王子新材分红时间(次新股，医*的股票有哪些)

次新股，医*的股票有哪些

次新股的内涵是伴随着时间的推移而相应变化的。一般来说一个上市公司在上市后的一年之内如果还没有分红送股，或者股价未被市主力明显炒作的话，基本上就可以归纳为次新股板块。　　以下是2015年的次新股：　　维力医疗　　环能科技　　博世科　　唐德影视　　光环新网　　赢时胜　　欧浦钢网　　继峰股份　　弘讯科技　　全通教育九洲*业　　东方网力　　牧原股份　　仙坛股份　　春秋航空　　长白山　　五洋科技　　火炬电子　　斯莱克　　劲拓股份　　鼎捷软件　　道氏技术　　恒华科技　　万达院线　　贵人鸟　　高能环境　　众信旅游　　楚天科技　　绿盟科技　　今世缘　　航天工程　　九强生物　　京天利　　良信电器　　思美传媒　　新宝股份　　苏试试验　　南华仪器　　迪瑞医疗　　鹏翎股份　　飞天诚信　　国祯环保　　欣泰电气　　麦趣尔　　浩丰科技　　腾信股份　　跃岭股份　　汇中股份　　爱迪尔　　艾比森　　依顿电子　　雪浪环境　　中文在线　　博腾股份　　重庆燃气　　岭南园林　　晨光文具　　炬华科技　　纽威股份　　富邦股份　　光华科技　　友邦吊顶　　金贵银业　　方盛制*　　安控科技　　花园生物　　陕西煤业　　晶方科技　　三环集团　　川仪股份　　莎普爱思　　昆仑万维　　禾丰牧业　　我武生物　　一心堂　　溢多利　　登云股份　　燕塘乳业　　快乐购　　宁波高发　　葵花*业　　应流股份　　兰石重装　　北部湾旅　　龙韵股份　　立霸股份　　浙江鼎力　　松发股份　　九华旅游　　腾龙股份　　全筑股份　　爱普股份　　创力集团　　万盛股份　　拓普集团　　东方证券　　蓝思科技　　富临精工　　暴风科技　　诚益通　　强力新材　　四通新材　　天华超净　　三联虹普　　东方通　　恒通科技　　创意信息　　天保重装　　龙津*业　　国光股份　　世龙实业　　埃斯顿　　台城制*　　龙大肉食　　金轮股份　　金一文化　　中科曙光　　福达股份　　东方电缆　　伊之密　　会稽山　　光洋股份　　金莱特　　康跃科技　　天和防务　　再升科技　　雄韬股份　　科隆精化　　维格娜丝　　柳州医*　　金盾股份　　飞凯材料　　安硕信息　　园区设计　　地尔汉宇　　萃华珠宝　　石英股份　　海天味业　　好莱客　　中矿资源　　宝色股份　　陕西黑猫　　海南矿业　　诺力股份　　北特科技　　南威软件　　康尼机电　　中来股份　　龙马环卫　　设计股份　　利民股份　　中材节能　　合锻股份　　海洋王　　中电电机　　迦南科技　　王子新材　　福斯特　　联明股份　　华电重工　　宁波精达　　扬杰科技　　新澳股份　　凯发电气　　永艺股份　　好利来　　柯利达　　易事特　　国信证券　　天赐材料　　汇金股份　　三圣特材　　东兴证券　　东易日盛　　鲁亿通　　西部黄金　　木林森　　力星股份　　华友钴业　　益丰*房　　济民制*　　杭电股份　　红相电力　　银龙股份　　富煌钢构　　共进股份　　天孚通信　　中*行业主要医*股票有：600771***业、600285羚锐股份、000423东阿阿胶、000650ST仁和、600422昆明制*600085同仁堂、000790华神集团、600557康缘*业、600572康恩贝、000607华立*业000538云南白*、600129太极集团、600750江中*业、600594益佰制*、600436片仔癀600781上海辅仁、000989九芝堂、002118紫鑫*业、000919金陵*业、600535马应龙600351亚宝*业、000590紫光古汉化学制*行业主要医*股票有：600771东盛科技、000597东北制*、600829三精制*、600812华北制*、600488天*股份002019鑫富*业、600252中恒集团、600276恒瑞医*、000952广济*业、600521华海*业600267海正*业、600842中西*业、600666西南*业、600518康美*业、000627天茂集团000739普洛康裕、002099海翔*业、002004华邦制*、002001新和成、000756新华制*600420现代制*生物制品行业主要医*股票有：600867通化东宝、000416健特生物、002038双鹭*业、600201金宇集团、002007华兰生物600195中牧股份、600161天坛生物、600196复星医*。医疗器械行业主要医*股票有：600055万东医疗、600529山东*玻、600079人福科技。医*商业行业主要医*股票有：000963华东医*、600763通策医疗、600511国*股份、000028一致*业

