外汇资金冻结能解除吗(外汇平台资金冻结怎样申请解冻)

外汇平台资金冻结怎样申请解冻

法律分析：账户被冻结，您只需要提交相关资料，通过该客服审核后，即可以完成解冻。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条?被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖...

中国外汇平台冻结怎么处理？

一般来说，大多数外汇帐户由于非法操作而被冻结。只要你申请解冻并通过审核，你就可以解冻。然而，在外汇保证金交易中也存在许多欺诈行为。虽然投资者没有进行任何非法操作，但他们的帐户被冻结。需提交相关资料，经客服审核后方可以完成解冻。

关于银生宝解除冻结资金的公告

GAAFX

关于银生宝解除冻结资金的公告

尊敬的GAAFX用户：

在我司的积极沟通和多方协助下，银生宝事件最终得到妥善解决，目前超过一半的被冻结资金已解除冻结，将于本周内陆续到账，请随时留意账户资金变化或银行短信通知。剩余资金将陆续解冻，敬请留意。感谢您的理解和支持，祝您交易愉快！

GAAFX 2018年8月14日

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银行卡被公安止付了怎么办

银行卡被公安止付了，可以联系公安部门，询问原因以及解冻时间。银行卡止付的原因具体如下：1、用户有不正当使键漏用银行卡的行为；2、银行判定该银行卡存在有风险，为了保障用户的资金安全，银行都会选择把银行卡停掉，禁止支付。当银行卡出现止付状态时，信饥也可以拨打银行的电话与工作人员取得联系，查询银行卡止付的原因并寻求解决问题的方法。法律依据：《中华人民共和国商业银行法》第三条商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销**债券；（七）买卖**债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经***银行业监督管理机构批准的其他业务。经营范围由商业银行章程规定，报***银行业监督管理机构批准。商业银行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。被法院冻结银行卡了怎么办1、原告在起诉前或者诉讼过程中，申请法院采取财产保全措施，法院依法冻结被告的稿坦烂银行存款。这种情况下，被告可以提供相应的财产担保，由法院解除对银行存款的冻结；2、被告拒不履行法院判决，法院在执行程序中依法冻结其银行存款。这种情况下，要先履行判决或者其他法律文书所确定的义务，然后才能申请法院解除冻结。人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续。

为境外赌博人员兑换外汇，采取境内收付人民币资金，境外收付相应外汇资金的方式，非法从事跨境汇兑业务，并从中牟利，构成非法经营罪

福建省宁德市中级人民法院

刑事裁定书

（2017）闽09刑终191号

原公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。

上诉人（原审被告人）陈文珍，男，1950年10月7日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月15日被刑事拘留，同年10月11日被取保候审。

辩护人吴涌盛，福建望重律师事务所律师。

上诉人（原审被告人）陈熙，男，1978年1月23日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，住澳门特别行政区，户籍地澳门特别行政区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月15日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。

辩护人刘超荣，福建望重律师事务所律师。

上诉人（原审被告人）陈兴，男，1985年10月4日出生于福建省莆田市，国籍阿根廷，汉族，初中文化，经商，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月15日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。

辩护人黄金苍，福建普阳律师事务所律师

原审被告人潘熔烟，女，1972年10月4日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，无职业，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月26日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审。2015年10月21日被逮捕，2016年2月22日被蕉城区人民法院取保候审。

宁德市蕉城区人民法院审理宁德市蕉城区人民检察院指控原审被告人陈文珍、陈熙、陈兴、潘熔烟犯非法经营罪一案，于2016年1月20日作出（2015）蕉刑初字第611号刑事判决，被告人不服，向本院提起上诉。本院于2016年6月27日以原审程序违法，作出（2016）闽09刑终92刑事裁定，发回重审。蕉城区人民法院于2017年1月23日作出（2016）闽0902刑初395号刑事判决。被告人陈文珍、陈熙、陈兴不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁德市人民检察院检察员刘君丽、潘丕昌出庭履行职务，上诉人陈文珍及辩护人吴涌盛；上诉人陈熙及辩护人刘超荣；上诉人陈兴及辩护人黄金苍；原审被告人潘熔烟到庭参加诉讼。现已审理终结。

