义翘神州股东大会结束后多久分红(义翘神州每10股派100元,大手笔分红背后谁是最大受益者?|界面新闻 · JMedia)

时间:2023-11-30 21:05:05 | 分类: 基金百科 | 作者:admin| 点击: 59次

义翘神州每10股派100元,大手笔分红背后谁是最大受益者?|界面新闻 · JMedia

义翘神州每10股派100元,大手笔分红背后谁是最大受益者?

创业板公司义翘神州(301047.SZ)发布了一份令股东“激动”的公告:计划2021年向全体股东每10股派发现金红利100元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

说真的,A股市场好久没有见过如此“豪”的回馈股东的做法了。

慷慨的背后,这家生物制*公司的财报埋伏了不少预警线索。

义翘神州主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务,同时也为制*公司或者生物技术公司提供单克隆抗体候选*物的临床前规模生产服务,2021年8月在创业板上市。

据最新披露的2021年年报,义翘神州实现营业收入9.65亿元,同比下降39.53%。其中,非新冠病毒相关业务收入为3.59亿元,同比增长41.41%;实现归母净利润7.2亿元,同比下降36.15%。

义翘神州还披露:公司计划2021年向全体股东每10股派发现金红利100元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

换言之,在公司营收和归母净利润出现超30%下滑的情况下,公司仍然选择高分红高送转。

每10股派发现金红利超100元,都是最头部的分红水平,义翘神州共分配现金红利达到6.8亿元,占到了归母净利润94%。

以贵州茅台为例,其2020年曾经每10股派近193元共分配利润242.24亿元,占归母净利润51%。

同样都是高分红回馈股东,义翘神州几乎把所有净利润都派了出去。

在公司3月5日举办的投资者关系活动上,公司表示,利润分配预案已经公司董事会、监事会审议通过,尚待股东大会审议。

据年报披露的前十大股东,公司实际控制人谢良志持股比例为2.12%。

公司持股超过半数的是一家咨询公司:拉萨爱力克投资咨询有限公司。

据天眼查,谢良志对拉萨爱力克公司持有100%的股权,并通过这家公司控股一家科创板公司——北京神州细胞生物技术集团股份公司,同时还担任该公司董事长。

换言之,谢良志本人从此次高分红高送转中,能够“吃”到半数筹码。

公开资料显示,谢良志1997年2月毕业于麻省理工学院化学工程系,获博士学位。1997年2月至2002年5月历任美国默克集团(Merck&CoInc)高级工程师、研究员门之后任神州细胞工程董事长,之后还曾任诺宁生物董事、海创智库科技有限公司董事等。

另有一个关键细节不得忽略,投资者在互动论坛提出:谢良志先生从拉萨爱力克所得分红是否要缴纳20%的个人所得税?拉萨当地是否有对其个人约定了个税优惠政策?该持股设计是否为未来减持避税而特设的?

义翘神州的回答也十分微妙:“严格按照当地税收政策进行纳税”。

实控人谢良志究竟能拿到多少优惠,只有他自己知道了。

义翘神州在年报中指出:虽然公司非新冠病毒相关产品收入预计能够持续增长,但由于新冠病毒相关产品的市场需求存在较大不确定性,2022年公司总体营业收入及营业利润水平存在较上年下滑的风险。

以2020年为例,营业收入较2019年增长782.77%,其中新冠病毒相关产品收入占84.07%,到了2021年上述收入占比缩小至62.76%。

此外,该公司2021年加权平均净资产收益率为22.25%,而2020年这个数字是157.53%。

在公司3月5日举办的投资者关系活动上,有投资者问道:公司上市以后每季度业绩逐级下滑,作为保荐机构在发行价格上,从目前状况来看是否有不合理的地方?

公司回复道:2020年新冠疫情爆发后,公司利用自身在重组蛋白和抗体试剂研发方面的技术平台优势和多年从事病毒试剂产品研发积累的经验,快速响应,用时11天率先完成新冠病毒关键蛋白试剂研发,满足了市场对相关产品的需求,销售收入大幅增长。但随着新冠疫情逐步得到控制,新冠产品收入存在一定波动性。

公司表示,发行前,所处行业(研究和试验发展)最近一个月静态市盈率为147.21倍(截至2021年7月29日),公司和保荐机构充分考虑了新冠产品导致公司业绩变化的情形,确定发行价格为292.92元/股,对应公司2020年扣非前后孰低净利润的摊薄后市盈率为17.76倍,显著低于同行业市盈率。

除新冠产品外,公司的非新冠业务在过去几年保持了40%以上的增长速度,公司表示,“未来预计仍将持续快速增长”。

年报显示,公司销售人员由2020年的77人增长至2021年的114人。此外在日本设立子公司,负责日韩地区的生物试剂销售工作,完善公司全球营销网络布*。该公司在美国、欧洲发达国家等地均设立当地的客服和物流中心。

义翘神州的高送转故事,背后有多少未能展开的情节,交易所和上市公司恐怕都要耐心评说了。

来源:微信公众号

原标题:年报|义翘神州每10股派100元,大手笔分红背后谁是最大受益者?