深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告_非公开发行_股票_规定

原标题：深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司董事会2023年1月31日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第九次会议通知。会议于2023年2月3日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

公司拟非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、逐项审议通过关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式进行，在本次发行获得审核通过并获得中国证监会发行批复的有效期内选择适当时机实施。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次发行获得中国证监会发行批复后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

如在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行批复后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%。按照公司截至董事会决议公告日的总股本为213,285,380股计算，本次非公开发行股票的数量不超过63,985,614股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的批复文件为准。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会批复后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项以及回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会发行批复后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

本次非公开发行的股票数量上限以中国证监会最终发行批复的股票数量为准。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行的发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

上述股份限售期结束后减持按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所现行有关规定及《公司章程》执行。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次非公开发行募集资金总额不超过100,212.68万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、审议通过关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案

公司拟非公开发行A股股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，就本次非公开发行事宜编制了《深圳王子新材料股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

四、审议通过关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

公司拟非公开发行A股股票，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司结合本次非公开发行的实际情况制定了《深圳王子新材料股份有限公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

五、审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的有关规定，“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”

公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。因此，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

六、审议通过关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

公司拟非公开发行A股股票，根据《***办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，公司应当制定并披露填补回报的具体措施，增强公司持续回报能力。公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，编制了《深圳王子新材料股份有限公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的报告》。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来上市公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺严格执行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；

7、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

公司控股股东王进军及其一致行动人就本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜，承诺如下：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、本人承诺严格执行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；

3、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

七、审议通过关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

公司拟非公开发行A股股票，为了保证本次非公开发行的顺利实施，提请董事会：同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关的事宜，包括但不限于下列事项：

（1）根据公司实际情况及监管部门的要求，制定和实施本次发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行时机、发行起止日期及与本次发行方案有关的事项；

（2）为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改本次发行方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门最新颁布的法律法规以及证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；

（3）依据中国证监会及相关部门监管指引或最新政策对发行价格进行调整；

（4）根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金项目使用及具体安排进行调整；

（5）签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

（6）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

（7）在本次发行完成后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；

（8）在本次发行完成后办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定、上市等相关事宜；

（9）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

八、审议通过关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2023年2月27日14时召开公司2023年第二次临时股东大会，审议下列议案：

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2、关于公司2023年度非公开发行A股股票发行方案的议案

4、关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

6、关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

股票代码：002735股票简称：王子新材公告编号：2023-011

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023年1月31日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第八次会议通知。会议于2023年2月3日上午11时00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

监事会认为，公司拟非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则(2020修正)》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司监事会对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、逐项审议通过关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式进行，在本次发行获得审核通过并获得中国证监会发行批复的有效期内选择适当时机实施。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次发行获得中国证监会发行批复后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

如在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行批复后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%。按照公司截至董事会决议公告日的总股本为213,285,380股计算，本次非公开发行股票的数量不超过63,985,614股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的批复文件为准。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会批复后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项以及回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会发行批复后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

本次非公开发行的股票数量上限以中国证监会最终发行批复的股票数量为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行的发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

上述股份限售期结束后减持按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所现行有关规定及《公司章程》执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次非公开发行募集资金总额不超过100,212.68万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、审议通过关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案

公司拟非公开发行A股股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，就本次非公开发行事宜编制了《深圳王子新材料股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

四、审议通过关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

公司拟非公开发行A股股票，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司结合本次非公开发行的实际情况制定了《深圳王子新材料股份有限公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

五、审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

监事会认为，公司根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的有关规定，“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”

公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。因此，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

六、审议通过关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

公司拟非公开发行A股股票，根据《***办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，公司应当制定并披露填补回报的具体措施，增强公司持续回报能力。公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，编制了《深圳王子新材料股份有限公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的报告》。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来上市公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺严格执行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；

7、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

公司控股股东王进军及其一致行动人就本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜，承诺如下：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、本人承诺严格执行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；