原判认定，2011年1月开始，被告人陈文珍擅自在我国外汇管理局规定的交易场所以外，采取境内收付人民币资金，境外收付相应外汇资金的方式，非法从事跨境汇兑业务，并从中牟利。被告人陈文珍在福建省莆田市联系客户，并以陈某8、梁某、张某2等人名义在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等多家银行开设账户用于人民币转账使用。被告人陈熙负责在澳门特别行政区联系客户，主要在博彩场所兑换外币。2012年开始，被告人陈兴在被告人陈文珍、陈熙的指令下，负责在境内为外汇买卖客户划转资金。2014年9月14日，被告人陈文珍、陈熙、陈兴被公安机关抓获。经查，被告人陈文珍等人进行非法外汇交易总额计420388137元，被告人陈文珍、陈熙非法获利20万元，被告人陈兴非法获利10万元。案发后，公安机关从被告人陈文珍、陈兴处查获用于非法买卖外汇的资金人民币20897312.79元、港币109万元，冻结户名为许某2，卡号为62×××10的中国农业银行卡存款1639884.78元。

原判认定上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

3.证人贾某能的证言及辨认笔录、银行交易清单、汇率表证实：2014年7月份，其在莆田通过被告人潘熔烟介绍，用人民币3744600元兑换60万美元，其中44600元为现金支付给潘熔烟。剩余370万元转入对方尾号为6615的中国银行账户，用于接收美元的是香港汇丰银行的户名为李菁菁的账户。

4.证人俞某、吴某2、陈某3、梁某、张某2、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7的证言证实：他们均是陈文珍的亲友，陈文珍有以他们名义办理银行卡，开卡手续都是由陈文珍在操作，银行卡均由陈文珍拿去使用，他们不知道这些银行卡的具体用途。

5.被告人陈文珍的供述证实：他有借港币给刘某1、“丽敏”等人给澳门赌博的客户使用，以收取利息，出借港币时，其有要求借款人按照银行汇率通过转账方式向其抵押相应数额人民币，然后通知其大儿子陈熙在境外将港币汇给对方提供的银行账户；待借款人归还港币后，其再将用以抵押的人民币归还对方。

6.被告人陈熙的供述证实：案发一年前开始，朋友向他借人民币，用港币还他，或者向他借港币，用人民币还他，也有朋友向他换钱，他都是根据汇率计算，每1000港币赚取0.5港币至1港币不等的汇率差价，有使用户名陈某8、陈某5、陈某6、梁某等人的银行账户进行转账，银行卡是父亲陈文珍给的，人民币转账叫国内的弟弟陈兴操作，每个月给陈兴一、两千的钱花，借钱的朋友有刘某1、李某3、邹某等人。

8.被告人潘熔烟的供述及辨认笔录、短信记录证实：她在莆田找客户炒外币，主要炒美金，她和陈文珍之间有过美金、港币、台币买卖往来。2014年6、7月份，被告人陈文珍通过她介绍向一男子出售60万美元。

10.搜查笔录、搜查现场照片、提取笔录、协助冻结财产通知书、协助解除冻结财产通知书、扣押清单、中国农业银行福建分行账户历史数据查询单证实：案发后，公安机关从陈文珍、陈兴处扣押用于非法买卖外汇资金计20897312.79元，冻结户名为许某2，卡号为62×××10的中国农业银行卡存款1639884.78元。

11.调取证据通知书、银行开户资料证实：陈文珍、陈熙所使用的部分银行卡的开户信息。

12.银行交易清单、福建德润会计师事务所司法鉴证专项报告及补充说明证实：2011年1月1日至2014年9月14日，被告人陈文珍、陈熙、陈兴、潘熔烟为67人非法兑换外汇，涉案金额为422635958元，扣除公诉机关未指控的王某3光449350元；赖卫华860750元；潘熔烟的937721元，本案涉案金额为420388137元。