翠鸟资本·2022/03/0811:13

创业板公司义翘神州(301047.SZ)发布了一份令股东“激动”的公告:计划2021年向全体股东每10股派发现金红利100元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

说真的,A股市场好久没有见过如此“豪”的回馈股东的做法了。

慷慨的背后,这家生物制*公司的财报埋伏了不少预警线索。

义翘神州主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务,同时也为制*公司或者生物技术公司提供单克隆抗体候选*物的临床前规模生产服务,2021年8月在创业板上市。

据最新披露的2021年年报,义翘神州实现营业收入9.65亿元,同比下降39.53%。其中,非新冠病毒相关业务收入为3.59亿元,同比增长41.41%;实现归母净利润7.2亿元,同比下降36.15%。

义翘神州还披露:公司计划2021年向全体股东每10股派发现金红利100元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

换言之,在公司营收和归母净利润出现超30%下滑的情况下,公司仍然选择高分红高送转。

每10股派发现金红利超100元,都是最头部的分红水平,义翘神州共分配现金红利达到6.8亿元,占到了归母净利润94%。

以贵州茅台为例,其2020年曾经每10股派近193元共分配利润242.24亿元,占归母净利润51%。

同样都是高分红回馈股东,义翘神州几乎把所有净利润都派了出去。

在公司3月5日举办的投资者关系活动上,公司表示,利润分配预案已经公司董事会、监事会审议通过,尚待股东大会审议。

据年报披露的前十大股东,公司实际控制人谢良志持股比例为2.12%。

公司持股超过半数的是一家咨询公司:拉萨爱力克投资咨询有限公司。

据天眼查,谢良志对拉萨爱力克公司持有100%的股权,并通过这家公司控股一家科创板公司——北京神州细胞生物技术集团股份公司,同时还担任该公司董事长。

换言之,谢良志本人从此次高分红高送转中,能够“吃”到半数筹码。

公开资料显示,谢良志1997年2月毕业于麻省理工学院化学工程系,获博士学位。1997年2月至2002年5月历任美国默克集团(Merck&CoInc)高级工程师、研究员门之后任神州细胞工程董事长,之后还曾任诺宁生物董事、海创智库科技有限公司董事等。

另有一个关键细节不得忽略,投资者在互动论坛提出:谢良志先生从拉萨爱力克所得分红是否要缴纳20%的个人所得税?拉萨当地是否有对其个人约定了个税优惠政策?该持股设计是否为未来减持避税而特设的?

义翘神州的回答也十分微妙:“严格按照当地税收政策进行纳税”。

实控人谢良志究竟能拿到多少优惠,只有他自己知道了。

义翘神州在年报中指出:虽然公司非新冠病毒相关产品收入预计能够持续增长,但由于新冠病毒相关产品的市场需求存在较大不确定性,2022年公司总体营业收入及营业利润水平存在较上年下滑的风险。

以2020年为例,营业收入较2019年增长782.77%,其中新冠病毒相关产品收入占84.07%,到了2021年上述收入占比缩小至62.76%。

此外,该公司2021年加权平均净资产收益率为22.25%,而2020年这个数字是157.53%。

在公司3月5日举办的投资者关系活动上,有投资者问道:公司上市以后每季度业绩逐级下滑,作为保荐机构在发行价格上,从目前状况来看是否有不合理的地方?

公司回复道:2020年新冠疫情爆发后,公司利用自身在重组蛋白和抗体试剂研发方面的技术平台优势和多年从事病毒试剂产品研发积累的经验,快速响应,用时11天率先完成新冠病毒关键蛋白试剂研发,满足了市场对相关产品的需求,销售收入大幅增长。但随着新冠疫情逐步得到控制,新冠产品收入存在一定波动性。

公司表示,发行前,所处行业(研究和试验发展)最近一个月静态市盈率为147.21倍(截至2021年7月29日),公司和保荐机构充分考虑了新冠产品导致公司业绩变化的情形,确定发行价格为292.92元/股,对应公司2020年扣非前后孰低净利润的摊薄后市盈率为17.76倍,显著低于同行业市盈率。

除新冠产品外,公司的非新冠业务在过去几年保持了40%以上的增长速度,公司表示,“未来预计仍将持续快速增长”。

年报显示,公司销售人员由2020年的77人增长至2021年的114人。此外在日本设立子公司,负责日韩地区的生物试剂销售工作,完善公司全球营销网络布*。该公司在美国、欧洲发达国家等地均设立当地的客服和物流中心。

义翘神州的高送转故事,背后有多少未能展开的情节,交易所和上市公司恐怕都要耐心评说了。

来源:微信公众号

原标题:年报|义翘神州每10股派100元,大手笔分红背后谁是最大受益者?

紫金矿业公布了10送5派1,证监会规定公布了的方案,最长时间是多久执行?