3、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

1、公司第五届监事会第八次会议决议；

股票代码：002735股票简称：王子新材公告编号：2023-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。该预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并经有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码：002735股票简称：王子新材公告编号：2023-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了关于公司2023年度非公开发行A股股票预案等相关议案。现就公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的有关规定，“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”

公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。因此，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

股票代码：002735股票简称：王子新材公告编号：2023-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《***办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并就采取的填补回报措施说明如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。投资者据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券市场情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行于2023年6月30日实施完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证券监督委员会核准并实际发行完成时间为准；

3、假设本次非公开发行募集资金总额为100,212.68万元（含本数），不考虑扣除发行费用的影响，定价基准日为发行期首日，且发行股份数不超过本次发行前股本总额的30%；由于发行期首日股票价格具有不确定性，暂以不超过本次非公开发行前本公司股份总数的30%，即不超过63,985,614股（含本数）计算发行股份数量；该发行股票数量和募集资金仅为公司用于本测算的估计，最终发行数量和募集资金以中国证监会核准后实际发行为准

4、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本213,285,380股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素的变化。

5、假设公司2022年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润与2021年度保持一致，2023年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较2022年相应财务数据存在三种情况：（1）+10%；（2）0%；（3）-10%。（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

6、上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；

7、未考虑本次非公开发行预案公告日至本次发行完成日期间公司公告分红方案的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

8、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。

基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次非公开发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加，由于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间，因此短时间内公司的每股收益和净资产收益率等指标将有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

本次非公开发行股票的必要性和合理性参见本预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。

四、本次非公开发行募投项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次非公开发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，可以充分利用公司现有业务资源。公司在人员、技术及市场等方面均具有较好的基础，随着募投项目的推进以及业务规模的逐渐扩大，公司将持续完善人员、技术、市场等方面的储备，以适应业务不断发展和升级的需求。

公司视人才为企业之根本，高度重视各梯队人才团队的搭建，始终坚持引入契合公司成长所需、认同也符合企业文化特质的优秀核心人才。随着公司的发展，公司的人才管理水平不断提升，公司持续建立健全人才激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起，当前在各业务领域均已配备优质的核心人才队伍。

针对本次募投项目，公司的人员准备工作已经开展，核心团队正在逐步搭建，公司将持续加强人力资源建设，持续优化员工队伍。

公司自成立以来始终坚持市场引领与技术驱动两条路线，坚持以技术创新为基础，坚持以市场需求为导向，充分利用公司全国布*优势服务客户，通过内生培育和外延式扩张加快企业转型升级。经过多年发展，公司组建了一支行业经验丰富、研发能力过硬的技术团队，成立了包括技术部、成都研发中心、软件事业部在内的公司研发部门，积累了深厚的技术研发经验。同时，公司在生产经营过程中高度重视产品质量控制，制定了严格的质量检测标准，主要产品均采用国际标准，并通过了多项国际产品认证，获得了较高的客户满意度和较强的客户粘性。

针对本次募投项目，公司具备相应的技术储备，并将在募投项目实施过程中持续完善和提升。

领先的技术实力和优秀的品质保障能力为公司在业内树立了良好的品牌形象和口碑，带来了优质的客户资源。目前公司的电容器产品已广泛应用于新能源汽车、军工、光伏风电、电网、轨道交通、医疗、家电等领域，公司与苏州汇川、大洋电机、武汉菱电、上海电驱动、小鹏汇天、海尔、格力、美的、奥克斯、AICtech、SolarEdge、GE及Wabtec等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系。

本项目拟投产的相关产品目标客户与公司现有客户保持一致，能够利用公司现有的销售渠道及市场影响力，在维持现有市场的同时，进一步提升市场份额。本项目建设符合产业和公司未来战略发展方向，与公司当前主营业务目标市场保持一致，不会造成公司主营业务的重大变化。此外，针对本次募投项目，公司前期已经过详细的市场调研，并将持续关注下游市场的发展和目标客户需求的变化。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次发行募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户集中管理并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，由保荐机构、存放募集资金的商业银行与公司共同对募集资金进行监管，确保募集资金专款专用，防范募集资金使用风险。

（二）加快募投项目建设，尽快实现募投项目投产并盈利，提高公司盈利能力

本次发行的募集资金投资项目符合国家相关产业政策、行业发展趋势及公司整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力，有利于巩固公司的行业地位、提高生产能力，有利于提升公司的技术水平和新产品研发能力，增强公司综合实力及核心竞争力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设，争取早日实施并产生预期效益。

