保证了公司产品质量的一致性和稳定性。

5、先进和完备的产品实验室。公司拥有中国继电器行业规模最大、设施最完备的继电器检测中心。测试能力及测试结果获得德国VDE、北美UL和中国CNAS认可。同时执行10余项国际和国内标准,如EN61810、UL508等。2007年公司与VDE签署首选合作伙伴协议,全球元器件方面唯一一家。公司获得VDE全球第一家电表继电器实验室TDAP认可,并且具备上海通用汽车(GP-10)认定的实验室资格,公司化学分析实验室获得CNAS实验室扩项能力认可,能够为客户提供准确可靠、具有公信力的ROHS符合性检测数据和报告。

公司2012年度完成重大资产重组,发行322,895,465股,收购厦门宏发电声股份有限公司75.01%的股权,厦门宏发主要业务为继电器生产与销售。公司2013年度非公开发行新增股份55,333,300股,扣除发行费用后募集资金净额为人民币81,024.72万元,上述款项全部用于增资厦门宏发,增资于2013年12月31日完成,持有厦门宏发股权比例增至77.96%。

报告期内,公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司:

(1)企业名称:厦门宏发电声股份有限公司

(2)住所:厦门集美北部工业区孙坂南路91-101号

(3)法定代表人:郭满金

(4)注册资本:人民币872,121,960元

(5)成立日期:1997年4月30日

(6)营业执照注册号:350200100004282

(7)组织机构代码号:15498512-1

(8)税务登记证号码:350204154985121

(9)经营范围:研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以工商登记机关核准为准)

1、行业竞争格*

继电器作为最主要的基础元件之一,是整机电路控制系统中必要的、核心的电控基础元件,广泛应用于家电、工控、汽车、通讯、电力、能源、安防、航空航天等领域,主要作用是实现“自动、远程”控制。这些领域当中,家电、汽车、工控作为传统产业,始终是继电器用量最大的领域,随着全球经济的复苏,未来增速平稳;电力(特别是智能电网)、安防(特别是智能家居)、新能源(特别是光伏发电、新能源汽车等)作为新兴产业,受到中国及全球产业政策的带动,未来发展势头强劲。

中国仍然是继电器的主要生产基地,约占到全球总产出的50%,生产企业众多,但具有一定规模的生产企业较少,行业集中度不高,市场竞争较为激烈。公司综合经济指标在国内同行企业已经多年居于领先地位,特别在智能电表继电器,家电继电器领域成为全球主要的继电器供应商。

2、发展趋势:

公司通过非公开发行A股股票,募集资金净额为人民币81,024.72万元将全部用于厦门宏发的发展,以促进厦门宏发做大做强继电器业务。本次发行新增股份已于2014年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。募投项目有高压直流继电器与电表组件产业化项目、低压直流技改扩能及产业化项目、高性能继电器技改及产业化项目、继电器研发能力及精密零部件升级改造项目。项目建成后提高低压电器自动化程度,实现低压电器产品的产业化发展,扩大公司在低压电器领域的市场份额,提升高性能继电器生产能力,推进新型继电器产品产业化,进一步巩固公司原有继电器产品的市场占有率,实现继电器的升级换代,完善公司的产品结构,同时为公司带来新的利润增长点,实现公司在继电器行业的新一轮发展。

公司的发展战略是:将企业逐步建设成为世界一流继电器企业,成为全球主要的继电器供应商。具体拟通过以下方面实施公司发展战略:

(1)加速产品结构调整,实施"七个小巨人"战略。尽快使汽车继电器、电力继电器、信号继电器、密封继电器、低压电器、工控继电器及通用继电器等7个"小巨人"都能在各自产品领域中位于前列。

(2)根据"做大做强做全继电器,带动相关产品和产业链共同发展"的发展思路,把主导产品继电器领域中带有方向性的新产品如高压直流继电器、新能源用继电器、安全继电器、高频继电器等基本开发齐全,同时促进低压电器、继电器配套产品的发展。同时积极开发新门类产品和升级换代产品,逐步形成产业架构和规模。

(3)坚持以技术进步推进企业前进,加大技改投入,主要用于新产品研发、专用自动生产线和模具设备改造等,继续保持公司在国内同行中的技术领先地位。

(4)集中资源开发制造世界一流继电器自动化装备,确实提高公司人均生产效率以及产品质量,使公司产品质量在客户端逐步达到国际先进同行的水平。

(5)大力加强队伍建设,实施"宽进严留"的人才战略,引进吸收更多的优秀人才加入;通过有效的培训和激励,造就一支高素质的管理技术队伍;重视全体员工共享企业发展成果,培养员工对企业的认同感建立同辱共荣的劳资关系相结合,建设一支稳定和优秀的员工队伍。

根据公司发展战略,主要有以下工作:

1、凝心聚力,开拓进取,确保实现2014年各项目标,同时在有条件时能够及时抓住机遇,实现更大发展。

2、继续坚定贯彻"翻越门槛、扩大门类、提升效率"新三大发展思路,努力做好各项相关工作。其中排在首要位置的是"翻越门槛",并努力实现"主要产品在客户端的实物质量达到或接近国际一流同行水平"的目标。

3、继续深入贯彻"统一规划,强化集中,纵横结合,分块实施"16字管理方针,加强总部经济,强化集中管理,目标是建立适合宏发当前和未来较长一段时期内发展的管理体系和制度,实现高效、合理、现代化管理。

4、继续通过推动技术改造和科学管理来提升劳动生产效率。技术改造工作必须着重加强统筹平衡,十分重视技改效益,充分考虑投入产出比,要防止重复建设。此外,要继续深入推进精益生产,通过推行科学管理消除浪费,减少冗员,提升效率。

5、公司将积极推进对厦门市海沧区新基地的建设。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截止2017年,因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求约为人民币9亿元,公司通过2013年度非公开发行A股于2014年1月份募集资金净额达8.1亿元,全部用于对控股子公司厦门宏发增资,同时厦门宏发还获得联创光电增资款1亿元,上述资金共9.1亿元,能够满足公司近几年的资金需求。

1、人才流失风险

高端继电器的技术含量较高,市场利润高、市场空间大,能否占领高端市场是继电器生产企业获得持续发展的关键。高端继电器的研发需要专门的管理人员与核心技术人员,需具备完整的本专业知识和较宽的其它专业的知识,并需要经过多年的培训和实践才能真正独立设计、开发新产品。因此,专业人才在继电器行业中较为重要,若发生人才流失,企业将面临相关损失。

厦门宏发的核心管理层及技术骨干通过有格投资持有公司股权,其个人利益与公司的发展能够保持一致,通过此种管理层及骨干人员的持股方式,能够保持厦门宏发的核心人员相对稳定。

公司生产的继电器产品出口比重较大,主要出口区域是欧洲、美国,销售活动中涉及欧元、美元。近年来人民币升值压力不断上涨,中国人民银行为了抑制通胀采取谨慎的货币政策再加上美国和欧元区的债务危机,都可能促使人民币的持续升值,这将给公司未来的经营带来汇率风险。

公司财务部门与销售部门定期组织会议共同讨论分析公司主要用汇品种的汇率走势、用汇、收汇规模及安排。与公司长期合作的主办银行也定期向公司提供各种汇率走势分析资料。公司一般采用远期结汇及视汇率波动情况将应收外币款项进行质押贷款的方式锁定收益,规避汇率风险。

继电器行业从属于信息产业大类,属于国家重点扶持高新技术行业。厦门宏发被科技部认定为国家级高新技术企业,享有所得税的税收优惠政策。若未来相关认定标准变更,及税收优惠取消,将对厦门宏发的盈利能力造成一定的影响。

厦门宏发部分继电器产品依靠出口,国家的贸易政策的变化将影响公司的出口及海外扩张行为,这也会对公司的持续性经营和盈利能力产生一定影响。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

本公司已于2013年7月4日召开第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改的议案》,进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,补充完善现金分红政策,对利润分配政策做出相关规定,未来公司将结合自身情况,积极落实现金分红政策,给予投资者合理回报。

一、原公司章程第一百五十一条:公司利润分配政策的基本原则:

(一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;

(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

拟修改为:第一百五十一条:公司利润分配政策的基本原则:

(一)公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;

(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;

二、原公司章程第一百五十二条:公司利润分配具体政策如下:

1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例:

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%,2012年至2014年三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的40%。

特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出,具体为:

(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

3、公司发放股票股利的具体条件:

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

拟修改为:第一百五十二条:公司利润分配具体政策如下:

1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例:

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的10%,自2012年起,每三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的40%。

特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出,具体为:

(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元;

(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

3、公司发放股票股利的具体条件:

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

4.1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

与上年相比本报告期新增合并单位3家,系由于2013年6月子公司厦门宏发与厦门宏发美电子有限公司投资新设控股子公司四川科技,其中厦门宏发持股75.00%,厦门宏发美电子有限公司持股25.00%;2013年7月子公司宏发香港与自然人萧志英投资新设控股子公司宏发销售(香港),其中宏发香港持股80.00%,萧志英持股20.00%;2013年7月子公司电力电器投资新设全资子公司电力电子。

董事长:郭满金

股票代码:600885公司简称:宏发股份公告编号:临2014-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月13日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第十三次会议的通知,会议于2014年4月23日在厦门海悦山庄酒店珊瑚厅以现场方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议审议通过以下决议:

一、2013年董事会工作报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、2013年度利润分配预案:

一、经大华会计师事务所有限公司对公司二〇一三年度财务报告进行审计,确认公司二〇一三年度实现营业收入3425,226,338.4元,净利润472,181,954.84元,扣除少数股东权益后归属于母公司净利328,184,589.9元,其中扣除非经营性收益后净利润290,246,672.04元。母公司实现净利润6,964,556.25元。

二、鉴于公司累计年初累计未分配利润为-291,162,307.04元,当年净利润应当先用于弥补亏损,因此本年度不计提取法定盈余公积金和任意盈余公积金,并将本年度实现净利润6,964,556.25元全部用于弥补以前年度亏损,本年度不进行利润分配。同时,公司本年度也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案:

根据公司经营的需要,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构,聘期一年,即2014年1月1日至2014年12月31日。

公司拟支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务报告审计费用人民币捌拾万元整。

公司拟支付大华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度内控报告审计费用人民币肆拾伍万元整。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、2013年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于预计2014年公司与关联方日常关联交易总额的议案;

内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2014-016)。

本议案涉及关联交易,关联董事陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于修订《募集资金管理制度》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案:

具体内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-017)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购厦门宏远达电器有限公司100%股权的议案:

内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购厦门宏远达电器有限公司100%股权的公告》(公告编号:临2014-018)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购宁波赛特勒电器有限公司32%股权的议案:

内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司收购宁波赛特勒电子有限公司32%股权的公告》(公告编号:临2014-019)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十六、关于变更公司住所的议案:

公司原住所为:武汉市硚口区古田路17号,邮政编码为430035。

现拟变更公司住所为:厦门市集美区东林路570号,邮政编码为:361021。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十九、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、关于对外提供担保的议案:

同意本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司的控股子公司宁波金海电子有限公司拟对宁波汉博贵金属合金有限公司提供3,000万担保额度。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、关于制订《工资总额控制和使用以及经营超额奖励实施办法》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司修订《股份公司财务管理制度》部分内容的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、关于增加募集资金投资项目实施主体的议案:

为加快募投项目的实施进度,公司拟新增厦门宏发电力电子科技有限公司为“高压直流继电器与电表组件产业化项目”的实施主体。

内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司关于关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:临2014-020)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》:

内容另见同日披露的《宏发科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:临2014-021)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

股票代码:600885公司简称:宏发股份公告编号:临2014-015

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第九次会议的通知,会议于2014年4月23日在厦门海悦山庄酒店珊瑚厅召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会**黄焕洲先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经出席监事认真审议及表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了如下决议:

一、《2013年度监事会工作报告》;

四、公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》;

五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案:

监事会认为:公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的内部决策程序,监事会同意公司本次使用部分闲置资金暂时用于补充流动资金。

六、关于增加募集资金投资项目实施主体的议案:

增加厦门宏发电力电子科技为“高压直流继电器与电表组件产业化项目”的实施主体,符合公司整体业务规划,有利于加快募投项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

八、监事会对公司2014年度第一季度报告的书面确认意见。

证券代码:600885证券简称:宏发股份编号:临2014—016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●交易内容:公司2014年度预计日常关联交易总额事项。

●对公司的影响:该关联交易属日常关联交易,对公司持续经营能力等不会产生不利影响。

一、预计公司2014年日常关联交易总额的基本情况

注:2013年度公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司实际向宁波赛特勒电子有限公司采购货物总额为人民币12,912万元,向其销售零部件总额为为人民币220万元。2014年4月23日,厦门宏发电声股份有限公司受让宁波赛特勒电子有限公司32%股权,因此形成关联交易。

1、宁波赛特勒电子有限公司

法定代表人:谢国峰

注册资本:人民币壹仟捌佰万元整

主营业务:新型电子元件制造;电力电子器件及继电器的制造、加工

住所:浙江省余姚市阳明工业园区舜泰路5号

与上市公司的关联关系:上市公司控股子公司的参股公司

根据历史数据估算,2014年公司可能与宁波赛特勒电子有限公司发生的采购货物预计人民币11,857万元,零件销售预计人民币50万元。

法定代表人:陈龙

注册资本:人民币贰拾壹亿元整

主营业务:1、投资兴办独资、合资、合作及内联企业;2、房地产开发、经营、管理;3、经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易,“三来一补”、租赁、仓储及相关代理业务;4、从事宾馆、酒店、商场管理及旅游业务;5、咨询服务业务;6、经营对外民间劳务输出业务。(以上经营范围涉及许可经营范围的,应在取得有关部门的许可后方可经营。)（下转B43版）

股票分红怎么分?什么时候分?