没有规定时间,但公司分红一般在下个年度内完成,大多数在二季度和三季度完成,少数在四季度。方案需要股东大会批准才能实施,请注意股东大会召开时间。

海南首次!列入“国家规划”!丨驾考有变化!正在征求意见!

1日

海口18℃多云

标题新闻阅读提示

●《向海·海南》第4条

●《向海·服务》第1条

2月28日,中央全面深化改革委员会第二十四次会议强调,要高度重视防范金融风险,加大金融监管力度,坚决惩处金融领域腐败,查处违纪违法人员。详情

日前,教育部正在会同相关部门对《关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法(试行)》进行修订完善。修订工作以坚持减轻学生和家长过重负担为原则,将进一步调整竞赛评审流程、细化竞赛组织要求、加大违规查处力度,更加注重竞赛的育人导向,促进竞赛活动更加规范有序开展,彻底斩断竞赛与培训机构的利益链条。详情

当地时间2月28日,中国驻乌使馆消息称,基辅当地时间17时第一批留学生从基辅大学红楼出发,前往摩尔多瓦。中国驻乌克兰使(领)馆协调当地警方提供安全护卫。明天还将有大批留学生撤离。详情

中国驻柬埔寨大使馆对网传“血奴”案高度关注,在敦促柬埔寨警方于2月15日立案后,持续跟进案件进展。2月28日,柬警方向中国驻柬埔寨大使馆通报了初步调查结果并发布公告,认定所谓“血奴”案纯属编造。详情

当地时间2月28日,俄罗斯与乌克兰在白俄罗斯举行谈判,双方的会谈持续了大约5个小时,详细讨论了所有议程。谈判结束后,双方谈判代表团成员举行新闻发布会。俄罗斯代表团团长梅津斯基表示,双方在谈判中找到了未来可能达成共识的要点。双方同意将在近日于波兰和白俄罗斯边境地区再次举行会晤。详情

2022年海南省**工作报告指出,全方位推进“十四大交通工程”。“十四大交通工程”涉及环热带雨林国家公园旅游公路、洋浦疏港高速公路,环热带雨林国家公园旅游公路建设投资估算总金额约71.2亿元,洋浦疏港高速公路估算总投资约67.2亿元。当前,这两个交通工程有了新进展,相关招标代理机构已经选取完成。详情

经海南省**同意,《2022年海南省扩大有效投资十二条措施》近日正式出台。具体措施包括:抓实2022年省重点(重大)项目,稳住投资基本盘;继续强化精准招商,提高项目签约率;拓展资金渠道,吸引社会资本参与等。详情

2月28日,海南省“2+3”(高血压、糖尿病和结核病、肝炎、严重精神障碍等5种疾病简称为“2+3”)健康服务包试点启动会在海口举行。今年,海南将在琼海、东方和保亭3市县全面开展“2+3”健康服务包省级试点;另外,在海口启动肝炎危害消除行动试点。详情

近日,推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、国家中医*管理*共同印发《推进中医*高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021—2025年)》。其中提出,支持发挥自贸试验区、海南自由贸易港示范引领作用,在中医*治未病纳入收费项目、中医*知识产权保护、进出口通关及检验便利化方面开展先行先试。据悉,这是海南中医*发展首次被列入“国家规划”。详情

2月28日,海口市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部发布《海口市健康码黄码人员健康管理指引》,规定适用人群为在海口市范围内对健康码为黄码的涉疫风险人群。详情

2月28日,中远海运能源运输股份有限公司“远瑞洋”轮交在上海大船集团码正式交船,并办理完结船舶登记,这是全球首艘LNG双燃料动力超大型原油船。截至今年2月28日,入籍“中国洋浦港”国际船舶达32艘,总载重吨达515万吨。详情

着眼海南自由贸易港封关运作需要

加快推进社会信用体系建设

2月28日,省委书记沈晓明在海口围绕社会信用体系建设主题,开展“查堵点、破难题、促发展”活动专题调研,强调要着眼海南自由贸易港封关运作需要,推进数据归集共享,强化信用平台支撑,滚动完善功能场景,加快推进社会信用体系建设。省长冯飞参加调研。

沈晓明强调,要以制度为核心,加快法规制度建设,注重配套、突出特色、标准规范,推出一批信用立法,形成条块结合、纵横衔接、上下贯通的信用法规制度体系。要以平台为抓手,强化信用平台支撑,坚持“全省一盘棋、全岛同城化”,坚持查漏补缺、统筹推进,加快信用信息“一张网”建设,不断完善“1+4+N”总体架构,实现各行业系统功能能统则统、能融则融。要以数据为基础,推进数据归集共享,坚持“共享是原则、不共享是例外”,依法全面、准确及时归集各类信用信息,建设全省统一的“数据池”。要以应用为关键,滚动完善功能场景,大胆创新守信联合激励,依法依规开展失信联合惩戒,完善信用修复机制。要以诚信社会建设为目标,一体建设诚信**、诚信企业、诚信个人。要以安全为前提,防控信用领域风险,防止信用泛化滥用,确保信用信息安全。要以市场为导向,培育发展信用服务市场,为社会和企业提供更加个性化、多元化、国际化的用信需求。要创新体制机制,加大保障力度,强化宣传教育,推进诚信海南建设。详情