（三）持续完善利润分配政策，优化投资者回报机制

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》的相关规定，持续完善利润分配制度，强化投资者回报机制。公司重视对投资者的合理回报，制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

六、公司控股股东、实际控制人及一致行动人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人及一致行动人作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、本人承诺严格执行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；

3、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

七、公司全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来上市公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺严格执行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；

7、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

股票代码：002735股票简称：王子新材公告编号：2023-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

鉴于公司拟申请非公开发行A股股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改的情况

截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情况。

股票代码：002735股票简称：王子新材公告编号：2023-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了关于公司2023年度非公开发行A股股票的相关议案，现公司针对本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺或有其他类似协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。

股票代码：002735股票简称：王子新材公告编号：2023-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2023年2月3日召开的公司第五届董事会第九会议审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月27日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：2023年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15一15:00的任意时间。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年2月22日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2023年2月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

8、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

1、提案名称

上述提案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2023年2月4日刊登在公司指定信息披露媒体上的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-011）及相关公告。

（1）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述所有提案均需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）提案2为逐项表决议案，对提案2.00投票，视为对其下全部二级子议案2.XX表达相同投票意见。

（2）本次股东大会议案1-7均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年2月23日下午17:30前送达或传真至本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园董事会办公室，邮编：518019，信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2023年2月23日（上午8:30～11:30，下午14:30～17:30）。

3、登记地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号工业园深圳王子新材料股份有限公司董事会办公室；

5、出席本次股东大会现场会议的股东（包含股东代理人）食宿费及交通费自理，会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：参会回执。

附件1：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362735”，投票简称为“王子投票”。

表1：本次股东大会提案编码表

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1.投票时间：2023年2月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月27日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00的任意时间。

附件2：

兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席深圳王子新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的有关文件。

委托期限：自委托日期至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会所审议的议案表决如下：

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数：股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

委托书有效期限：年月日至年月日

委托日期：年月日

说明：

1、填报表决意见：

（1）对于非累积投票提案，请在“同意、反对、弃权”中选一项打“√”，每项均为单选，多选无效。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

致：深圳王子新材料股份有限公司

本人/本公司拟亲自/委托代理人（先生/女士）出席深圳王子新材料股份有限公司于2023年2月27日下午14:00举行的2023年第二次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：股

证券账户号：

联系电话：

签署日期：年月日

注：

1、请拟参加本次股东大会的股东于2023年2月23日17:30前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

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2、新股就是指刚发行上市正常运作的股票。当大盘处于下跌阶段时，新股为平开低走，参与者获利机会极小，不要参与。只有等到大盘进入下跌末端，筑底时，瞎好那时才是真正的买点。此时大盘还没有调整结束，要等待其进入最后一跌时，那时很多新晌神启股会开在20%左右，再买入即会有高于大盘的收益。a7l中亿财经网财经门户

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600771东盛科技、000597东北制*、600829三精制*、600812华北制*、600488天*股份002019鑫富*业、600252中恒集团、600276恒瑞医*、000952广济*业、600521华海*业600267海正*业、600842中西*业、600666西南*业、600518康美*业、000627天茂集团000739普洛康裕、002099海翔*业、002004华邦制*、002001新和成、000756新华制*600420现代制*a7l中亿财经网财经门户

生物制品行业主要医*股票有：a7l中亿财经网财经门户

600867通化东宝、000416健特生物、002038双鹭*业、600201金宇集团、002007华兰生物600195中牧股份、600161天坛生物、600196复星医*。a7l中亿财经网财经门户

医疗器械行业主要医*股票有：a7l中亿财经网财经门户

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医*商业行业主要医*股票有：a7l中亿财经网财经门户

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现在去买新股很不划算，起码要让他跌个半年再说。a7l中亿财经网财经门户

关于送股，分红派息的时间

一般在年报或者半年报出来后会有分红，根据相关法律年报是在一季度末，半年报是在三季度公布，所以分红就在这两个时间段。

丽江市2020年“春风行动”“就业援助月”暨沪滇劳务协作就业扶贫网络招聘丽江专场

丽江隆基硅材料有限公司（以下简称“丽江隆基”）是全球最大的单晶硅光伏产品制造商-隆基股份的控股子公司，是云南省打造华坪国际硅基产业园首个落地的大型项目，也是华坪工业转型升级、提质增效的重大项目。公司先后荣获华坪“2018年工业经济发展工作先进集体”、“长江经济带绿色发展贡献企业”、“丽江市企业技术中心”……