那要买这公司的股票，还要那公司分红才能。

什么时候分红派息？

股份有限公司一般都是当年年报出来，当年利润确定之后才能分红派息，一般要到次年3月左右。

什么是股票分红股票什么时候分红

每个股票分红的时间都是不一样的，好的股票一年两次，而大部分的股票则是一年一次，甚至数年不分红的。你要看每个股票的公告，及历史分红数据。

股票分红一般是在几月？

股票分红一般是在年度报告公布后的下一年三月到六月之间。因为股票分红是公开公司利润的一部分，每个公司都要在年度报告中公布其财务状况。一般来说，公司的年度报告会在每年的3月底前公布。股票分红是基于公司的盈利情况来决定的，因此通常会在年度报告公布后的下一年三到六月之间进行。值得注意的是，不同公司的股票分红政策可能存在差异，具体时间需要根据公司披露的公告为准。

股票分红的秘密！

01

教会大家-分红是什么？

配债方面，很多人跃跃欲试想买。但是说实话要么就摊大饼多买几只，要么就精选几只买。我觉得现在这些股里没有像亚康股份那种可以梭哈配债的。拿个小仓位参与参与就行，毕竟买股票都有波动的风险。

目前除去那些等待保本出的，我埋伏的就只有泰坦股份（成本12.97），计划下周买上东亚*业和南京聚隆。东亚*业前段时间都没买是因为它上周分红，分红完成之前是不会发债的，就没有必须先埋伏进去。包括等待泰坦股份也是等分红后再买的。我发现还是有很多人不太懂分红，这里再给大家展开说下。

分红有两种形式，现金分红和股票分红。现金分红就是派息，直接分钱给股东；股票分红就是送红股，分股票给股东。享受分红是股东的权利，但是股票在交易时间一直在投资者之间进行转让买卖，上市公司在向股东分红时，就存在一个问题：到底谁是公司的股东。就像配债的时候，也有个股东认定的时间，是股权登记日。分红的时候，也有股权/息登记日与除权/息基准日。

股权/息登记日，就是在上市公司分红或配股时规定一个日期，在这一天收盘前的股票是“含权/息股票”。在这天收盘后持有该股票的投资者享受分红配股的权利，我们把这一天叫R日。

除权/息基准日，是相对于股权/息登记日的下一个交易日，也就是R+1日，从这一天起，这只股票就是“除权/息股票”了，买入该股票的投资者不再享有此次分红配股的权利了。其中，从股价中除去股东享受的送股转增股本或配股的权利叫做除权，从股价中除去股东享受现金股息的权利叫除息。

所以，在除权/息基准日这一天，股票的名称前面就会加上一些字母提醒大家。字母有三种类型：

1.股票名称前+XD

表示当天是除息日，XD是英语Exclud（除去）Dividend（利息）的简写。在除息日这一天，股价的基准价比前一个交易日的收盘价要低，因为要从股价中扣除分派的利息部分。

2.股票名称前+XR

表明当天是除权日，XR是英语Exclud（除去）Right（权利）的简写。在除权日这一天，股价也比前一交易日的收盘价要低，因为股数变多，股价被摊低了。除送红股外，配股和公积金转增股本等情况也需要除权。

3.股票名称前+DR

表示当天是除息、除权日。因为有些上市公司不仅派息还送红股，所以同时除息又除权。如果从不复权的日K线可以看到，很多股票分红后跌个几十个点，这显然是不可能的，换成复权的K线就是正常的了。

这里给大家举个具体的例子，你有10万块某股票，每股10块，公司决定每股派发2元。分红派发后，投资者得到2万元的现金，这个就是股票分红。分红不需要领取，会直接打到股票账户上。但是分红后每股价格变成8元，持仓市值就变成8万元了，其实总金额还是10万。

可以看到，分红本身不赚钱，只是从你的左边口袋到了右边口袋，甚至如果算上红利税，还是亏钱的。上面举例，如果你持仓不满1个月（按收盘算，日内做T不影响），还要交20%红利税，2万就交了4000元。

但从长远的角度看，上市公司分红是需要达到规定的盈利条件，在一定程度上体现该公司的运营状况良好，优秀的公司股价会涨上去，这就叫填权。另外，除权除息后，股价会变低，能增加流动性，比如说茅台1手十几万买的人少，如果1手几万买的人就多了。所以，选择除权除息前获利了结还是持有到分红以待后市填权获利，要根据个人投资习惯和判断来取舍。

除了上述说的，还有一种分红我认为是美滋滋的，就是实物分红。这个是不需要除权交税的，像之前恰恰食品送瓜子，还有我带大家去薅万达电影的电影票。包括日本的股东优待券都是这种类型。以后有机会我也会带大家一起薅实物分红！

下周打算择机买入东亚*业（安全垫高）和南京聚隆（流通盘小），这种埋伏发债其实也可以灵活处理，公告发债如果已经赚了就可以直接卖出不配债。如果跌了也可以根据表格补一次仓多配1手。最终目的是为了赚钱，随机应变就行。