13.被告人陈熙的供述、情况说明证实：被告人陈文珍、陈熙等人获利为20万余元。公安机关在对被告人陈文珍、陈熙、陈兴的审讯过程中均严格遵守刑事诉讼法的相关规定。

14.身份证明证实：被告人陈文珍、陈熙、陈兴、潘熔烟的身份情况及在案发时均具有完全刑事责任能力。

15.抓获经过、情况说明证实：被告人陈文珍、陈熙、陈兴、潘熔烟系被抓获归案。

原审被告人陈文珍上诉其是帮助他人做银行揽储业务，陈某8、梁某、张某2等人名义办理的银行卡均是用于借贷，其没有从事非法买卖外汇的行为。

辩护人辩护认为原判认定原审被告人陈文珍从事非法买卖外汇事实不清，证据不足。并提交福建省莆田市人民法院（2015）莆民初第341、213、613、212、340号等民事判决书。同时申请证人刘某1、王某2出庭作证。

原审被告人陈熙辩称其没有从事非法买卖外汇的行为。

辩护人辩护认为原判认定陈熙从事非法买卖外汇事实不清，证据不足；陈熙与部分人员是借贷外币，属于民间借贷行为；本案被扣押的钱款，没有证据证实与案件有关联，应当退还。同时向提交福建中信达会计师事务所有限公司关于陈某4的专项审计报告，并申请调取证人王某2出入境记录。

原审被告人陈兴上诉，其仅是帮助陈文珍转账，不知道是非法买卖外汇，原判认定其非法经营事实不清，证据不足。

辩护人辩护认为，原判认定陈兴从事非法买卖外汇事实不清，证据不足；本案被扣押的钱款，没有证据证实与案件有关联，应当退还。同时申请对福建德润会计师事务所有限公司的专项审计报告重新审计，并申请调取证人王某2出入境记录，通知证人贾某能、黄某1、刘某1、王某2到庭作证。

原审被告人潘熔烟对原判认定的罪名及事实无异议。

出庭检察员认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确、量刑适当，辩护人及上诉人提出的意见与查明事实不符，建议维持原判。

经二审审理查明，原判认定上诉人陈文珍、陈熙、陈兴擅自在我国外汇管理局规定的交易场所以外，非法从事跨境汇兑业务，陈文珍在国内联系客户，并提供账户，陈熙负责在澳门特别行政区联系客户，陈兴帮助划转资金，至案发，共进行非法外汇交易总额计420388137元，陈文珍、陈熙非法获利20万元，上诉人陈兴非法获利10万元及原审被告人潘熔烟介绍贾某能向陈文珍购买60万美元的事实清楚，证据确实、充分，且均经一审庭审举证、质证，本院予以确认。

上诉人陈文珍辩护提交福建省莆田市人民法院（2015）莆民初第341、213、613、212、340号等民事判决书，经查，以上证据与本案无关联性，不予采纳。辩护人申请证人贾某能、黄某1、刘某1、王某2出庭作证，并申请调取证人王某2出入境记录。经查，证人贾某能、黄某1、刘某1、王某2证言与其银行往来账户能够相互印证，且在审理过程中未出现与其相矛盾证据，故辩护人的申请不予支持。

上诉人陈熙辩护人向法庭提交福建中信达会计师事务所有限公司关于陈某4的专项审计报告，体现：被查扣的陈某4中行7288账户、建行1801、9288账户、吴某2建行7059账户、陈某3建行9421账户、陈某8建行8700账户、工行9449账户、陈某7农行7115账户、陈文珍建行8800账户、梁某农行9472账户、陈兴工行2662账户与本案买汇人的67人118个账户之间，仅有陈某4中行7288账户、建行1801账户各与陈某2、刘某1相关账户发生各1笔转账，其余均与本案无关联，以证实本案被扣押的钱款与案件无关联，应当退还。上诉人陈兴辩护人认为福建德润会计师事务所有限公司的专项审计报告存在问题，申请重新审计。经查，首先，福建德润会计师事务所有限公司的专项审计报告是由有权鉴定机构依法定程序作出的审计意见，且与本案相关证据能够相互印证；其次，从证人证言及银行账户明细可以看出，辩护人提交的关于陈某4的专项审计报告，忽视了本案上诉人通过多个账户逐一转账，最终才将犯罪资金转入以上账户的事实，仅以被查封账户与买汇人的头尾账户进行审计，出现账户之间无之间交易的错误结果；第三，扣押清单证实扣押到的物品中包含以上账户的银行卡；上诉人陈兴供述，被扣押的东西都是陈文珍所有，“陈某8、陈某4等账户”内的资金都是有关“钱庄”的资金。综上，辩护人的意见及申请均不予支持。