公司位于云南省丽江市华坪石龙坝镇清洁载能产业园区（攀枝花市仁和区福田镇旁），共分两期建设，一期项目注册资本8亿元，占地341亩，总投资34.5亿元人民币，一期项目已于2018年1月开始投产，2019年预计完成产值30亿元。

公司先后荣获：

二、招聘岗位：

生产类岗位：

技术职能类岗位：

三、福利待遇：

☑工作时间：（生产相关岗位）三班两倒，白班：8:00—20:00，夜班：20:00—次日早晨8:00，含就餐时间；

☑生产类岗位试用期全勤综合收入3000元左右/月，试用期2-3个月；

☑转正后薪资根据个人业绩或绩效表现，现有生产员工中最高薪资可达6000-7000元，多劳多得；

面试时间：每周二、周四9:00—16:00

面试地点：丽江隆基公司一楼培训室

公司地址：丽江华坪石龙坝清洁载能产业园区丽江隆基硅材料有限公司（攀枝花攀西服务区民主收费站下高速即到）

公司交通指引：华坪县城百爵珠宝门口乘坐前往龙井公交车，石龙坝工业园下车即到。

面试资料：面试时请携带身份证原件、黑色签字笔、一寸照片。

咨询电话：0888-6121505/0888-6121707/18288855736

丽江百岁坊银器品牌，是一家走过20多年风雨历程的丽江优秀本土企业，荣获“中国驰名商标”、“云南老字号”、“全国民族用品定点生产企业”等诸多殊荣。百岁坊品牌一直将“忠诚、责任、守信、进取”作为企业文化核心来践行。通过多年的发展，以优质的产品、完善的售后服务赢得广大消费者的认可。如今品牌通过招商加盟，在全国22个省市地区开设65家百岁坊银器专卖门店，走出云南，迈向全国。

百岁坊品牌专卖店数量随着经营业务体量的增长，丽江总部对全国百岁坊专卖店实行品牌统一管理、人员培训输出、新媒体运营、网络销售、品牌策划的支持需求日益增长。需求社会各界人才加入百岁坊品牌，共同成就百岁坊“传承百年工艺，成就百年品牌“的宏伟蓝图。

一、销售岗位

在此版块人才不限于个人招募，如有成熟小团队，也欢迎团队加盟！

企业简介:云南普众教育信息咨询有限公司创立于2012年8月，肩负着“让每一个普普通家庭的孩子，都能享有高品质的一对一课外辅导”的使命，目前已在云南、四川、贵州、广西等地开设了连锁分校。随着时间的推移，普众教育将开遍中国的大江南北。

一、师资力量：

目前，普众教育拥有一支上千人的教师队伍，他们都是本科师范院校毕业的，是公司培养的专职教师，拥有丰富的教学经验，能灵活地帮助学生化解学习疑难。自成立以来，普众教育教师团队兢兢业业，遵守“敬业、奉献”的教学原则，培养出大批优秀学生，深得学生家长信任！

二、研发团队：

普众教育拥有一支精良的教学研发队伍，他们是教学一线中挑选出来的精英，编写“普众教育一对一教材”，编写试卷，定期培训科任教师，每年中、高考猜题、押题，是他们的主要工作。“求实创新、精益求精”的研发精神，带领着普众教育的教师教学水平、教学质量不断提升。