目前【海螺复盘可转债】更新过的埋伏配售的分析文章如下：

【埋伏发债】孩子王配债估算表

【埋伏发债】山东赫达配债估算表

【埋伏发债】宏微科技配债估算表

【埋伏发债】东亚*业配债估算表，安全垫8%？

【埋伏发债】姚记科技配债估算表

【埋伏发债】海泰科配债估算表

【埋伏发债】上声电子配债估算表

【埋伏发债】宏昌科技配债估算表

【埋伏发债】明阳电路配债估算表

【埋伏发债】晶澳科技配债估算表

【埋伏发债】南京聚隆配债估算表

【埋伏发债】华纳*厂配债估算表

【埋伏发债】佳禾智能配债估算表

【埋伏发债】金丹科技埋伏配售分析

【埋伏发债】赛特新材可转债配售估算表

【埋伏发债】泰坦股份可转债配售估算表

【埋伏发债】大叶股份可转债配售估算表

【埋伏发债】九典制*可转债配售估算表

【埋伏发债】维康*业配债估算表

02

待发可转债/埋伏可转债配售

03

可转债组合操作计划/总结操作，计划交易

雪球APP搜海螺复盘就可以在动态看到调仓通知。博下修（雪球组合ZH3116422）和四因子（雪球组合ZH3116419）

博下修组合筛选（侧重于新增发行一年内规模小于10亿的125元以下的可转债，且没有宣布不下修），目前最新组合持仓为蒙泰转债、翔鹭转债、广大转债、银微转债、嘉诚转债、顺博转债、北陆转债、慧云转债、金沃转债和共同转债。5亿以下的债已经被选完，现在候选是10亿规模的次新债。

四因子策略筛选（去除ST债，剩余时间1年的债和低于100元的问题债），下周轮入泰福转债，目前最新组合持仓为京源转债、亚泰转债、泰福转债、海环转债、晨丰转债。

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推荐阅读：

明天做多，至少要挣50%

1、发布关于货拉拉事件热评：警方昨日通报，“货拉拉女乘客坠车死亡事件”司机涉嫌过失致人死亡罪被批捕。针对通报内容，网上出现一些似是而非的声音，比如“干吗非要自己搬运，让司机多挣点不行吗？”这种说法模糊了是非，有必要廓清。如果被害人和平台之间没有必须请司机帮忙搬运的约定，那么，被害人自己搬运无可非议。如果平台确有犯罪嫌疑人所说“等待时间超过40分钟将额外收取费用”的规定，那么，按规定办就是。这绝不是司机恶语相向，甚至眼看悲剧即将发生却不做任何避免努力的理由。作为提供运输服务的司机，将乘客和货物安全运抵目的地是其法定义务。在被害人离开座椅并将身体探出车窗外的情况下，司机未预见到可能的伤害后果，未采取任何避免措施，这是对司机予以追诉的事实依据。

警方通报也再次让我们看到，监管缺失是如何助推了案件的发生。封闭的环境助长了犯罪嫌疑人的乖张，也加剧了被害人的焦虑。可以设想：如果车内有录像，司机在语言和行为上可能会有所克制，事件的走向就有可能改写，这就像强*犯从来没有发生在光天化日之下，都是在阴暗角落里趁人不备发生的。

2、【比亚迪：2月新能源汽车销量为10355辆同比增长近四倍】3月4日晚间消息，比亚迪港交所公告称，该公司2月新能源汽车销量为10355辆，去年同期为2803辆；1-2月累计为30533辆，同比增长207.30%。

比亚迪在资本市场最值得骄傲的是巴菲特08年持有这票后一直没卖，造就了12年25倍的神话，也直接变成了巴菲特第二大重仓科技股，比亚迪二月销量基本反应了一点，预期之中，迪粉都在等dmi了，技术上自己革自己的命和2019年四季度一样，EV未来大家只买比亚迪的中高端剩下的allin混动。保持今年月销量峰值年底见的预期，二月的销量是全年地点，季节性调整后全年销量在80万。比亚迪今年要加强的两点产能和销售网。

3、据有色金属工业协会硅业分会发布的最新数据显示，本周多晶硅价格继续维持涨势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%-5%。具体来看，国内单晶复投料价格区间在10.5-11.4万元/吨，成交均价为11.08万元/吨，环比上涨4.23%；单晶致密料价格区间在10.3-11.2万元/吨，成交均价为10.80万元/吨，环比上涨4.45%，均再创近年来新高。

写这个主要是给通威股份打气，目前通威股份大跌的主要原因还是前面涨的太猛了，受情绪影响，有点利空就猛砸，里面又有很多的杠杆资金踩踏平仓造成的。消息面上上机和协信的颗粒硅对通威是一个冲击，成本低，效率高，但目前以他们两家的产能来看到年底也就最多10%的份儿，通威依然是垄断这个市场，另外颗粒硅虽然对西门子法多晶硅有冲击，但含H量高，对下游的加工带来了难度，同时也增加了成本和能耗，也不便于运输，容易造成原料污染。所以目前通威的老大低位无可动摇，依然长线没问题。