上海产业经济发展去年取得重大突破,全市工业增加值、三大先导产业总规模、软件与信息服务业营收、在手投资总额4项重要指标,全部突破1万亿元。详情

作为中国的民营经济大市和24个GDP超万亿元城市之一,福建省泉州市正全力推动数字经济产业加速发展,以使数字经济成为发展的新增长点。详情

▊ 我国制造业连续12年世界第一

工信部副部长辛国斌2月28日在国新办举行的新闻发布会上说,工信部正抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策,支持创新突破和市场拓展,推动新能源汽车产业快速发展。详情

据监测,2月21日至25日当周,全国平均猪粮比价为4.98∶1,进入《完善**猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。详情

2月28日,财政部就《会计改革与发展“十四五”规划纲要》进行了解读。财政部会计司有关负责人表示,完善法律责任体系,大幅提高违法成本。切实加大对财务造假的处罚力度,突出单位负责人的主体责任,建立会计人员终身禁入制度。

2月28日,沪指涨0.32%,深成指涨0.32%,创业板指涨0.89%。指数震荡反弹,最终三大指数均小幅上涨。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。板块方面,数字货币、港口航运、油气开采、煤炭等板块涨幅居前,工业母机、教育、建筑装饰、数字乡村等板块跌幅居前。

2月28日,海南板块小幅低开后全天震荡,尾盘翻红,收盘涨0.09%。个股方面,16涨15跌3平盘。涨幅方面,*ST海创、洲际油气涨幅居前,分别上涨4.9%和4.89%,海马汽车涨3.66%,其余个股涨幅小于2%。跌幅方面,*ST东电跌幅居前,跌5.3%,康芝*业、*ST海航跌超2%。

中国国家统计*28日公布《2021年国民经济和社会发展统计公报》。国家统计*副*长盛来运解读公报时表示,中国金融运行总体平稳。2021年沪深交易所A股累计筹资16743亿元(人民币),比上年增加1326亿元。

截至2月28日,2月新成立基金数量为58只,合计发行规模为294.15亿元,平均每只产品发行规模为5.07亿元;而在去年同期,共有120只新基金成立,合计发行规模为2966.80亿元,为今年2月的10.09倍。

同花顺数据显示,截至2月28日,A股总计有28家上市公司确定现金分红预案,其中,义翘神州、东鹏饮料、中泰化学、天华超净、永新股份、晶丰明源、顺络电子等13家公司分红总额均超1亿元;从每股分红的指标来看,义翘神州、晶丰明源、华峰测控、东鹏饮料、力量钻石每股分红在1元以上,其中义翘神州每股分红为10元。

环球指数

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 恒生指数

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-0.24%

 日经指数

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 百日元人民币

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0.0000

 港元人民币

0.8070

0.0000

 英镑人民币

8.4686

+0.0063

最后更新时间:2022年3月1日05:00

2月28日,格力电器发布公告称,当天举行的格力电器临时股东大会通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》等8项议案,董明珠顺利连任格力电器董事长。

2月28日,浙江巨量引擎网络科技有限公司成立,股东信息显示,该公司由字节跳动海南全资子公司海南知止后得科技有限公司全资控股。据海南知止科技股权穿透图,该公司于一周内成立了4家全资子公司。

据《日本经济新闻》28日报道,日本丰田汽车零部件供应商受到网络攻击,导致零部件供应系统瘫痪,丰田汽车将于3月1日停止日本国内所有工厂运转。3月2日是否能恢复正常运转,目前尚无法确定。

启迪环境发布公告,公司于收到证监会《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,根据相关法律法规,证监会决定对公司立案。

2月28日,荣耀在巴塞罗那举办荣耀全球新品发布会,正式发布荣耀Magic4系列,标准版售价899欧元起,Pro版本售价1099欧元。 

 WEATHER 

天况: 3月1日,海南以多云天气为主。

气温: 3月1日,全岛最低气温16℃,最高气温30℃。

提醒: 注意天气变化,及时调整着装。

 LIFE

交通运输部拟对《机动车驾驶培训教学大纲》进行修订,并于2月28日在官方网站上公开征求意见。本次修订拟增加轻型牵引挂车准驾驶车型(C6)的培训内容和学时要求,调整了A1、A2、A3、B1、B2、C2、C5等准驾车型培训要求,补充了部分增驾车型理论培训学时要求。详情

根据海口、湛江(徐闻)两地新冠肺炎疫情联防联控工作要求,为了节省过海时间,徐闻港于2月28日起提供免费核酸检测服务,即日起旅客可在徐闻港进行免费核酸检测后登船入岛。详情