一对一：一个科目一个老师，只教一个学生，量身定制教学计划；

普众教育采用先进的教学模式，根据学生的性格特点、年级特点、学科特点制定教学计划，因材施教，辅导过的学生大多都取得了优异成绩，得到广大学生及家长的一致认可。

岗位：语数外、物化生、政史地、文综等辅导教师。

职责：“一对一”辅导所任科目教学，提高学生的学习兴趣、培养学生的学习习惯、建立学生的学习兴趣、传授学生学习方法，最终全面提高学生的学习成绩。

要求：耐心负责、有良好的职业道德、有教师的荣誉感和使命感，吃苦耐劳、勇于挑战。

待遇：底薪+课时费+续费奖+分红+五险+晋升（月薪3500元——10000元）

福利：节假日调休、生日会福利、每月分校团建、交通补贴

岗位：男生1名、女生1名

职责：负责分校的日常招生工作、给家长学生提供学习咨询建议、促成报名。

要求：善于沟通、服从管理、吃苦耐劳、坚持不懈、勇于挑战高薪。

待遇：底薪+提成+加奖金+五险+晋升（月薪2500元——10000元）

福利：节假日调休、生日会福利、每月分校团建、交通补贴

联系人：阿老师

面试地址：丽江市古城区安通路一心堂二楼普众教育

企业简介：丽江公司系北京财富联合实业集团旗下，北京财富地产集团、星光国际传媒（集团）、财富联合酒店管理集团的控股公司，主营范围包括房地产开发、投资北京财富联合集团是一家综合性大型集团公司，集团通过资源整合和产业重组实现大产业布*，业务涵盖房地产、旅业、文化传媒、节能环保等多个领域。集团以"科学务实"的投资策略，遵循"开拓创新"的经营理念，面向市场，形成了以北京为核心，辐射全国的地域布*。财富联合集团积极拓展国际合作，联合国内外资源，不断发挥自身集群化优势，逐步实现了跨区域多元化战略的稳步发展。通过缔造"财富"、"星光"、和"首大"三大品牌体系，集团构建出了合理务实的全新发展体系，为实现未来的战略发展目标，奠定了坚实的基础。多年来，财富人恪守"分享财富"的核心价值观，秉承"拒绝平庸、追求卓越"的财富精神，以信念和实力铸造财富事业，将财富品牌做大做强，树立起负责任的大企业形象，赢得了社会各界的广泛尊重。

在发展的历程中，财富人一直坚定不移地贯彻"创新、务实、做强"的工作方针，睿智经营，锐意进取，搭建起了产业资本运营的大平台；财富人更是以博广的胸怀，敏锐的眼光，完成了中长期发展战略部署，勾画出一幅中国财富的美好明天。

丽江财富星光度假酒店有限公司，将紧紧依托财富地产集团、星光国际传媒集团和财富联合酒店管理集团在中国多年积累的雄厚实力、强大文化品牌及资源，立志在丽江市专注打造超大型、国际顶级旅游地产项目。

公司自成立以来在北京集团公司的领导下积极与当地**洽谈、合作，目前正在有条不紊的开展丽江财富星光度假酒店项目的开发建设工作，同时与当地**洽谈相关储备项目工作。

目前公司开发的项目位于丽江市玉龙雪山下束河古镇－－高端度假酒店，酒店占地78亩，我们融合了国际最新旅游地产的开发模式，致力于为全球高端客户提供传统与时尚结合、人文与自然兼备、国际与本土融合的国际一流休闲度假休验服务。

职位描述：

1、负责编制装饰工程的专业调研报告，组织专业技术调研工作；

2、主管装饰工程现场的管理，协调总包以及相关施工单位；

3、参与审核装饰项目施工进度计划、管理质量目标、工期目标、安全文明施工目标；

4、参与审核装饰专业的施工、质量进度和安全施工检查；

6、参与装饰专业技术标的评审、新技术和新工艺的收集整理及实施；

任职要求：

1、工民建或室内装饰相关专业，具备丰富的施工管理经验，5年以上甲方相关工作经验；

2、熟悉建筑及室内外装饰构造工艺及材料，熟练掌握当前室内装饰的各项技术、方法和质量标准，掌握各种装饰材料的施工工艺；

待遇：五险一金、带薪年假、定期体检等。

岗位职责：

1、参与公司装饰工程项目的设计管理，提出设计意见；

8、协调业主、施工单位和监理单位之间以及与其他各专业之间的关系。

任职要求：

1、熟悉基本装修的工艺流程；

6、因公司项目为洲际金普顿高端酒店，能进行英文沟通和文字翻译者优先考虑。

待遇：五险一金、带薪年假、定期体检等。

岗位职责：

1、项目投资分析,进行日常成本测算,提供设计变更成本建议;

2、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算进行审核;

4、合同文件的起草与管理,跟踪分析合同执行情况,审核相关条款;

任职要求：

1、项目投资分析,进行日常成本测算,提供设计变更成本建议;

2、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算进行审核;

4、合同文件的起草与管理,跟踪分析合同执行情况,审核相关条款;