4、【国信证券：碳中和背景下迎来钢铁板块大机会】国信证券最新研报指出，在碳中和目标以及铁矿石价格居高不下的背景下，全国工业和信息化工作会议明确提出压缩粗钢产量。唐山地区也已率先出台排污总量减排管控专项行动。若粗钢产量能下降，在钢铁行业需求仍稳中有升的大环境下，钢铁行业供需结构将进一步改善，若政策出台力度严格，甚至出现供需偏紧的情况。

钢铁板块已经写了有2个星期了，现在涨的最猛，错过的人有点可惜。

5、【于清明：国*集团新冠病毒疫苗今年产能可达10亿剂以上】全国人大代表、国*集团国*控股董事长于清明3日表示，国*集团中国生物新冠病毒灭活疫苗已投入规模化生产，今年产能可达到10亿剂以上。通过持续扩充产能，未来年产能有望达到30亿剂。同时，国*集团中生技术研究院基因工程新冠病毒疫苗（重组蛋白疫苗）也取得重大进展，即将开展临床试验。

这对目前的生物疫苗股都是巨大的利空…………

6、【38家公司公布2020年度分红方案社保基金重仓10只分红概念股】截至3月4日收盘，已有38家公司公布了2020年年度分红方案（含已实施分红方案及发布分红预案的公司），拟分红金额共计266.88亿元。统计发现，截至去年四季度末，有10只分红概念股获社保基金持仓，合计持股市值为47.93亿元。其中，锋尚文化、宏发股份、和而泰、顺络电子、上海家化、艾可蓝、金雷股份等7只分红概念股在此期间成为社保基金新进增持的重点目标，合计增持资金11.38亿元

7、大盘分析：

以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流出超48亿元；以买卖成交额口径，北向资金净卖出逾74亿元

放量下跌，还好昨天已经做好减仓准备，也躲过了今天的大跌，目前这种走势就是股灾状态，但也跌的差不多了，所以明天早盘，我准备一方面低吸杀跌的白马，一方面开期权多单。

就是博一把反弹！！！

这里的反弹力度和高度都有限，什么时候茅台企稳才有戏，所以这里要跟大盘反着来操作，涨卖跌买，不要硬抗，打不过就跑。

假以时日，以茅台为代表的的白马优质股还是会继续新高，所以无用担心。

因此短期跟踪的有色、水泥、钢铁，都有很大的机会。

长期的光伏、稀土、锂，猪肉都是机会。

前面一直阐述的钢铁，稀土这两天一次创历史新高，猛烈上涨，目前涨势还没结束，还得继续涨。

8、2021年3月1日Mark下会创历史新高的股票：

双汇发展、蓝思科技、隆基股份、通威股份、牧原股份、三一、中联、广电计量、振安科技、东方雨虹、三棵树、科顺股份、中国巨石、山东玻纤、宝钢、京东方、北方稀土、比亚迪、美的集团、贵州茅台、金风科技、新强能、日月股份、阳光电源。后续再有发现的会追加，创新高的会单列。

创新高的有：北方稀土，宝钢股份、剩下的继续熬，熬死空头。

9、超短妖股追踪：

1、金瑞清仓了、章源钨业被洗了一半。

2、碳中和直接低吸20cm，今天涨停开板被洗出去了。

3、上了一拖股份、新钢股份、包钢股份。目前这种情况一旦指数企稳，个股就会出现很多妖股，各个板块都会有妖股出来，并且都是换手上去的，可以把握好。

打赏200以上的，会给惊喜，稳赚！！！

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宏发科技股份有限公司关于 2023年为控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告_担保_事项_关联人

原标题：宏发科技股份有限公司关于2023年为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

经核查，保荐机构认为：本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证，有助于降低融资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常，资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险也将受公司控制。因此，本次为控股子公司提供的授信担保不存在损害上市公司利益的情形。该担保事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。保荐机构对为控股子公司申请银行综合授信提供担保事项无异议。

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司担保总额205,880.00万元（不含本次），占公司最近一期经审计的净资产的20.69%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，公司不存在逾期担保的情形。

十一、备查文件

1、董事会决议；

证券代码：600885证券简称：宏发股份编号：临2023一015

债券代码：110082债券简称：宏发转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）其控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）拟向其与公司关联人共同投资的控股子公司提供总额度不超过22,700万元人民币的财务资助，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.35%，上述额度在借款期限内可循环滚动使用。宏发电声将在上述额度内根据控股子公司主营业务经营需求分期提供借款。

●公司董事会审议本次财务资助事项时，已经全体非关联董事的过半数审议通过，还经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。

●宏发自动化设备（上海）有限公司、四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司、舟山金度科技有限公司、西安宏发电器有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次宏发电声向前述5家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易。