1982年3月1日,全国第一个“全民文明礼貌月”。

1983年3月1日,《中华人民共和国商标法》实施。

2003年3月1日,嫦娥工程正式启动。

往期回顾

国际旅游岛商报综合

主播:李莎 剪辑:王世杰

编辑:陈松梅吴彦莹

审核:全德权

监制:张慧莹

爆料/投诉热线:0898-65818181

金诚信矿业管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告_审计_注册_制造业

原标题:金诚信矿业管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2022年12月31日)合伙人数量:91人

上年度末注册会计师人数:624人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:236人

最近一年(2022年度)经审计的收入总额:100,339万元

最近一年审计业务收入:83,688万元

最近一年证券业务收入:48,285万元

上年度(2022年度)上市公司审计客户家数:136家

上年度上市公司审计客户主要行业:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,(2)制造业-电气机械及器材制造业,(3)制造业-专用设备制造业,(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,(5)制造业-化学原料及化学制品制造业,(6)制造业-医*制造业

上年度上市公司审计收费总额:11,061万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年16名从业人员受到监督管理措施5次,自律监管措施2次,未受到过刑事处罚和纪律处分。

1.基本信息

项目合伙人:鲁立,2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2012年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师:黄蕾蕾,2009年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2009年12月开始在本所执业、2015年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:齐放,2020年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2018年5月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:任成,2004年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2000年6月开始在本所执业;近三年签署及复核过6家上市公司审计报告。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、会计师提供服务所需要投入的专业技术程度等多方因素,综合考虑审计工作安排以及会计师事务所的收费标准而确定。本期审计收费208万元,其中年报审计收费168万元,内控审计收费40万元。上期审计收费208万元,其中年报审计收费168万元,内控审计收费40万元。

(一)公司董事会审计与风险管理委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备相应的执业资格,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害本公司及中小股东利益的情况。该所在受聘担任公司审计机构期间,严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定,能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,切实履行了审计机构应尽的职责。综上,建议续聘其为公司提供2023年财务报告审计及内部控制审计相关服务,并授权公司管理层根据2023年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

(二)公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。

1.独立董事事前认可意见:经对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后,我们认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,认真履行各项职责,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,满足了公司财务审计及公司内控制度审计工作的要求,我们同意公司2023年度继续聘请中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务,并同意将本事项提交公司第四届董事会第三十次会议进行审议。

2.独立董事意见:经对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查后,我们认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构期间,认真履行各项职责,能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度继续聘请中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务,并同意将《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)》提交公司股东大会进行审议。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况如下:

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第三十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)》,同意续聘中汇会计师事务所为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务,并授权公司管理层根据2023年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码:603979证券简称:金诚信公告编号:2023-040

转债代码:113615转债简称:金诚转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更系金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)执行财政部于2021年12月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”)、于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)(以下简称“解释16号”),对公司会计政策进行相应的变更。

●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号),规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。同时,解释15号要求:“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号),规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时,解释16号要求:“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司执行新的会计政策。

1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理,解释15号规定应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自2022年1月1日起执行解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定,该规定对可比期间财务报表数据无影响。

关于亏损合同的判断,解释15号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自2022年1月1日起执行解释15号中“关于亏损合同的判断”的规定,对2022年年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响。

3、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理,解释16号规定对于企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

本公司自2022年11月30日起执行解释16号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定。公司分类为权益工具的金融工具在2022年1月1日至该解释施行日之间,不存在确认应付股利的情形,该规定对公司可比期间财务报表无影响。

4、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理,解释16号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。

本公司自2022年11月30日起执行解释16号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。公司暂不存在将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的情形,该规定对公司财务报表没有影响。

本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将执行解释15号及解释16号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会授权经营管理层根据本次会计政策变更调整公司财务管理制度相关内容。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理且必要的变更,变更后的会计政策符合财政部相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求,对公司相关会计政策进行的变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

证券代码:603979证券简称:金诚信公告编号:2023-042

转债代码:113615转债简称:金诚转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期将于2023年5月5日届满,为确保董事会的正常运作,公司根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,于2023年4月24日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于提请选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于提请选举公司第五届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会的组成及候选人情况

按照现行《公司章程》的规定,第五届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

经公司董事会提名委员会审查、公司第四届董事会第三十次会议审议通过,董事会同意提名王青海、王心宇、王先成、王慈成、王友成、黄海根为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名潘帅(会计专业人士)、张建良、叶希善为第五届董事会独立董事候选人(董事候选人简历附后)。叶希善在本次被提名为非独立董事候选人时暂未取得独立董事资格证书,已书面承诺将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书;其余两位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

1、上述董事候选人将提请公司2022年年度股东大会进行选举,其中独立董事候选人在股东大会审议前,其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议,公司将根据《公司章程》规定,另请董事会、监事会及符合提名条件的股东提名独立董事,待上交所审核无异议后,提请召开股东大会进行选举。

2、根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

为确保董事会的正常运作,在完成换届选举之前,公司第四届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司对第四届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