薪资：15000-19999(元/月)双休+五险

岗位职责：

1、参与项目前期可行性研究、设计工作；

2、参与方案、扩初、施工图设计任务书及合同的编写工作；

3、负责设计单位的考察工作，负责起草设计单位的考察报告工作；

5、负责协调工程部在施工过程中同设计院的衔接工作；

任职要求：

1、本科以上学历，设计相关专业；

2、8年以上房地产公司工作经验，具有旅游地产五星级酒店及高端住宅完整项目经验优先考虑；

3、熟悉国家及地方设计规范，主导完成过2个以上大型项目的设计工作；

待遇：五险一金、带薪年假、定期体检等。

岗位职责：

1、协助主管领导负责制定项目年度开发投资计划及项目融资技术支持；

2、协助主管领导负责公司项目推广策划、销售、产品设计方面的具体工作；3、负责策划文案的指导、审核与方向性方案的撰写工作；

4、组织制定项目宣传推广计划及项目宣传推广的执行；

6、针对营销策划工作与公司其他部门、合作单位的沟通、协调；

8、组织制定和落实各项营销策划管理制度和工作流程；

9、负责项目的推广、销售、服务工作，并制定相关措施及相应管理制度；10、协助主管领导负责项目销售推广活动的展开和落实；

11、协助主管领导会同人事主管部门对部门业务人员进行聘用、绩效考核；12、在得到主管领导的授权下，负责处理项目营销工作中的突发事件；

13、协助主管领导负责审核项目具体策划方案和预算，降低费用成本；

要求：大专及以上学历5年相关工作经验双休+五险

职位描述：

1、负责项目全过程成本目标策划,项目可研阶段的成本估算和定位阶段的成本测算;

2、编制及审核工程预结算及变更签证等,配合工程现场进行收方核量及工程现场验收;

3、负责成本动态控制,编制各阶段成本分析报告,及时提出成本预警并提出控制建议,及时将成本异常情况向部门领导汇报;

5、参与编制土建装饰工程施工合约、材料采购合约;

7、参加土建造价的确定工作,参加重大结算工作的谈判;

任职资格：

1、工业与民用建筑、土木工程、工程造价管理类等相关专业本科以上学历,具备全国建设工程造价员资格尤佳;

2、五年以上设计单位本专业岗位工作经验及3年以上施工单位或咨询单位相关岗位的从业经验;

3、熟悉房地产开发业务的全程运作,尤其对成本控制、工程预算决算有相当程度的理解,具备较强的企业管理能力、综合业务能力;

4、熟练电脑操作及相关预算软件,熟悉定额及计量规则;

5、有较强的组织协调能力与良好的沟通能力及团队合作精神。

待遇：五险一金、带薪年假、定期体检等。

岗位职责：

1、直接受成本部经理的领导，负责安装工程的预算工作；

2、负责编制公司项目的安装工程的预算、进度预算、各阶段的决算；负责与造价咨询公司的安装预算核对审核工作及后期与施工单位预算的核对工作；3、掌握市场安装工程材料、人力成本、政策信息及市场价格的变化；

4、负责编制甲委安装工程的招标标底、招标文件及合同文件中经济部分；负责甲委安装工程及甲供材料的经济评定工作，参加采购的相关会议，并对经济部分负责；

5、负责编制工程过程中的设计变更、现场签证的预算编制，必要时与项目部相关工程师一起到现场确认工程质量；

6、负责安装工程的合同管理工作，确保安装工程款付款均在合同范围内；7、参与项目前期的策划工作，就相关的设计方案给出安装工程的造价，为公司的决策提供支持；

8、参与工程资金需求计划的编制，并对安装工程资金需求计划负责；

任职要求：

1、大学专科及以上学历，具有建筑学、土建、安装造价管理等相关专业知识，持有注册造价师资格证或预算员执业证书；

2、五年及以上工作经验，具有两个以上大中型项目预安装预算编审经验。

待遇：五险一金、带薪年假、定期体检等。

岗位职责：

1、熟悉大商业、酒店、写字楼、公寓精装修工程全过程造价控制工作，负责指导公司所有综合体项目精装修工程造价系统工作，从专业角度提出改进意见及建议；

2、了解精装修工程内各分部分项工程的工序以及与其他各专业工序搭接配合的顺序

3、熟悉精装修主要材料的市场价格及主材的来源方式；

4、负责本专业工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；

5、审核工程承包单位材料、设备的价格，从成本控制角度提出合理化建议；6、进行专业材料、设备的核价，监控审核施工过程中相关设备、材料的数量与价格；

7、跟踪工程建设过程中成本执行情况，审核承包单位的月报及工程进度款；8、参加工程洽商、索赔及工程结算的洽谈和审核；

10、全面掌握合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打基础；11、负责公司新项目投标阶段和项目实施前期的售前支持工作，以及新项目咨询团队的培训及培养工作；