本院认为，上诉人陈文珍、陈熙、陈兴、原审被告人潘熔烟违法国家外汇管理制度，非法买卖外汇，破坏国家金融管理法规，扰乱金融市场秩序，上诉人陈文珍、陈熙、陈兴非法买卖外汇交易额为420388137元，情节特别严重，上诉人潘熔烟非法买卖外汇交易额为3744600元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。上诉人陈文珍、陈熙联络买卖外汇客户，约谈兑换汇率，确定收付账户，在非法买卖外汇中积极主动，起主要作用，系主犯；上诉人陈兴根据陈文珍、陈熙指令，为买卖外汇客户划转资金，在非法买卖外汇中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；原审被告人潘熔烟为买卖外汇客户居间介绍，在非法买卖外汇中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。上诉人陈文珍、陈熙、陈兴及其辩护人的意见均不予采纳。出庭检察员的意见有理，予以采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

审判长　　林雪义

审判员　　史玲芝

审判员　　谢瑞琴

二〇一八年五月十六日

书记员　　林映芳

附注：

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：

（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；

（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；

（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。

原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。

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因境外汇款被冻结,需要多久解冻

因境外汇款被冻结,需要多久解冻这主要看是什么性质的冻结。如果是长期不用或资金有不正常的进出。需要本人持本人身份证到柜台去办理解冻；如果是执法机关因为相关案件把账户冻结了，需要持卡人配合相关机关完成案件执行，才能恢复被冻结的账户。跨境汇款是指个人网上银行客户在规定的限额之内，向大陆以外地区银行开户的收款人进行外汇汇款的业务。跨境汇款既有电讯费，又有手续费，操作比较费时。由于跨境汇款手续费一般都有最高限额，建议在最高限额内尽量增加单次汇款金额，以减少汇款笔数，省去每笔汇款的电报费。往国外汇款：1、须携带身份证件以及其他所需材料，身份证必须在有效期内。2、到银行用英文填写《境外汇款申请书》，必须填写准确无误。3、完整、清晰的填写申请日期、汇款币种、金额、收款人开户银行名称及swift代码、收款银行国别及城市、收款人名称及地址、收款人账号、汇款人姓名及联系电话等要素即可。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