附件:董事候选人简历

附件:董事候选人简历

1.王青海先生简历:

王青海先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共*员。

王青海先生2009年3月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理;2011年5月至2016年4月,历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理;2016年4月至2017年5月任公司副总裁;2017年5月至2020年5任公司副董事长;2020年5月至今任公司董事长。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系,与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系,与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前,王青海先生直接持有公司约0.04%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2.王心宇先生简历:

王心宇先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共*员,教授级高级工程师。

王心宇先生1994年7月至2019年12月,历任中国有色金属建设股份有限公司伊朗锌厂项目经理部主管、副经理、经理,海外工程一部经理,伊朗阿拉克铝项目经理部项目经理,总经理助理,副总经理;2019年12月至2020年5月任公司董事长助理;2020年5月至今任公司董事、总裁。

王心宇先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3.王先成先生简历:

王先成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,中共*员,教授级高级工程师。

王先成先生1997年12月至今历任金诚信集团总经理、董事长;2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司董事,董事长、总经理;2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁;2014年12月至2020年5月任公司董事长;2020年5月至今任公司董事。

王先成先生为公司实际控制人之一,截至目前,王先成先生直接持有公司约0.93%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4.王慈成先生简历:

王慈成先生,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理,董事、副总经理;2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁;2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师;2022年3月至今任公司董事、副总裁。

王慈成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王慈成先生直接持有公司约0.23%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

5.王友成先生简历:

王友成先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事;2011年5月至今任公司董事、副总裁。

王友成先生为本公司实际控制人之一。截至目前,王友成先生直接持有公司约0.23%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

6.黄海根先生简历:

黄海根先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,中共*员。

黄海根先自1986年8月至2022年7月任职于中条山集团,曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿**副书记、矿长、正高级采矿工程师。

黄海根先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

7.张建良先生简历:

张建良先生,1951年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经管学院MBA,中共*员,教授级高级工程师。

张建良先生1982年至2012年,历任北京矿冶研究总院试验厂助理工程师、冶金室工程师、科研副处长、海南国际经济技术咨询公司总经理、经济开发处处长、科技产业处处长、副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事兼总经理、北京当升材料科技股份有限公司董事长;已于2012年退休。2020年5月至今任公司独立董事。

张建良先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

8.潘帅女士简历:

潘帅女士,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,中共*员,中国注册会计师,高级会计师,致同会计师事务所合伙人。

潘帅女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所(现瑞华会计师事务所)合伙人;2012年9月至2018年9月任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事;2015年2月至今任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事;2021年8月至今任中国航空技术国际控股有限公司独立董事;2018年10月至今任视觉(中国)文化发展股份有限公司独立董事。

潘帅女士与本公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

9.叶希善先生简历:

叶希善先生,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生,拥有律师资格。

叶希善先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授;自2019年至今在北京中闻律师事务所任职,现为该所权益合伙人。

叶希善先生与本公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员。截至目前,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码:603979证券简称:金诚信公告编号:2023-043

转债代码:113615转债简称:金诚转债

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2023年5月5日届满。为确保监事会的正常运作,公司根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,于2023年4月24日召开第四届监事会第二十五次会议,审议通过《关于提请选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第五届监事会的组成及候选人情况

按照现行《公司章程》的规定,第五届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监1名,非职工代表监事由公司股东大会选举产生,职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。监事任期三年,自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司监事会现提名尹师州、王青瀚为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

根据《公司章程》的规定,上述监事候选人将提请公司2022年年度股东大会进行选举,并采用累积投票制。经公司股东大会选举通过后,非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作,在完成换届选举之前,公司第四届监事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司对第四届监事会监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

附件:监事候选人简历

附件:非职工代表监事候选人简历

1.尹师州先生简历:

尹师州先生,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共*员,中国注册会计师,高级会计师。

尹师州先生于1990年6月至1998年7月任北京市第二水泥管厂工人、会计;1998年8月至2007年11月任岳华会计师事务所项目经理、合伙人;2007年11月至2010年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人;2010年11月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司财务总监;2011年5月至2017年4月任公司财务总监、董事会秘书;2017年4月至今任公司控股股东金诚信集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书;2017年5月至今任公司监事会**。现兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。

尹师州先生与本公司的实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,尹师州先生直接持有本公司约0.16%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件。

王青瀚先生,1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,中共*员。

王青瀚先生于2011年9月至2016年1月任公司采矿工程师;2016年1月至今任公司运营管理中心高级主管。

王青瀚先生现兼任公司控股股东金诚信集团有限公司监事,与本公司实际控制人存在关联关系,与实际控制人之一王亦成先生系父子关系,与另外四位实际控制人为叔侄关系。截至目前,王青瀚先生未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件。

证券代码:603979证券简称:金诚信公告编号:2023-045

转债代码:113615转债简称:金诚转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开的日期时间:2023年5月16日14点00分

召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,相关决议公告及文件按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证;

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记;

(四)登记时间:2023年5月15日9:00-16:00;