●本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）、公司于2023年3月29日召开了第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司宏发电声以自有资金为其控股子公司提供总额度不超过22,700万元人民币的财务资助，用于被资助公司主营业务相关的一般流动资金，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.35%，以双方最终签订的相关协议为准。上述额度在借款期限内可循环滚动使用，公司将在上述额度内根据子公司主营业务经营需求分期提供借款。本次财务资助事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，本次资助期限自2022年年度股东大会审议之日起至2023年年度股东大会召开之日前有效，并授权公司总经理在资助额度范围内具体办理相关事宜。

（二）、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为关联人提供财务资助，公司董事会审议该事项时，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。

宏发自动化设备（上海）有限公司、四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司、舟山金度科技有限公司、西安宏发电器有限公司为公司与关联人共同投资的公司，本次宏发电声向前述5家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东有格创业投资有限公司需回避表决。

（三）、公司向子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（四）、被资助对象其他股东虽然未向被资助对象提供财务资助，但是就本次财务资助事项均办理股权质押手续，第三方的基本情况及其担保履约能力情况如下：

1、舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）

注册地点：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-18043室（自贸试验区内）

执行事务合伙人：厦门冠亨投资有限公司

经营范围：企业投资、投资管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、项目投资策划、企业管理、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与被资助人的关系：持有西安宏发电器有限公司30%股权；持有舟山金度科技有限公司20%股权；持有浙江宏发电声有限公司25%股权；持有宏发自动化设备（上海）有限公司40%股权；持有四川锐腾电子有限公司9%股权

与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方

担保履约能力：以持有的西安宏发电器有限公司30%股权、持有的舟山金度科技有限公司20%股权、持有的持有浙江宏发电声有限公司25%股权、持有的宏发自动化设备（上海）有限公司40%和持有的四川锐腾电子有限公司9%为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

注册地点：厦门市集美区后溪镇兑英路11号1903室

法定代表人：刘生爱

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；智能机器人的研发；先进电力电子装置销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与被资助人的关系：持有四川锐腾电子有限公司20%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的四川锐腾电子有限公司20%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小

3、姓名：张亚娟

性别：女

常住住址：江苏省常州市

与被资助人的关系：持有四川锐腾电子有限公司20%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的四川锐腾电子有限公司20%股权办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

4、姓名：贺正林

性别：男

常住住址：广东省东莞市

与被资助人的关系：持有舟山金度科技有限公司30%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的舟山金度科技有限公司30%股权办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

性别：男

住址：江苏省常州市

与被资助人的关系：持有舟山金度科技有限公司15%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的舟山金度科技有限公司15%股权办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

1、舟山金度科技有限公司

统一社会信用代码：91330901MA2A25JF8C

成立时间：2017-12-26

注册资本：6000万元人民币

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路99号E幢厂房

法定代表人：唐启洪

经营范围：金属及非金属表面处理；金属电镀；电子电镀；表面处理技术研发；精密电子材料加工；金属加工；电子元件及组件制造；机械加工与制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：为本公司控股孙公司

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司35%股权，贺正林持有该公司30%股权，韩志春持有该公司15%股权，关联方舟山冠亨持有该公司20%股权

统一社会信用代码：91510623555755175X

成立时间：2010-05-19

注册资本：12250万元人民币

注册地点：四川省德阳市中江县南华镇园区路89号

法定代表人：唐启洪

经营范围：电子元件、金属零件、塑料零件生产、销售、技术咨询及售后服务，金属表面处理及热处理加工，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与本公司的关系：为本公司控股孙公司。

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声通过全资子公司持有该公司51%股权，张亚娟持有该公司20%股权，厦门锐腾电子科技有限公司持有该公司20%股权，关联方舟山冠亨持有该公司9%股权。

统一社会信用代码：916101317350427890

成立时间：2002-02-27

注册资本：1000万元人民币

注册地点：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭四路西七号；

法定代表人：郭满金；

经营范围：电子产品、低压电器产品、通讯器材（不含国家专项审批）、计算机设备、继电器产品的开发、生产、销售;房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司70%股权，关联方舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠亨”）持有该公司30%股权。

统一社会信用代码：91330900MA7BH9ED25

成立时间：2021-11-03

注册资本：2000万元人民币

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山高新技术产业园区通港一路99号F幢

法定代表人：郭伟国

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；金属制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司75%股权，关联方舟山冠亨持有该公司25%股权。

统一社会信用代码：91310117MA1J3XP95H

成立时间：2019-12-09

注册资本：500万元人民币

注册地点：上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号21幢1502室-2；

法定代表人：郭晔；

经营范围：从事自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，工业自动化设备、仪器仪表、电子产品、机械设备及配件、机电设备及配件、液压气动设备及配件、电气设备及配件、电镀设备的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