银行卡被公安永久冻结了怎么办

银行卡被公安永久冻结了怎么办，具体如下：1、公安部门不会永久冻结一张银行卡，只能是银行的风控冻结会这样，因为银行风控无时限。尤其是银行总行方面本公安部门的监控查询冻结等记录，会对曾关联的账设置高风险评估，并且风控锁定该卡，锁定时是无时间限制的。必须跟银行配合处理之后才能解除。当然如何解除和解除的快慢，与你的银行卡和你本人所参与的事情有关；2、银行卡冻结有银行冻结和司法冻结，司法冻结在这里遇到的情况主要以公安部门的司法冻结为主；3、银行冻结主要是银行风控限制和止付锁定。你的银行卡存在使用不规范的情况，例如银行卡平时交易频繁，快进快出，大额交易较多，短时间内进出账金额相等相近，又或者集中转入分散转出，分散转入集4中转出，夜间交易频繁，账户不留余额，账户只作资金过渡用途等等情况极为容易导致被银行反洗钱风控系统监控；4、银行卡存在较高的风险评估，银行也会将该卡风控锁定，限制非柜面，限制交易额度，降级银行卡等。原因除了有账户使用不规范外，还包括银行卡有过被公安部门办案查询、止付或冻结的记录等，所以银行就将该卡锁定了；5、银行卡风控的账户状态有正常，异常，只收不付，不收不付，单向冻结，双向冻结等等。但同一种状态可能包括不同的银行卡冻结情况，最终以银行网点的冻结信息查询为准；6、公安司法冻结是因为银行卡收过其它案件的赃款，不管账户是直接还是间接收到这些赃款，公安部门会在止付冻结规定的范围内将关联账户进行止付冻结，防止涉案的资金转移，方便案件的侦办处理。银行冻结一般原因有一下几种：1、数字资产交易，通俗点讲就是区块链这一块有的时候会出现一些问题，涉及这一块交易的时候可能会被银行冻结；2、外贸交易这一块由于涉及税收和款项来源会被银行卡冻结；3、私换外汇，这种情况出现的比较少，也是字面意思就不多说了。综上所述，如果自己没有做过违法的事情，只是在不知情的情况下收到了涉案资金导致银行卡冻结的。例如外贸商家收款，虚拟货币交易，国内开店卖货收款等情况收到的涉案资金。可以向冻结的民警作出澄清解释，把自己的具体情况介绍清楚，提供相交易材料证明，等待冻结部门审核解冻；如果自己有网络赌博，买球，买彩票，买大小等的违法情况，这种违法比较特别，处理有其相应一套方式。很多老哥常见的问题是，网赌流水大，时间长，担心会被罚款拘留，会被惩戒等情况。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

炒外汇,赚钱提现,资金到了银行卡,被银行冻结了,怎么办

对于那些莫名其妙被冻结了私人银行卡的用户，大家也不用慌。外汇天眼给大家讲讲解冻方法。银行卡被冻结一般分银行风控冻结和警方冻结。如果你没有从事非法交易，那么很大可能是风控冻结。当你发现你的银行卡被冻结了，第一步...

资金被冻结怎么解冻

问题解答:一旦财务人员发现账户被冻结，首先要通知相关领导，让他们尽快查找原因并想出解决对策。除此之外，经过上层同意，还需要告之客户，以免再往企业账户里打款。如果企业确实需要资金流动，那么可以协商现金往来，或者打到财务人员的个人账户里。但是一定要留好相应票据，以免再惹上税务风险。一、银行账户是被谁被冻结的？企业银行账户一旦被冻结，资金无法正常流通。款项只能进入，不能支出，这会严重影响企业的持续经营。欲要知其果，必先懂其因。很多人都认为，企业的银行账户被冻结是开户行从中作梗。其实不然！正常来说，银行是没有权利擅自冻结企业账户的。冻结账户的机关只能是人民法院、税务机关、公安机关、审计机关、工商行政管理机关等相关单位。那么银行账户被冻结是因为什么呢？二、银行账户被冻结的原因有哪些？企业的银行账户一旦被冻结，很有可能是两种原因导致的：1．企业尚处在民事诉讼中，法院、检察院等会依法裁定冻结企业银行账户；2．企业出现涉嫌犯罪的行为，例如洗钱等，这时**或司法机关等会冻结企业账户；以上两种行为，都可能是企业账户冻结的原因。当然，少数情况也可能是相关机关出现失误，或者企业与银行出现财务纠纷等导致账户被冻结。那么想要解冻企业账户，财务人应该如何做呢？三、银行账户被冻结的处理办法有哪些？想要账户被解冻，只能由相关单位书面通知银行才可以。所以只要问题没有得到解决，那么账户会被持续冻结。但是虽然账户无法解冻，但是暂缓措施还是有的。一旦财务人员发现账户被冻结，首先要通知相关领导，让他们尽快查找原因并想出解决对策。除此之外，经过上层同意，还需要告之客户，以免再往企业账户里打款。如果企业确实需要资金流动，那么可以协商现金往来，或者打到财务人员的个人账户里。但是一定要留好相应票据，以免再惹上税务风险。当然，这些都是缓兵之计，最根本的还是要解决冻结的根本原因。以上就是【账户被冻结了怎么解冻】的全部解答，如果想要学习更多相关知识，欢迎大家前往高顿教育官方网站