(五)登记地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:董事会办公室

联系电话:010-82561878传真:010-82561878

联系地址:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:股东大会出席登记表

附件1:授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

附件3:股东大会出席登记表

注:股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码:603979证券简称:金诚信公告编号:2023-036

转债代码:113615转债简称:金诚转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求,现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准,由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式,向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张,每张面值为人民币100元,共计募集资金总额为人民币100,000.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后,主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户(账号为:9550880043094400379)人民币99,152.00万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元后,加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42万元后,公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6975号)。

2021年度以募集资金支付券商承销佣金及保荐费用848.00万元,置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用8,221.93万元,其中置换矿山采矿运营及基建设备购置项目7,992.25万元,置换智能化、无人化开采技术研发项目126.00万元,置换支付发行费用103.68万元。

2021年度使用募集资金支出合计38,391.32万元,其中补充流动资金10,000.00万元,矿山采矿运营及基建设备购置项目27,545.10万元,智能化、无人化开采技术研发项目748.16万元,支付发行费用98.06万元。

2022年使用募集资金支出合计34,690.64万元,其中矿山采矿运营及基建设备购置项目33,624.81万元,智能化、无人化开采技术研发项目1,065.83万元。

2022年度募投资金活期存款利息收入扣除银行手续费的净额206.31万元,截至2022年12月31日,公司累计募投资金存放银行利息收入900.93万元。

2022年2月7日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。2022年2月14日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。2022年2月18日已将用于补充流动资金的30,000万元闲置募集资金自募集资金专项账户转入公司一般存款账户。公司于2022年8月19日将用于临时补充流动资金的15,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司发布的《金诚信关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2022-061)。

截至2022年12月31日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为18,749.04万元,其中15,000万元用于临时补充流动资金。

2023年2月13日,公司将用于补充流动资金的15,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。截至2023年2月14日,公司已按承诺将用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

截至2022年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

说明:以上存款余额不包含截至2022年12月31日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的1.5亿元。

2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

本公司已经披露的募集资金相关信息,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司董事会出具的《金诚信矿业管理股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》实施了鉴证工作,并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(中汇会鉴[2023]4362号)。

报告认为,金诚信公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了金诚信公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专项存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:.募集资金使用情况对照表

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司单位:人民币万元

证券代码:603979证券简称:金诚信公告编号:2023-037

转债代码:113615转债简称:金诚转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.12元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

●由于公司矿山开发服务业务量稳定增加,前期需投入较多的设备和材料;资源开发业务各资源项目多处于前期建设阶段,资金需求量大,本年度现金分红比例低于30%。

一、2022年度利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币98,686.76万元。经董事会决议,公司2022年度拟以利润分配实施公告确定的实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数,按每10股派发现金人民币1.20元(含税)的比例实施利润分配。以截至2022年12月31日的总股本601,792,695股测算,预计分配现金红利为7,221.51万元,本年度公司现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.84%。

如自本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

2022年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为60,975.22万元,2022年度母公司累计可供分配利润为98,686.76万元,上市公司拟分配的现金红利总额为7,221.51万元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

公司目前主营矿山开发服务业务,并向矿山资源开发业务拓展,矿山开发服务及资源开发与矿产资源市场的总体关联度较大,矿产资源为经济发展提供基础物质保障,矿业周期变动与全球宏观经济中长期走势密切相关,长期来看全球经济的持续发展将继续支持矿业市场的总体发展。

公司以“矿山开发服务”及“矿山资源开发”双轮驱动的经营模式,利用多年从事矿山开发服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势,全力拓展海外矿业服务市场、推进自有矿山建设开发。2022年,公司矿山开发服务业务延续近年来海外市场发展的良好趋势,海外项目规模和质量不断提升,全年实现海外主营业务收入322,899.67万元,较去年同比增长27.03%,占主营业务收入的比重达63.70%;矿山资源开发方面,公司现阶段投资运营刚果(金)Dikulushi铜矿采选工程、建设Lonshi铜矿采、选、冶联合工程以及贵州两岔河磷矿项目,并参股哥伦比亚的SanMatias铜金银矿项目,未来矿产资源产品主要涉及铜、磷矿石。

(三)上市公司盈利水平、资金需求及分红较低的原因

2022年公司保持稳定健康发展,全年实现营业收入535,485.99万元,同比增长18.90%;实现归属于上市公司股东的净利润60,975.22万元,同比增长29.47%,营业收入及归母净利均创历史新高。

由于公司矿山开发服务业务量稳定增加,前期需投入较多的设备和材料;资源开发业务各资源项目多处于前期建设阶段,资金需求量大,综合考虑公司所处的市场环境以及公司未来发展的资金需求等,董事会同意2022年度现金分红方案。

公司留存未分配利润将用于继续发展矿山开发服务业务、资源开发项目建设运营、公司日常经营等,将有利于扩大公司业务规模、完善产业链、降低财务成本,进而提高公司综合竞争力,也有利于给投资者带来长期回报。