与本公司的关系：为本公司控股孙公司；

股权结构：公司持有宏发电声79.9999%股权，宏发电声持有该公司60%股权，关联方舟山冠亨持有该公司40%股权。

说明：1、公司持有宏发电声79.9999%股权，上表中“持股比例”为宏发电声持有被资助公司的股权比例。

2、上述被资助对象资信状况良好，未被列入失信被执行人。

（三）被资助对象与公司存在关联关系的情况说明

宏发自动化设备（上海）有限公司、四川锐腾电子有限公司、浙江宏发电声有限公司、舟山金度科技有限公司、西安宏发电器有限公司为宏发电声与公司关联人舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）共同投资的公司，本次宏发电声向前述5家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，构成关联交易。

关联人基本情况如下：

本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠亨执行事务合伙人厦门冠亨投资有限公司（以下简称“厦门冠亨”）60.00%和40.00%股份，舟山冠亨为本公司关联方，基本情况如下：

舟山冠亨的股权结构如下：

（四）、被资助对象的其他股东的基本情况和与公司的关系见上述“第三方的基本情况及其担保履约能力情况”，被资助对象其他股东未向被资助对象提供财务资助，但未损害公司利益，被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续，且公司对资助对象控股子公司具有实质的控制和影响，能够对其业务、资金管理等方面实施有效地风险控制，确保公司资金安全。

（五）、公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2022年度，公司为控股子公司提供的财务资助共计13,005万元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

1、资助方式：现金资助。

2、资助期限：借款期限不超过1年，自股东大会审议通过后执行。

3、资助金额及利率：公司以自有资金为控股子公司提供总额度不超过22,700万元人民币的财务资助，在上述借款额度及借款期限内，公司将根据子公司主营业务经营需求分期提供借款，并签署相关协议。借款在上述额度内，可循环使用，借款年利率不超过4.35%。

4、资金用途：用于控股子公司主营业务相关的一般流动资金

5、担保措施：被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续，未损害公司利益。

6、违约责任：违约方造成另一方损失的，违约方应承担相应的责任和赔偿

本次为控股子公司提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，目前经营稳定。为有效控制风险，公司将对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范资金的使用，确保资金安全，且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施。控股子公司将严格按照公司内部控制制度使用财务资助资金。

公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内，财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意公司《关于2023年为控股子公司提供财务资助的议案》，并将此议案提交股东大会审议。

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。相关表决程序合法有效。同意公司《关于2023年为控股子公司提供财务资助的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。相关表决程序合法有效。我们同意将本次担保事项提交公司董事会审议。

公司《关于2023年为控股子公司提供财务资助的议案》已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了相关内部审核程序，本事项尚需提交股东大会审议。公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司为控股子公司提供财务资助事项无异议。

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额22,700万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.28%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；不存在逾期金额。

证券代码：600885证券简称：宏发股份编号：临2023一020

债券代码：110082债券简称：宏发转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年04月07日(星期五)下午16:00-17:00

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月07日下午16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（一）会议召开时间：2023年04月07日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

董事长兼总经理：郭满金先生

董事会秘书：林旦旦先生

财务总监：刘圳田先生

独立董事：都红雯女士

联系人：章晓琴

电话：0592-6196768

股票代码：600885公司简称：宏发股份公告编号：临2023-018

债券代码：110082债券简称：宏发转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开第十届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》、《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定及公司目前的实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行修订。关于修订公司《关联交易管理制度》的议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

具体修订如下：

股票代码：600885公司简称：宏发股份公告编号：临2023-019

债券代码：110082债券简称：宏发转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开第十届董事会第九次会议，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等相关规定及公司目前的实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行修订。

证券代码：600885证券简称：宏发股份编号：临2023一021

债券代码：110082债券简称：宏发转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2023年3月29日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行费用计人民币30,739,009.99元后，实际到位募集资金净额为人民币1,969,260,990.01元。上述募集资金净额已于2021年11月3日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2021】000733号验证报告。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用及归还情况

公司于2022年11月28日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司分别于2023年3月14日和2023年3月24日各归还暂时补充流动资金的募集资金5,000万元，共计10,000万元，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司和保荐代表人，披露了归还公告。截止本董事会召开前，公司已将用于临时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金10,000万元人民币全部归还至募集资金账户，使用期限未超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

随着公司业务的快速发展，公司对营运资金的需求进一步加大，为了满足生产经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东利益，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司本次拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司独立董事对公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎审核，一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：

公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司节省财务费用，降低资金成本，提高募集资金使用的效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

1、独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

4、东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

股票代码：600885公司简称：宏发股份公告编号：临2023-023

债券代码：110082债券简称：宏发转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.36元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,247,351,722.76元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.36元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,042,674,252股，以此计算合计拟派发现金红利375,362,730.72元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月29日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事经审议认为：公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认