12、处理公司综合体项目实施过程中相关专业的各类问题，保证各项目团队稳定发展；

任职要求：

1、大专以上工程建筑类专业学历；

2、熟练操作计算机，熟练使用word、exel等常用办公软件，能操作广联达；

待遇：五险一金、带薪年假、定期体检等。

职位描述：

1、绘制，审核、把关和保管电气工程图纸；

2、审核电气施工方案，检查施工过程中材料的规格、品牌、技术性能等与图纸是否一致，对一般性质量问题进行及时处理并上报领导；

3、督促检查施工现场电气施工情况，现场安装调试电气设备，分析处理现场故障；

4、制定电气设备及计量仪器的各项规章制度及操作sop，维修计划及周期检查计划，并协调日常的维修、保养及计量检查等工作；

5、建立、完善电力设备固定资产的统计及计量器具的档案、统计、编号等管理系统；

6、在电气设备及备品备件的添置和工程项目中，严格按照公司制定的采购程序，把好质量关；

任职要求：

1、本科以上，自动化、电气工程等相关专业；

2、五年以上相关工作经验，具有良好的组织能力、沟通能力、协调能力，较强的现场管理能力，责任心强；

3、熟悉国家有关电气工程管理法律、法规，熟练掌握建筑电气专业施工标准、验收规范及程序；

4、熟悉弱电，参加过电气工艺技术及相关培训，具备工业自动化、自动控制、电气技术等相关知识。

待遇：五险一金、带薪年假、定期体检等。

联系人：李老师

地址：丽江市古城区束河街道束河路天域阳光祥瑞苑97栋

企业简介：云南华洋旅行社有限公司系原黑白水旅行社聚滇旅程。公司是丽江市第一家专门从事丽江直飞产品地接业务的企业，也是目前丽江从事直飞产品地接业务最大的企业。成立至今，公司一直处于高速发展时期

公司现已成为丽江旅游市场乃至全国旅游市场颇具影响力的企业，在业界备受好评

公司秉承“服务•用心而至”的服务理念，致力于打造旅游行业新典范。

岗位职责:

1、负责区域内的销售工作，包括响应客户的询单需求，与客户沟通最佳的旅游产品解决方案，向客户报价并直至达成交易；

2、与自己负责区域内客户保持紧密的联系，定时电话拜访，增加寻单量；3、与客户达成交易后，负责对成交的业务与后相关部门进行协调沟通与辅助完成，确保对客户产品和服务的承诺达到预期；

岗位要求：

1、热爱旅游行业，愿意长期从事旅游行业，吃苦耐劳，认真负责；

2、性格活泼开朗，语言表达能力强，有强烈的客户服务意识和团队精神；3、熟练掌握办公自动化电脑操作；

薪资待遇：

1.底工资晋升底薪2100-2700；

2.提成：任务达标，按实际人头提成+季度利润提成；

岗位职责：

1、主要工作配合营销部出产品海报，明确项目设计内容，使用适当创意手法表现设计工作

2、公司对宣传海报、图片制作，根据设计的需要，将构思转化成平面设计作品；

3、自身专业积累，提高专业技能，要熟练操作各种设计软件。

4、积极配合参与公司其他集体活动，完成设计总监/公司领导交办的其它任务。

职位要求：

专业对口，会基本作图软件，有创新思维，热爱本职工作、认真对待工作者优先。

薪资待遇：

1.转正3000元/月，后按制度晋升岗位；

岗位职责：

1、.参与公司宣传的视频剪辑；

岗位要求：

1、熟悉影视，可独立完成视频包装、三维片头动画、广告片等的设计及制作；

2、对作品的主题创意、标版设计、动画、质感、节奏、色彩等方面有较好的把握；

3、有良好的团队意识以及较强的主动性和创造性；

薪资待遇：

1.薪资面议；

以上岗位，一经录用，均有专人培训，一对一老带新，可接受应届生

工作时间：9：00-12：0014：00-18：00，周末单休，法定节假日放假；

联系