公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第三十次会议审议了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》,并以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该方案。

公司董事会认为本次利润分配方案综合考虑了给予股东合理现金分红回报与维持公司持续稳定经营的目标,立足于公司的长远发展,有利于维护全体股东的长远利益。

独立董事认为:公司的利润分配方案综合考虑了对股东的合理现金分红回报与公司现阶段资金需求及持续稳定经营的平衡关系,有利于公司的长远发展和全体投资者的利益,其决策程序完备、分红标准和比例明确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。我们同意本次利润分配方案,同意本方案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

公司第四届监事会第二十五次会议于2023年4月24日召开,会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》,监事会认为公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定,严格履行了现金分红决策程序;公司2022年度利润分配方案结合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来发展的资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营性现金流量产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券代码:603979证券简称:金诚信公告编号:2023-039

转债代码:113615转债简称:金诚转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)。

●本次担保金额:在确保规范运作和风险可控的前提下,公司及全资子公司拟为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币15亿元(或等值外币),其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币73,000万元(或等值外币)。上述预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

●本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。

●以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议。

一、担保事项概述

为满足公司日常经营和业务发展需要,优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程,金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,在确保规范运作和风险可控的前提下,同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司(含公司控制的经济实体)申请信贷业务及日常经营需要提供担保,预计担保额度不超过人民币15亿元(或等值外币),其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过73,000万元。此担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

以上担保金额包含截至2023年4月24日公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币74,607.40万元(以2022年12月31日汇率折算)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》,该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

1、担保主体:本公司为控股子公司(含公司控制的经济实体)提供担保、全资子公司相互间或为公司控股子公司(含公司控制的经济实体)提供担保。

以上预计担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。

1、担保方式:包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2、担保类型:因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保,包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况,遵照上海证券交易所相关规定,在控股子公司(含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司)之间,进行担保额度调剂。

资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内,提请股东大会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

以上担保额度及授权事项的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

1、金诚信矿业建设赞比亚有限公司

金诚信矿业建设赞比亚有限公司为公司的全资子公司,注册资本为506.50万克瓦查,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2022年12月31日,该公司资产总额172,435.61万元,负债总额78,616.91万元,营业收入103,201.46万元,净利润5,786.97万元。

云南金诚信矿业管理有限公司为公司的全资子公司,注册资本为8,950.72万元,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2022年12月31日,该公司资产总额24,391.64万元,负债总额7,936.44万元,营业收入18,509.66万元,净利润-406.89万元。

金诚信百安矿业建设有限公司为公司全资子公司,注册资本16,400万刚果法郎,主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。截至2022年12月31日,该公司资产总额10,544.75万元,负债总额6,117.14万元,营业收入8,169.09万元,净利润6.92万元。

金诚信沙尔基亚项目为公司位于哈萨克斯坦的境外工程项目,承接沙尔基亚铅锌矿山的设施基建和施工工程。

北京众诚城商贸有限公司为公司全资子公司,注册资本为2,000.00万元,主要经营活动为矿山设备与物资的贸易业务。截至2022年12月31日,该公司资产总额73,369.30万元,负债总额59,586.38万元,营业收入84,686.25万元,净利润5,216.54万元。

湖北金诚信矿业服务有限公司为公司的全资子公司,注册资本为5,000.00万元,主要经营活动为矿山工程设备的研发、设计、制造、销售并提供维修及相关配套技术服务。截至2022年12月31日,该公司资产总额58,492.66万元,负债总额42,862.64万元,营业收入22,282.25万元,净利润446.29万元。

金诚信(湖北)智能装备有限公司为公司全资子公司,注册资本5,000万人民币,主要经营活动为矿山机械制造、销售等业务。截至2022年12月31日,该公司资产总额12,352.50万元,负债总额10,824.83万元,营业收入9,398.25万元,净利润762.75万元。

有道国际投资有限公司为公司全资子公司,注册资本10万美元,主要从事投资与投资管理。截至2022年12月31日,该公司资产总额114,773.85万元,负债总额91,963.40万元,营业收入52,487.83万元,净利润13,403.27万元。

致景国际贸易有限公司为公司全资子公司,注册资本1万美元,主要经营活动为技术服务、矿山设备物资以及矿产品贸易等业务。截至2022年12月31日,该公司资产总额7,312.66万元,负债总额7,282.45万元,营业收入56.94万元,净利润0.10万元。

以上担保金额仅为公司及全资子公司拟提供的担保额度预计。具体担保协议将在股东大会审议通过担保额度后,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内签署并办理相关手续,担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜等以最终签署的相关文件为准。

本次担保额度预计是基于公司日常经营的实际需要,有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求,促进公司整体业务发展,符合公司和全体股东的长远利益。本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司(含公司控制的经济实体),公司对被担保方在经营管理、财务等方面均具有控制权,担保风险可控,不存在损害上市公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。

公司第四届董事会第三十次会议审议通过本次担保事项。

1、公司及控股子公司对外

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